Técnico Experto en Blanqueo de Capitales + Perito judicial en Blanqueo de Capitales
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Es un programa que te permite comprender el papel específico de un perito judicial en casos relacionados con el blanqueo de capitales, incluyendo la presentación de informes periciales. Adquieres habilidades en la recopilación, análisis y presentación de pruebas forenses relacionadas con casos de blanqueo de capitales. Conoces el proceso de participación como perito judicial en procedimientos judiciales, incluyendo la presentación de testimonios y la colaboración con abogados y jueces. Por otra parte, debes entender las normas éticas y legales que rigen la conducta de un perito judicial, incluyendo la imparcialidad y la objetividad en la presentación de informes, además de desarrollar habilidades de comunicación efectiva para explicar de manera clara y comprensible los hallazgos periciales a los tribunales y otras partes interesadas.
Para obtener más información sobre este programa, puedes enviar tus datos de contacto utilizando la página de Emagister. Haz clic en "Pide información", completa las casillas con los datos requeridos y espera la comunicación de un asesor.
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Permite conocer el ordenamiento jurídico español, los fundamentos del derecho, la caracterización del poder judicial, las nociones básicas de derecho procesal, los procedimientos declarativos en el orden civil, el procedimiento penal ordinario, el peritaje, la figura profesional del perito, la actividad probatoria en sede judicial, el dictamen pericial en el proceso civi y penal, la especialización en prevención del blanqueo de capitales, las medidas de prevención, el control sobre los medios de pago y otras medidas de prevención, entre otros conceptos relacionados. Además, al final de cada unidad didáctica el alumno/a encontrará ejercicios de autoevaluación que le permitirán hacer un seguimiento del curso de forma autónoma.
Esta Titulación está dirigida a empresarios, directivos, emprendedores, trabajadores, estudiantes y cualquier persona que pretenda adquirir los conocimientos necesarios en relación con este ámbito profesional.
No es necesario contar con requisitos.
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el “Técnico experto en blanqueo de capitales y perito judicial en blanqueo de capitales.” de Esneca Business School, avalada por la condición de socios de la CECAP y AEEN, máximas instituciones españolas en formación y de calidad. Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez, contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
Recibirás acceso a un curso inicial donde encontrarás información sobre la metodología de aprendizaje, la titulación que recibirás, el funcionamiento del campus virtual, qué hacer una vez hayas finalizado, e información sobre Grupo Esneca Formación. Además, dispondrás de un servicio de clases en directo.
Se imparten cursos a distancia, online y te prepara para la obtención de titulaciones oficiales. La mejor formación para tu presente y futuro.
Tras pedir información un asesor se pondrá en contacto para brindar todos los detalles y poder matricular al interesado de forma segura.
Este programa ofrece estancias formativas en empresas, un factor importante para los alumnos que buscan una formación integral. Esta oferta educativa permite que tengas un mínimo de experiencia profesional, y la incorporación al mundo laboral les da la oportunidad de trabajar en empresas reales y aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación, formando parte de una gran bolsa de empleo, tanto a nivel nacional como internacional.
Investigador en blanqueo de capitales, analista de riesgos financieros, auditor forense, consultor en cumplimiento normativo, analista de inteligencia financiera, perito judicial en delitos económicos, especialista en prevención de blanqueo de capitales, analista de fraudes financieros.
El pago se podrá realizar por tarjeta (Visa, Mastercard, American Express) o por Aplázame hasta en doce pagos, para lo que se pedirá un número de tarjeta junto con la fecha de caducidad de la misma con la que poder realizar el cobro. Si quieres saber más sobre tasas y descuestas puedes comunicarte con uno de los asesores disponible que te brindará toda la información correspondiente.
Pueden realizarse una financiación en cuotas mensuales sin interés. En cuanto a las becas, el centro ha diseñado diferentes planes de becas que facilitarán aún más el acceso a la formación que desees.
