BLANQUEO DE CAPITALES: CARACTERÍSTICAS, CONTEXTO, MEDIDAS LEGALES Y PREVENCIÓN.
Curso
A Distancia
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Descripción
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Tipología
Curso
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Metodología
A distancia
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Horas lectivas
250h
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Inicio
Fechas a elegir
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Campus online
Sí
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Envío de materiales de aprendizaje
Sí
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Servicio de consultas
Sí
-
Tutor personal
Sí
¿Perteneces al ámbito profesional del Derecho Tributario y buscas especializarte en Blanqueo de capitales? ¿Quieres conocer todo lo que rodea a esta práctica fraudulenta? Delena Formación tiene el curso que estás buscando albergado dentro del catálogo de Emagister: “Blanqueo de Capitales: características, contexto, medidas legales y prevención”.
Como su propio nombre indica, a lo largo de este curso explorarás en qué consiste el Lavado de Activos, aproximándote en su plan de estudios al concepto y características del Blanqueo de Capitales, sus etapas, los Paraísos Fiscales, las Medidas legales contra este tipo de prácticas (tanto a nivel nacional como en el marco de la Unión Europea) y las Estrategias de prevención.
¿Te llama la atención lo que estás leyendo? Conviértete en una persona completamente apta para evitar el Blanqueo de capitales de la mano de Delena Formación y Emagister. Nos comprometemos a hacer de esta nueva aventura formativa una experiencia inolvidable. ¡Solo tienes que apuntarte!
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A tener en cuenta
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Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 9 años en Emagister.
Materias
- Blanqueo de capitales
- Prevención
- Unión Europea
- Financiación
- Trabajo en equipo
- Prevención de blanqueo de capitales
- Competencias lingüísticas
- Conocimientos legales
- Competencias digitales
- Competencias comunicativas
- Competencias sociales
- Competencias tecnológicas
- Competencias éticas
- Competencias organizativas
- Competencias individuales
- Competencias analíticas
- Conocimientos en paraísos fiscales
- Conocimientos en blanqueo
- Conocimientos criminales
Profesores
Delena Formacion
Profesor titulado
Temario
TEMA 1. Aproximación, concepto y características del blanqueo de capitales
- Contexto general del blanqueo de capitales
- Terminología y concepto del blanqueo de capitales
- Criminalidad organizada
- El fenómeno terrorista
Lo que hemos aprendido
TEMA 2. Etapas y tipologías del blanqueo de capitales
- Etapas del blanqueo de capitales
- Tipologías del blanqueo de capitales
Lo que hemos aprendido
TEMA 3. Economía del blanqueo de capitales
- Estimación y análisis económico del blanqueo de capitales
- Paraísos fiscales y blanqueo de capitales
Lo que hemos aprendido
MÓDULO 2. MEDIDAS LEGALES NACIONALES E NTERNACIONALES CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES
TEMA 1. Medidas internacionales contra el blanqueo de capitales
- Introducción. Organismos internacionales y actuaciones contra el blanqueo de capitales
Lo que hemos aprendido
TEMA 2. Medidas en la Unión Europea
- Recomendación R (80) 10 relativa a medidas contra la transferencia y el encubrimiento de capitales de origen criminal, de 27 de junio de 1980
- Convenio sobre blanqueo, seguimiento, embargo y confiscación del producto de los delitos. Estrasburgo. 1990
- Directiva del Consejo 91/308/CEE, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales
- Directiva 2001/97/CE. Modificación de la Directiva 91/308/CEE
- Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, incluida la financiación del terrorismo
Lo que hemos aprendido
TEMA 3. Medidas legales contra el blanqueo de capitales en España
- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Lo que hemos aprendido
BIBLIOGRAFÍA
Información adicional
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