Blanqueo de Capitales

VERTICE TRAINING

Duración:

80 horas de estudio

Precio:

336 €

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Detalles del curso

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Tipo
Curso

Duración
80 horas de estudio

Método / Lugar
A distancia

Descripción breve
Objetivo del curso: Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como para otros profesionales en relación con sus clientes, la colaboración con los organismos nacionales e internacionales, las medidas de control__*. Dirigido a: Trabajadores y Desempleados.

Certificado / Título
Certificado de asistencia otorgado por VERTICE TRAINING

Precio
336 €

Temario

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Objetivos

Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como para otros profesionales en relación con sus clientes, la colaboración con los organismos nacionales e internacionales, las medidas de control interno que deben aplicar, así como la formación de empleados, entre otras medidas.

Programa

Unidad didáctica 1: Conceptos básicos
1. Introducción
2. Terminología y concepto del blanqueo de capitales
3. Terminología y concepto de la financiación del terrorismo
4. Evolución del blanqueo de capitales
5. Fases del blanqueo de capitales
6. Resumen. Ejercicios de repaso y autoevaluación
Unidad didáctica 2: Normativa Española
1. Introducción
2. Antecedentes normativos
3. Presentación de la Ley 10/2010
4. Sujetos obligados
5. Diligencia debida
6. Comunicación de operaciones sospechosas
7. Medios de pago
8. Casos especiales
9. Infracciones y sanciones
10. Resumen. Ejercicios de repaso y autoevaluación

Unidad didáctica 3: Normativa internacional
1. Introducción
2. Lucha internacional contra el blanqueo de capital
3. Comité de Basilea
4. Convención de Viena
5. Grupo Egmont
6. Convención de Palermo
7. Normativa de la Unión Europea
8. Resumen. Ejercicios de repaso y autoevaluación
Unidad didáctica 4: Recomendaciones del grupo de acción financiera internacional
1. Introducción
2. De los inicios a las recomendaciones actuales
3. Las 40 Recomendaciones contra el blanqueo de capitales
4. Las 9 Recomendaciones contra la financiación del terrorismo
5. Resumen. Ejercicios de repaso y autoevaluación
Unidad didáctica 5: Métodos de prevención
1. Introducción
2. Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales, enfoque basado en el riesgo (RBA)
3. Políticas "Conozca a su cliente" (KYC)
4. Aplicaciones sectoriales
5. Medidas contra la financiación del terrorismo
6. Resumen. Ejercicios de repaso y autoevaluación
Unidad didáctica 6: Control interno en la prevención del blanqueo de capitales
1. Introducción
2. Medidas de control interno
3. Examen anual por parte de un experto externo
4. Formación de empleados
5. Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes
6. Sucursales y filiales en terceros países
7. Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados de prevención del fraude
8. Modelo de manual interno de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo
9. Resumen. Ejercicios de repaso y autoevaluación
Unidad Didáctica 7: Organismo de regulación y supervisión
1. Introducción
2. Unidades de Inteligencia Financiera
3. Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
4. Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
5. Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
6. Resumen. Ejercicios de repaso y autoevaluación

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