Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en España

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Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Metodología

    Online

  • Horas lectivas

    30h

  • Duración

    Flexible

  • Inicio

    Fechas a elegir

  • Campus online

Cómo evitar el blanqueo de capitales con un curso online

¿Estás interesado en formarte profesionalmente dentro del sector de la fiscalidad?, ¿te gustaría poder evitar que se financie el terrorismo dentro de España?, emagister.com te presenta un curso de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en España, que te permitirá instruirte en aquello que estabas buscando.

Mediante una metodología de estudio online, y durante un periodo de treinta horas lectivas, el alumno se centrará en el aprendizaje de un temario formado por seis apartados teóricos. Con este itinerario lectivo, el estudiante podrá desarrollar aquellos contenidos relacionados con temas como los conceptos básicos del blanqueo de capitales, el marco regulatorio, los sujetos obligados, el conocimiento del cliente, así como la diligencia debida.

Asimismo, no quedarán olvidados conceptos enfocados en los órganos y procedimientos de control interno, en las obligaciones de información y comunicación, en las operaciones y los medios de pago, y en el régimen sancionador.

Además, este curso contará con abundante documentación que se distribuirá entre fundamental y recomendada, y con un examen en el que se deberán responder, al menos, un 80% de las preguntas que se realizarán con éxito.

No dudes en pedir más información sobre este curso, ofrecido por Estudios Inmobiliarios, si sientes motivación por ampliar tus conocimientos en este sector.

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Documentos

  • PRESENTACIÓN E-LEARNING PBC.docx

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Materias

  • Blanqueo de capitales
  • Financiación inmobiliaria
  • Terrorismo
  • Prevención de blanqueo de capitales
  • Conceptos básicos del blanqueo de capitales
  • Marco regulatorio
  • Sujetos obligados
  • Conocimiento del cliente
  • La diligencia debida
  • Órganos y procedimientos de control interno
  • Obligaciones de información y comunicación
  • Operaciones y medios de pago
  • Régimen Sancionador

Profesores

Jesús  Bordejé

Jesús Bordejé

alumno y profesor de la Universidad

Pedro Morón

Pedro Morón

Profesor Dpto. de Economía y Hacienda Pública, Universidad Autónoma d

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Temario

Temario del curso:

  1. Conceptos básicos del blanqueo de capitales y marco regulatorio.
  2. Sujetos obligados. Conocimiento del cliente. La diligencia debida.
  3. Órganos y procedimientos de control interno.
  4. Obligaciones de información y comunicación.
  5. Operaciones y medios de pago.
  6. Régimen sancionador.

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