Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en España
Curso
Online
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Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
Descripción
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Tipología
Curso
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Metodología
Online
-
Horas lectivas
30h
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Duración
Flexible
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Inicio
Fechas a elegir
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Campus online
Sí
¿Estás interesado en formarte profesionalmente dentro del sector de la fiscalidad?, ¿te gustaría poder evitar que se financie el terrorismo dentro de España?, emagister.com te presenta un curso de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en España, que te permitirá instruirte en aquello que estabas buscando.
Mediante una metodología de estudio online, y durante un periodo de treinta horas lectivas, el alumno se centrará en el aprendizaje de un temario formado por seis apartados teóricos. Con este itinerario lectivo, el estudiante podrá desarrollar aquellos contenidos relacionados con temas como los conceptos básicos del blanqueo de capitales, el marco regulatorio, los sujetos obligados, el conocimiento del cliente, así como la diligencia debida.
Asimismo, no quedarán olvidados conceptos enfocados en los órganos y procedimientos de control interno, en las obligaciones de información y comunicación, en las operaciones y los medios de pago, y en el régimen sancionador.
Además, este curso contará con abundante documentación que se distribuirá entre fundamental y recomendada, y con un examen en el que se deberán responder, al menos, un 80% de las preguntas que se realizarán con éxito.
No dudes en pedir más información sobre este curso, ofrecido por Estudios Inmobiliarios, si sientes motivación por ampliar tus conocimientos en este sector.
Información importante
Documentos
- PRESENTACIÓN E-LEARNING PBC.docx
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Ninguno.
Certificado de asistencia otorgado por Estudios Inmobiliarios - Universidad Autónoma de Madrid
Opiniones
Materias
- Blanqueo de capitales
- Financiación inmobiliaria
- Terrorismo
- Prevención de blanqueo de capitales
- Conceptos básicos del blanqueo de capitales
- Marco regulatorio
- Sujetos obligados
- Conocimiento del cliente
- La diligencia debida
- Órganos y procedimientos de control interno
- Obligaciones de información y comunicación
- Operaciones y medios de pago
- Régimen Sancionador
Profesores
Jesús Bordejé
alumno y profesor de la Universidad
Pedro Morón
Profesor Dpto. de Economía y Hacienda Pública, Universidad Autónoma d
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Temario
Temario del curso:
- Conceptos básicos del blanqueo de capitales y marco regulatorio.
- Sujetos obligados. Conocimiento del cliente. La diligencia debida.
- Órganos y procedimientos de control interno.
- Obligaciones de información y comunicación.
- Operaciones y medios de pago.
- Régimen sancionador.
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Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en España