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Opiniones
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Materias
- Blanqueo de capitales
- Informes periciales
- Perito judicial
- Procedimiento sancionador
- Peritaciones inmobiliarias
- Infracciones y sanciones
- Seguro de Responsabilidad Civil
- Pruebas Judiciales
- Ley de enjuiciamiento civil
- Análisis del riesgo
- Pruebas extrajudiciales
- Formación de empleados
- Medidas de diligencia debida
- Peritación médico-legal
- Peritajes informáticos
- Exigencias del dictamen pericial
- Valoración de la prueba judicial
- Paraísos fiscales en el mundo
- Obligaciones de control interno
Profesores
Aida Marsal
Grado en Comunicación y Periodismo Audiovisual
Temario
PERITO JUDICIAL ESPECIALISTA EN BLANQUEO DE CAPITALES
INTRODUCCIÓN
BLOQUE I. INTRODUCCIÓN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
MÓDULO 1. FUNDAMENTOS DEL DERECHO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFINICIÓN
1. Tipos de derecho
-Derecho objetivo y derecho subjetivo
-Ramas jurídicas
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ORDENAMIENTO JURÍDICO
1. Ordenamiento jurídico español
-Constitución
-Leyes orgánicas
-Leyes y normas con rango de ley
-Reglamentos
-Costumbre
-Principios generales del derecho
-Normas de derecho europeo
-Normas internacionales
-Papel de la jurisprudencia
2. Instituciones productoras del derecho
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 2. CARACTERIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ÓRDENES JURISDICCIONALES
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PLANTA DE LA JUSTICIA ESPAÑOLA
1. Juzgados de primera instancia e instrucción y otros
2. Audiencias Provinciales
3. Audiencia Nacional
4. Tribunales Superiores de Justicia
5. Tribunal Supremo
6. Tribunal Constitucional
7. Tribunales europeos: TJUE y TEDH
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 3. NOCIONES BÁSICAS DE DERECHO PROCESAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRINCIPIOS DEL PROCESO JUDICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL
1. Esquema básico del proceso civil
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL
1. Dinámica esencial del proceso penal
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 4. PROCEDIMIENTOS DECLARATIVOS EN EL ORDEN CIVIL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESQUEMA INTRODUCTORIO
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCEDIMIENTO DECLARATIVO VERBAL
1. Interposición de la demanda
2. Admisión y contestación
3. Vista y sentencia
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCEDIMIENTO DECLARATIVO ORDINARIO
1. Interposición de la demanda
2. Admisión
3. Contestación a la demanda
4. Audiencia previa
5. Juicio
6. Sentencia
UNIDAD DIDÁCTICA 4. SISTEMA DE RECURSOS
1. Recurso de reposición
2. Recurso de revisión
3. Recurso de apelación
4. Recurso de casación
5. Recurso de queja
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 5. PROCEDIMIENTO PENAL ORDINARIO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INDICACIONES BÁSICAS
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FASE SUMARIAL
1. Denuncia
2. Querella
3. Actuaciones de la policía judicial
4. Instrucción del sumario
-Autoridades competentes
-Formación del sumario
5. Comprobación del delito
-Inspección ocular
-Cuerpo del delito
-Destrucción y realización anticipada de los efectos judiciales
-Identidad y circunstancias del delincuente
-Declaraciones de los procesados
-Declaraciones de los testigos
-Careo de testigos y procesados
-Informe pericial
6. Citación
7. Detención
8. Prisión provisional
9. Medidas limitativas del artículo 18 de la Constitución
-Entrada y registro
-Registro de libros y papeles
-Detención y apertura de correspondencia
-Interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas
10. Fianzas y embargos
11. Responsabilidad civil de terceros
12. Conclusión del sumario
13. Sobreseimiento
UNIDAD DIDÁCTICA 3. FASE DE JUICIO ORAL
1. Calificación del delito
2. Artículos de previo pronunciamiento
3. Celebración del juicio oral
-Publicidad de los debates
-Facultades del presidente del tribunal
-Práctica de pruebas
-Acusación y defensa
-Sentencia
-Suspensión del juicio oral
UNIDAD DIDÁCTICA 4. FASE DE RECURSOS
1. Recurso de apelación
2. Recurso de casación
-Procedencia
-Preparación
-Interposición
-Sustanciación
-Decisión
3. Recurso de revisión
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
BLOQUE II. PERITO JUDICIAL
MÓDULO 6. INTRODUCCIÓN AL PERITAJE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO
1. Evolución histórica del peritaje
UNIDAD DIDÁCTICA 2. JUSTIFICACIÓN
1. Resolución de litigios
2. Determinación de las causas de un siniestro
3. Evaluación de daños
4. Asesoramiento técnico
5. Autentificación de obras de arte y antigüedades
6. Examen de las condiciones de seguridad y salud
7. Valoración de la competencia profesional
8. Cuantificación de la calidad de un producto
9. Determinación de la causa de la muerte
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PERITAJE Y TASACIÓN
1. Definición de tasación
-Tasación pericial
2. Diferencias entre peritaje y tasación
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 7. FIGURA PROFESIONAL DEL PERITO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFINICIÓN
1. Competencias profesionales
2. Tipos de peritos
-Perito forense
-Perito médico
-Perito psicólogo
-Perito grafólogo
-Perito contable
-Perito informático
-Perito ingeniero
-Perito ambiental
-Perito tasador
3. Derechos
4. Obligaciones
5. Código deontológico
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CARACTERIZACIÓN LEGAL DEL PERITO
1. Peritos en la LEC
-Condiciones
-Causas de abstención y recusación
2. Peritos en la LECrim
-Clases
-Causas de recusación
UNIDAD DIDÁCTICA 3. RESPONSABILIDADES CIVIL Y PENAL DEL
PERITO
1. Responsabilidad civil
-Incumplimientos relacionados con la emisión del dictamen
-Incumplimientos en la fase de juicio y ratificación
2. Responsabilidad penal
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 8. ACTIVIDAD PROBATORIA EN SEDE JUDICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO Y OBJETO DE LA PRUEBA
