Blanqueo de Capitales

Objetivos

• Conocer las medidas preventivas más eficaces para evitar Operaciones de Blanqueo

• Profundizar en las nuevas obligaciones recogidas en la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y en la Directiva 2005/60

• Aprender a prevenir y detectar las operaciones sospechosas realizadas a través de Internet

• Actualícese en las estrategias más eficaces para identificar a los clientes y controlar con más precisión las transacciones

• Analizar los desafíos de las entidades bancarias para cumplir con las exigencias de lucha contra el Blanqueo de Capitales

• Proporcionar la mayor transparencia a sus operaciones financieras mediante la monitorización de transacciones

• Examinar el régimen jurídico actual de los Movimientos de Capitales y de las transacciones económicas

• Estudiar a fondo el marco actual del secreto bancario

• Conocer las sanciones que se establecen para cada tipo de infracción y las responsabilidades de administradores y directivos

• Descubrir las prácticas legislativas y medidas de prevención aplicadas en Europa