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Blanqueo de Capitales: Características, Contexto, Medidas Legales y Prevención

DELENA
Semipresencial Toledo, Vitoria-gasteiz, Barcelona y 46 sedes más

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Información importante

  • Curso
  • Nivel intermedio
  • Semipresencial
  • En 49 sedes
  • 350 horas lectivas
  • Duración:
    Flexible
  • Cuándo:
    A elegir
Descripción

"Si, por motivos profesionales o personales, estás interesado en recibir formación sobre las características del blanqueo de capitales, ahora tienes una oportunidad excelente de la mano del centro Delena Formación. Emagister.com te presenta este curso denominado “Blanqueo de Capitales: Características, Contexto, Medidas Legales y Prevención”, curso semipresencial que aborda el problema del blanqueo de dinero y ofrece medidas de prevención.

La formación será semipresencial, por lo que los alumnos se formarán cómodamente desde casa, además de las horas que deberán asistir a las instalaciones de Delena Formación. Se estima una duración total del curso de 350 horas lectivas, sin contar con las horas de prácticas que podrán realizar los alumnos.

El temario formará a los interesados en torno a los conceptos y las características del blanqueo de capitales, conocerán sus etapas y tipologías y estudiarán medidas legales nacionales e internacionales contra el blanqueo de dinero, entre otras competencias relacionadas.

Pide a Delena Formación más información sobre este curso que anuncia emagister.com."

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Instalaciones y fechas

Dónde se imparte y en qué fechas

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A Coruña
., 15008, A Coruña, España
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., 02004 02, Albacete, España
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Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

El objetivo es acercar a los alumnos las características del blanqueo de capitales y la medidas preventivas que se pueden aplicar en las empresas para evitarlo.

· ¿A quién va dirigido?

La formación que imparte Delena Formación es abierta y se dirige a todo aquel que desee conocer más sobre el blanqueo de capitales en nuestra sociedad.

· Titulación

Blanqueo de Capitales: Características, Contexto, Medidas Legales y Prevención

· ¿Qué distingue a este curso de los demás?

· ¿Qué pasará tras pedir información?

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¿Qué aprendes en este curso?

Blanqueo de capitales
Prevención
Paraísos Fiscales
Criminalidad organizada
Fenómeno terrorista
Etapas del blanqueo de capitales
Tipologías del blanqueo de capitales
Actuaciones contra el blanqueo de capitales
Organismos contra el blanqueo de capitales
Prevención del blanqueo
Blanqueo de capitales
Corrupción política
Blanqueo de capitales

Profesores

Delena Formacion
Delena Formacion
Profesor titulado

Temario

Este curso que os presenta nuestro portal y que imparte el centro formativo DELENA, está estructurado en las unidades didácticas que se detallan a continuación: MÓDULO 1: CONCEPTO DE BLANQUEO DE CAPITALES

TEMA 1. Aproximación, concepto y características del blanqueo de capitales- Contexto general del blanqueo de capitales- Terminología y concepto del blanqueo de capitales- Criminalidad organizada- El fenómeno terroristaLo que hemos aprendido

TEMA 2. Etapas y tipologías del blanqueo de capitales- Etapas del blanqueo de capitales- Tipologías del blanqueo de capitalesLo que hemos aprendido

TEMA 3. Economía del blanqueo de capitales- Estimación y análisis económico del blanqueo de capitales- Paraísos fiscales y blanqueo de capitalesLo que hemos aprendido

MÓDULO 2. MEDIDAS LEGALES NACIONALES E NTERNACIONALES CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES

TEMA 1. Medidas internacionales contra el blanqueo de capitales- Introducción. Organismos internacionales y actuaciones contra el blanqueo de capitalesLo que hemos aprendido

TEMA 2. Medidas en la Unión Europea- Recomendación R (80) 10 relativa a medidas contra la transferencia y el encubrimiento de capitales de origen criminal, de 27 de junio de 1980- Convenio sobre blanqueo, seguimiento, embargo y confiscación del producto de los delitos. Estrasburgo. 1990- Directiva del Consejo 91/308/CEE, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales- Directiva 2001/97/CE. Modificación de la Directiva 91/308/CEE- Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, incluida la financiación del terrorismoLo que hemos aprendido

TEMA 3. Medidas legales contra el blanqueo de capitales en España- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismoLo que hemos aprendido

BIBLIOGRAFÍA

Logros de este Centro

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2016
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