1. Necesidad de la prueba
2. Iniciativa
3. Impertinencia o inutilidad
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MEDIOS DE PRUEBA
1. Interrogatorio de las partes
2. Documentos públicos
3. Documentos privados
4. Dictamen de peritos
5. Reconocimiento judicial
6. Interrogatorio de testigos
-Dinámica del interrogatorio
7. Reproducción de medios audiovisuales
UNIDAD DIDÁCTICA 3. VALORACIÓN DE LA PRUEBA
1. Tipos de valoración
-Valoración legal
-Valoración libre
2. Premisas para la valoración
-Fijación adecuada de la controversia
-Recopilación correcta de la prueba
-Participación del juez en la prueba
3. Motivación de la valoración
4. Impugnación de la valoración
-Impugnación en las conclusiones
-Impugnación en la apelación
-Impugnación en la casación
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 9. DICTAMEN PERICIAL EN EL PROCESO CIVIL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO DE DICTAMEN PERICIAL
1. Objeto y finalidad
UNIDAD DIDÁCTICA 2. APORTACIÓN DE DICTÁMENES
1. Aportación con la demanda y con la contestación
2. Aportación posterior
3. Aportación en vista de las actuaciones procesales
UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTERVENCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO
1. Solicitud de intervención
2. Solicitud de designación
3. Llamamiento y aceptación
4. Operaciones periciales
5. Emisión y ratificación del dictamen
6. Actuación en el juicio o en la vista
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 10. INFORME PERICIAL EN EL PROCESO PENAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO DE INFORME PERICIAL
1. Justificación
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONTENIDO DEL INFORME PERICIAL
1. Descripción de la materia de análisis
2. Relación de las operaciones realizadas
3. Conclusiones
UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTERVENCIÓN EN EL JUICIO ORAL
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 11. EL PERITO EN LA MEDIACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFINICIÓN DE MEDIACIÓN
1. Objetivos
2. Principios
3. Figura del mediador
-Cualidades
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MARCO LEGAL EN ESPAÑA
UNIDAD DIDÁCTICA 3. FASES DE LA MEDIACIÓN
1. Solicitud de inicio
2. Información y sesiones informativas
3. Sesión constitutiva
4. Desarrollo de las actuaciones
5. Terminación del procedimiento
6. Aprobación del acuerdo de mediación
UNIDAD DIDÁCTICA 4. PAPEL DEL PERITO EN LA MEDIACIÓN
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 12. INTERVENCIÓN DEL PERITO EN EL ARBITRAJE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. APROXIMACIÓN AL ARBITRAJE
1. Convenio arbitral
2. Caracterización del árbitro
-Nombramiento de los árbitros
-Abstención y recusación de los árbitros
-Responsabilidad de los árbitros
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FASES DEL ARBITRAJE
1. Firma del convenio arbitral
2. Sustanciación de las actuaciones arbitrales
-Actuación de peritos
-Asistencia judicial
3. Pronunciamiento del laudo y terminación de las actuaciones
4. Anulación y revisión del laudo
5. Ejecución forzosa del laudo
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
BLOQUE III. ESPECIALIZACIÓN EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE
CAPITALES
MÓDULO 13. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO
UNIDAD DIDÁCTICA 2. SUJETOS OBLIGADOS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ENTRAMADO INSTITUCIONAL
1. Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
2. Órganos de apoyo
-Secretaría de la Comisión
-Servicio Ejecutivo de la Comisión
3. Recursos institucionales para combatir el blanqueo
-Informes de inteligencia financiera
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CARACTERIZACIÓN DE LAS MEDIDAS
PREVENTIVAS
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 14. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE
CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MEDIDAS NORMALES DE DILIGENCIA DEBIDA
1. Identificación formal
2. Identificación del titular real
3. Identificación de la titularidad real de personas jurídicas, trusts y análogos
4. Determinación del propósito y la índole de la relación de negocios
5. Seguimiento continuo de la relación de negocios
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MEDIDAS SIMPLIFICADAS DE DILIGENCIA DEBIDA
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS REFORZADAS DE DILIGENCIA DEBIDA
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 15. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y DE CONTROL
INTERNO EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN
1. Examen especial
2. Comunicación por indicio
3. Comunicación sistemática
4. Colaboración con las instituciones
5. Prohibición de revelación
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO
1. Manual de prevención
2. Comunicación de potenciales incumplimientos
3. Órganos de control interno
4. Examen externo
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 16. CONTROL SOBRE LOS MEDIOS DE PAGO Y OTRAS
MEDIDAS PARA PREVENIR EL BLANQUEO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONTROL SOBRE LOS MEDIOS DE PAGO
1. Modelo de declaración
2. Control e intervención de los medios de pago
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OTRAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 17. CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN SANCIONADOR
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CLASES DE INFRACCIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TIPOS DE SANCIONES
1. Exigibilidad de la responsabilidad
2. Criterios de graduación
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
1. Prescripción
2. Vinculación con el orden penal
UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
SOLUCIONARIO
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
¿Necesitas un coach de formación?
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Técnico Experto en Blanqueo de Capitales + Perito judicial en Blanqueo de Capitales