Blanqueo de Capitales
Ifaes
Objetivos • Conocer las medidas preventivas más eficaces para evitar Operaciones de Blanqueo • Profundizar en las nuevas obligaciones recogidas en la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y en la Directiva 2005/60 • Aprender a prevenir...
Formación a empresas
- In Company
- 16 Horas
- Bonificable
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Master en Gestión Bancaria
Fundesem Business School
Bloque I – visión estratégica Oficina Bancaria MKT, Bancario Dirección RRHH Ética Negociación Bloque II- análisis del entorno Entorno Económico Entorno Jurídico Fiscalidad Blanqueo Capitales Bloque III- área operativa Control de Gestión Matemáticas...
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Máster en Banca y Finanzas
Ite Caixa Galicia
del Fraude y Blanqueo de Capitales Módulo 4 Trabajo en equipo Comunicación y Presentaciones Eficaces Habilidades Comerciales Project Management (Gestión de Proyectos) Planificación de la Actividad Comercial Módulo 5: Preparación de la certificación...
(Master de blanqueo capitales en A Coruña)
13.900€ IVA inc.
Beca
Sistema Integral de Prevención Del Fraude en Entidades Financieras
IIR España
LAS OPERACIONES DE BLANQUEO DE CAPITALES EN ENTIDADES FINANCIERAS El sistema de Prevención del Blanqueo de Capitales en una entidad financiera •Qué es y qué ha de contener un Sistema de Prevención del Blanqueo de Capitales •Proceso de desarrollo e implantación...
(Seminario de blanqueo capitales en Madrid)
Seminario
- en Hotel Confortel Pío XII
- 1 Dia
1.299€
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Vigilancia Aduanera
Instituto de Formación de Calidad
desempeñan sus tareas dentro de la Agencia Estatal de la Agencia Tributaria siendo miembros de grupos especializados en la investigación y represión de delitos de contrabando, blanqueo de capitales y delitos fiscales tanto por tierra (investigación...
100€ IVA inc.
Criminología
C.I.U.
Frense MCR204 Psicología: Investigación del delito MCR205 Ser humano como unidad bio-psicosocial MCR206 Psicología clínica MCR207 Sociología criminal MCR208 Delito Económico Internacional MCR209 Blanqueo de dinero como delito económico internacional...
Master
- A Distancia
- 60 créditos
- 600 Horas
1.675€ IVA inc.
Supervisión Administrativa de los Corredores de Seguros
Inese Catalunya
de Catalunya 9:45 El blanqueo de capitales en el ámbito del mediador como sujeto obligado 11:00 Coffee Break 11:15 La Supervisión Administrativa del Corredor de Seguros Obligaciones de facturación de las corredurías de seguros. La facturación electrónica: R.D...
(Jornadas y conferencias de blanqueo capitales en Barcelona)
Jornadas y conferencias
- en BARCELONA
- 7 Horas
- Bonificable
174€ IVA inc.
Asesor de Inversión y Financiación
Instituto Europeo de Finanzas Aplicadas
DE CAPITALES Especificidad normativa del negocio bancario y financiero Estándares internacionales de cumplimiento Sectores de riesgo, organizaciones criminales y metodologías de blanqueo asociadas Catálogo de operaciones sospechosas A.9 ÉTICA Y RESPONSABILIDAD...
1.500€
1.200€ IVA inc.
Beca
Curso Práctico de Derecho Inmobiliario
UAM - Programa de Formación Inmobiliaria
. 20. Los arrendamientos urbanos: especial atención al arrendamiento de vivienda. 21. La defensa de los consumidores. 22. La normativa de seguridad y salud en el sector de la edificación 23. Blanqueo de capitales....
(Curso de blanqueo capitales en Madrid)
1.000€ IVA inc.
