BLANQUEO DE CAPITALES: CARACTERÍSTICAS, CONTEXTO, MEDIDAS LEGALES Y PREVENCIÓN.

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Descripción

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    Curso

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    250h

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    Fechas a elegir

  • Campus online

  • Envío de materiales de aprendizaje

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  • Tutor personal

¿Perteneces al ámbito profesional del Derecho Tributario y buscas especializarte en Blanqueo de capitales? ¿Quieres conocer todo lo que rodea a esta práctica fraudulenta? Delena Formación tiene el curso que estás buscando albergado dentro del catálogo de Emagister: “Blanqueo de Capitales: características, contexto, medidas legales y prevención”.

Como su propio nombre indica, a lo largo de este curso explorarás en qué consiste el Lavado de Activos, aproximándote en su plan de estudios al concepto y características del Blanqueo de Capitales, sus etapas, los Paraísos Fiscales, las Medidas legales contra este tipo de prácticas (tanto a nivel nacional como en el marco de la Unión Europea) y las Estrategias de prevención.

¿Te llama la atención lo que estás leyendo? Conviértete en una persona completamente apta para evitar el Blanqueo de capitales de la mano de Delena Formación y Emagister. Nos comprometemos a hacer de esta nueva aventura formativa una experiencia inolvidable. ¡Solo tienes que apuntarte!

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Delena Formación pone a tu alcance una serie de ventajas esenciales a la hora de formarte para que no tengas que preocuparte de nada. Te enviamos el material a tu domicilio o te damos acceso a nuestro campus de alumnos (en función de la modalidad en la que te hayas matriculado) para que puedas estudiar con horarios flexibles, cuando quieras y desde donde quieras. Además, cuentas con el apoyo de un tutor personal que guiará tu aprendizaje y resolverá todas las dudas que te vayan surgiendo en tu camino formativo. Todas estas ventajas y muchas más con Delena Formación.

Tras recibir tu solicitud de información, un asesor formativo de Delena Formación se pondrá en contacto contigo vía telefónica para estudiar tu perfil y ver cuál es el curso que más se ajusta a tus necesidades formativas. Además, sin compromiso alguno, pondrá a tu alcance todos los detalles de la iniciativa formativa en la que estás interesado.

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La valoración media es superior a 3,7

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Este centro lleva 9 años en Emagister.

Materias

  • Blanqueo de capitales
  • Prevención
  • Unión Europea
  • Financiación
  • Trabajo en equipo
  • Prevención de blanqueo de capitales
  • Competencias lingüísticas
  • Conocimientos legales
  • Competencias digitales
  • Competencias comunicativas
  • Competencias sociales
  • Competencias tecnológicas
  • Competencias éticas
  • Competencias organizativas
  • Competencias individuales
  • Competencias analíticas
  • Conocimientos en paraísos fiscales
  • Conocimientos en blanqueo
  • Conocimientos criminales

Profesores

Delena Formacion

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Profesor titulado

Temario

MÓDULO 1: CONCEPTO DE BLANQUEO DE CAPITALES

TEMA 1. Aproximación, concepto y características del blanqueo de capitales
- Contexto general del blanqueo de capitales
- Terminología y concepto del blanqueo de capitales
- Criminalidad organizada
- El fenómeno terrorista
Lo que hemos aprendido

TEMA 2. Etapas y tipologías del blanqueo de capitales
- Etapas del blanqueo de capitales
- Tipologías del blanqueo de capitales
Lo que hemos aprendido

TEMA 3. Economía del blanqueo de capitales
- Estimación y análisis económico del blanqueo de capitales
- Paraísos fiscales y blanqueo de capitales
Lo que hemos aprendido

MÓDULO 2. MEDIDAS LEGALES NACIONALES E NTERNACIONALES CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES

TEMA 1. Medidas internacionales contra el blanqueo de capitales
- Introducción. Organismos internacionales y actuaciones contra el blanqueo de capitales
Lo que hemos aprendido

TEMA 2. Medidas en la Unión Europea
- Recomendación R (80) 10 relativa a medidas contra la transferencia y el encubrimiento de capitales de origen criminal, de 27 de junio de 1980
- Convenio sobre blanqueo, seguimiento, embargo y confiscación del producto de los delitos. Estrasburgo. 1990
- Directiva del Consejo 91/308/CEE, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales
- Directiva 2001/97/CE. Modificación de la Directiva 91/308/CEE
- Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, incluida la financiación del terrorismo
Lo que hemos aprendido

TEMA 3. Medidas legales contra el blanqueo de capitales en España
- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Lo que hemos aprendido

BIBLIOGRAFÍA

Información adicional

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