Cómo evitar el blanqueo de capitales con un curso online

Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en España

Estudios Inmobiliarios - Universidad Autónoma de Madrid
Online

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Información importante

  • Curso
  • Online
  • 30 horas de estudio
  • Duración:
    Flexible
  • Cuándo:
    A elegir
  • Campus online
Descripción

¿Estás interesado en formarte profesionalmente dentro del sector de la fiscalidad?, ¿te gustaría poder evitar que se financie el terrorismo dentro de España?, emagister.com te presenta un curso de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en España, que te permitirá instruirte en aquello que estabas buscando.

Mediante una metodología de estudio online, y durante un periodo de treinta horas lectivas, el alumno se centrará en el aprendizaje de un temario formado por seis apartados teóricos. Con este itinerario lectivo, el estudiante podrá desarrollar aquellos contenidos relacionados con temas como los conceptos básicos del blanqueo de capitales, el marco regulatorio, los sujetos obligados, el conocimiento del cliente, así como la diligencia debida.

Asimismo, no quedarán olvidados conceptos enfocados en los órganos y procedimientos de control interno, en las obligaciones de información y comunicación, en las operaciones y los medios de pago, y en el régimen sancionador.

Además, este curso contará con abundante documentación que se distribuirá entre fundamental y recomendada, y con un examen en el que se deberán responder, al menos, un 80% de las preguntas que se realizarán con éxito.

No dudes en pedir más información sobre este curso, ofrecido por Estudios Inmobiliarios, si sientes motivación por ampliar tus conocimientos en este sector.

Información importante Instalaciones y fechas

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
A elegir
Online

Preguntas Frecuentes

· Requisitos

Ninguno.

· Titulación

Certificado de asistencia otorgado por Estudios Inmobiliarios - Universidad Autónoma de Madrid

¿Qué aprendes en este curso?

Blanqueo de capitales
Financiación inmobiliaria
Terrorismo
Prevención de blanqueo de capitales
Conceptos básicos del blanqueo de capitales
Marco regulatorio
Sujetos obligados
Conocimiento del cliente
La diligencia debida
Órganos y procedimientos de control interno
Obligaciones de información y comunicación
Operaciones y medios de pago
Régimen Sancionador

Profesores

Jesús Bordejé
Jesús Bordejé
alumno y profesor de la Universidad

Pedro Morón
Pedro Morón
Profesor Dpto. de Economía y Hacienda Pública, Universidad Autónoma d

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Temario

Temario del curso:

  1. Conceptos básicos del blanqueo de capitales y marco regulatorio.
  2. Sujetos obligados. Conocimiento del cliente. La diligencia debida.
  3. Órganos y procedimientos de control interno.
  4. Obligaciones de información y comunicación.
  5. Operaciones y medios de pago.
  6. Régimen sancionador.

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