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Formación para Mediadores, Grupo C
FUNDACIÓN MAPFRE
. Las empresas de seguros y sus clases Tema 14. Caracteres y organización de la empresa de seguros Tema 15. Las técnicas del seguro Tema 16. Distribución de riesgos Tema 17. El blanqueo de capitales Unidad Didáctica 3. La Mediación de Seguros Tema 18...
Curso
- Online
- 60 Horas
- Bonificable
400€ IVA inc.
Beca
Periodismo y Corrupción Política
Urjc - Universidad Rey Juan Carlos
Guateque 12:00 El Periodismo de Investigación como supervisor del Sistema Político en España Antonio Rubio Subdirector del diario El Mundo 16:30 Mesa Redonda: La lucha Internacional contra el blanqueo de capitales y los paraísos fiscales Francisco Jiménez...
(Cursos de Verano de blanqueo capitales en Madrid)
130€ IVA inc.
Beca
Asesor Financiero. 8ª Edicion
AFI- Escuela de Finanzas Aplicadas
personal Módulo IX. La ética de la asesoría financiera Cumplimiento normativo: blanqueo de capitales, protección de datos y abuso de mercado MiFID y el asesoramiento financiero Ética y el código EFPA...
Curso
- Semipresencial
- en Madrid
- 6 Meses
- Bonificable
2.625€ IVA inc.
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Master en Asesoría Juridica de Empresas (R949)
EUDE - Escuela Europea de Dirección y Empresa
en los Mercados de Telecomunicaciones, Definición y Análisis de Mercados, Protección de Datos, Análisis de Casos 12 Derecho Penal Económico Blanqueo de Capitales, Delitos Societarios, Delitos Contra la Propiedad Intelectual e Industrial, Delitos Contra el Orden...
(Master de blanqueo capitales en Madrid)
32.000€
16.000€ IVA inc.
Subvención
Master en Dirección y Gestión Bancaria
Cesma Escuela de Negocios
con especial énfasis en: marketing financiero, descripción y fiscalidad de los productos y servicios financieros, plan de gestión comercial de la oficina bancaria, análisis y gestión de los riesgos bancarios, blanqueo de capitales, técnicas de negociación...
(Master de blanqueo capitales en Madrid)
7.515€ IVA inc.
Descuento
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Mediador/mediadores de Seguros Categoría B
CEPAL
de Compensación de Seguros. Blanqueo de Capitales. Marketing. Técnicas de marketing y comunicación. Informática. Ofimática: editor de textos, hoja de calculo, gestión de bases de datos, registro de operaciones y elaboración de información económico-financiera...
Curso
- A Distancia
- 200 Horas
- Bonificable
320€ IVA inc.
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Master en Asesoría Jurídica de Empresas
ADM Business School
de mercados. Protección de datos. 12. Derecho Penal Económico: Blanqueo de capitales. Delitos societarios. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial. Delitos contra el orden de mercado. Seminarios: M&A. Protección de datos. Stock Options...
(Master de blanqueo capitales en Madrid)
16.000€ IVA inc.
Descuento
Curso Superior de Director en Seguridad
UCA - Universidad de Cádiz - Fundación Universidad Empresa
administrativas y organizativas. Medidas legales. 6 - Seguridad en entidades de crédito 6.1 - Asignatura: seguridad operativa 6.1.1 - El Fraude. Falsificación de documentos. Fraudes informáticos. Técnicas de investigación: objetivos y procedimientos. Blanqueo...
(Postgrado de blanqueo capitales en Cádiz)
2.100€ IVA inc.
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Fiscalidad internacional, derecho comunitario y reformas fiscales
UCM - Cursos de Verano. El Escorial
origen empresarial y se caracteriza por una absoluta libertad en el flujo de capitales, bienes y servicios y la incorporación de las nuevas tecnologías. Sin embargo, ello no puede implicar que las potestades tributarias de los Estados se vean perjudicadas...
(Cursos de Verano de blanqueo capitales en Madrid)
215€ IVA inc.
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