Blanqueo de Capitales
Ifaes
Objetivos • Conocer las medidas preventivas más eficaces para evitar Operaciones de Blanqueo • Profundizar en las nuevas obligaciones recogidas en la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y en la Directiva 2005/60 • Aprender a prevenir...
Formación a empresas
- In Company
- 16 Horas
- Bonificable
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El Blanqueo de Capitales: Situación Actual y Nuevas Perspectivas
IE (Instituto de Empresa)
en sus intervenciones las siguientes cuestiones: 1.- Tipificación penal de los delitos de blanqueo de capitales: Extensión y alcance de los tipos delictivos. D. Javier Sánchez Junco. Abogado Socio “Sánchez Junco Abogados”. Fiscal de la Fiscalía Anticorrupción...
(Seminario de blanqueo de capitales en Madrid)
1.105€ IVA inc.
Regalo
Master en Gestión Bancaria
Fundesem Business School
Bloque I – visión estratégica Oficina Bancaria MKT, Bancario Dirección RRHH Ética Negociación Bloque II- análisis del entorno Entorno Económico Entorno Jurídico Fiscalidad Blanqueo Capitales Bloque III- área operativa Control de Gestión Matemáticas...
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Máster en Banca y Finanzas
Ite Caixa Galicia
del Fraude y Blanqueo de Capitales Módulo 4 Trabajo en equipo Comunicación y Presentaciones Eficaces Habilidades Comerciales Project Management (Gestión de Proyectos) Planificación de la Actividad Comercial Módulo 5: Preparación de la certificación...
(Master de blanqueo de capitales en A Coruña)
13.900€ IVA inc.
Beca
Sistema Integral de Prevención Del Fraude en Entidades Financieras
IIR España
LAS OPERACIONES DE BLANQUEO DE CAPITALES EN ENTIDADES FINANCIERAS El sistema de Prevención del Blanqueo de Capitales en una entidad financiera •Qué es y qué ha de contener un Sistema de Prevención del Blanqueo de Capitales •Proceso de desarrollo e implantación...
(Seminario de blanqueo de capitales en Madrid)
Seminario
- en Hotel Confortel Pío XII
- 1 Dia
1.299€
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Vigilancia Aduanera
Instituto de Formación de Calidad
desempeñan sus tareas dentro de la Agencia Estatal de la Agencia Tributaria siendo miembros de grupos especializados en la investigación y represión de delitos de contrabando, blanqueo de capitales y delitos fiscales tanto por tierra (investigación...
100€ IVA inc.
Compliance Officer
Ifaes
en las entidades financieras de nuestro país a través de la Reforma de la Ley del Mercado de Valores * La normativa que se está preparando en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo * Los procedimientos de detección, análisis...
(Jornadas y conferencias de blanqueo de capitales en Madrid)
1.490€ + IVA
Máster Negocio Bancario
Ite Caixa Galicia
del Fraude y Blanqueo de Capitales Módulo 1 Estadística Financiera y Econometría Análisis Económico Productos Bancarios Tradicionales Seguros Vida y Otros Seguros Planes de Pensiones y otros Seguros de Jubilación Mercado Hipotecario Software Financiero Módulo...
(Master de blanqueo de capitales en A Coruña)
12.900€ IVA inc.
Beca
Directiva Mifid - Written Course
IIR España
variable • Derivados – Simples – Derivados • Otros •Blanqueo de capitales • Clientes • Fichas de clientes • Alertas • Controles • Herramientas informáticas • Aplicaciones prácticas •Ejercicios prácticos José Luis Lorente Navarro Consejero y Secretario...
899€
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Criminología
C.I.U.
Frense MCR204 Psicología: Investigación del delito MCR205 Ser humano como unidad bio-psicosocial MCR206 Psicología clínica MCR207 Sociología criminal MCR208 Delito Económico Internacional MCR209 Blanqueo de dinero como delito económico internacional...
Master
- A Distancia
- 60 créditos
- 600 Horas
1.675€ IVA inc.
Supervisión Administrativa de los Corredores de Seguros
Inese Catalunya
de Catalunya 9:45 El blanqueo de capitales en el ámbito del mediador como sujeto obligado 11:00 Coffee Break 11:15 La Supervisión Administrativa del Corredor de Seguros Obligaciones de facturación de las corredurías de seguros. La facturación electrónica: R.D...
(Jornadas y conferencias de blanqueo de capitales en Barcelona)
Jornadas y conferencias
- en BARCELONA
- 7 Horas
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174€ IVA inc.
Curso Superior en Derecho de Seguros
Cef - Centro de Estudios Financieros
de carácter personal. La institución aseguradora. Aspectos técnicos del contrato de seguro: Coaseguro y reaseguro. El Consorcio de Compensación de Seguros. Blanqueo de capitales. Protección de los consumidores y usuarios de servicios financieros. (II) Módulos...
875€ IVA inc.
Master en Gestión Bancaria
Fundesem Business School
de interés Inflación, PIB, Balanza de pagos Entorno jurídico Civil Mercantil Morosidad Blanqueo de capitales Fiscalidad IRPF y Patrimonio Sociedades Sucesiones y Donaciones Dirección de RRHH Estilos de dirección Habilidades Directivas Trabajo en equipo...
(Master de blanqueo de capitales en Alicante)
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Asesor de Inversión y Financiación
Instituto Europeo de Finanzas Aplicadas
DE CAPITALES Especificidad normativa del negocio bancario y financiero Estándares internacionales de cumplimiento Sectores de riesgo, organizaciones criminales y metodologías de blanqueo asociadas Catálogo de operaciones sospechosas A.9 ÉTICA Y RESPONSABILIDAD...
1.500€
1.200€ IVA inc.
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International Payments
IIR España
de capitales y los pagos internacionales •Los sujetos obligados y los pagos internacionales •Las entidades financieras, los pagos internacionales y el blanqueo de capitales (GAFI, principio. Wolfsberg y SEPBLAC) •Las casas de cambio, remesadoras, agentes...
899€ IVA inc.
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Curso Práctico de Derecho Inmobiliario
UAM - Programa de Formación Inmobiliaria
. 20. Los arrendamientos urbanos: especial atención al arrendamiento de vivienda. 21. La defensa de los consumidores. 22. La normativa de seguridad y salud en el sector de la edificación 23. Blanqueo de capitales....
(Curso de blanqueo de capitales en Madrid)
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Formación para Mediadores, Grupo C
FUNDACIÓN MAPFRE
. Las empresas de seguros y sus clases Tema 14. Caracteres y organización de la empresa de seguros Tema 15. Las técnicas del seguro Tema 16. Distribución de riesgos Tema 17. El blanqueo de capitales Unidad Didáctica 3. La Mediación de Seguros Tema 18...
Curso
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