Cómo evitar el blanqueo de capitales según normativa

Curso Monográfico sobre Prevención de Blanqueo de Capitales en el Sector Financiero

Cef - Centro de Estudios Financieros

200 
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Descripción

La regulación normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales hace imprescindible una acción formativa para dar a conocer los principales aspectos legales, operativos y de gestión, por este motivo EUDE ha organizado este curso monográfico sobre prevención de blanqueo de capitales en el sector financiero.

La formación se imparte en modalidad a distancia. Contamos con profesionales capacitados y expertos en la materia de detección y prevención del blanqueo de capitales para asegurar la calidad de la formación.

En el curso monográfico se resolverán numerosos casos prácticos por parte del alumno que contará con la ayuda de los recursos documentales necesarios para el estudio y comprensión del temario. Dispondrá de material en vídeo, que sirve para aquellos alumnos que abordan la materia por primera vez y que facilita la comprensión de todos aquellos conceptos básicos que necesitará para el aprovechamiento de la acción formativa.

A lo largo de los ocho módulos principales, el alumno aprenderá los conceptos básicos como el Código Penal o la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley 10/2010 sobre la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, los sujetos obligados, así como las mejores prácticas en prevención del blanqueo, entre otros temas necesarios para el aprendizaje de la materia.

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¿Qué aprendes en este curso?

Terrorismo
Derecho bancario
Prevención de blanqueo de capitales
Blanqueo de capitales
Sector Financiero
Antecedentes en la prevención del blanqueo de capitales
Conceptos básicos de derecho a conocer
Ley 10/2010 de 28 de abril
Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Mejores prácticas en prevención del blanqueo
Instituciones y canales de comunicación del sistema de información
Código penal
Ley de Enjuiciamiento Criminal
Normas que regulan el delito fiscal
Identificación de personas con responsabilidad pública
Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo
Comunicación de operaciones sospechosas
El blanqueo de capitales y las profesiones jurídicas
Auditoria y revisión de experto externo
Las 40 recomendaciones del GAFI en materia de prevención del blanqueo de capitales
Principios Wolfsberg de prevención en operaciones de corresponsalía
Egmont
Los Órganos de Control Interno en los sujetos obligados

Temario

MÓDULO 1. Antecedentes en la prevención del blanqueo de capitales.

  • Declaración de Basilea del año 1988
  • Primera Directiva de prevención del blanqueo de capitales (año 1991)
  • Definición del blanqueo de capitales
  • Etapas del blanqueo
  • Recomendaciones del GAFI (relacionadas con la política de admisión de clientes

MÓDULO 2. Conceptos básicos de derecho a conocer.

  • Código Penal
  • Ley de Enjuiciamiento Criminal
  • Normas que regulan el delito fiscal (Ley General Tributaria)
  • Delito de blanqueo
  • Jurisprudencia en blanqueo

MÓDULO 3. Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (medidas preventivas).

  • Identificación de clientes
    • Formal
    • Titular real de fondos
    • Relación de negocios
    • Medidas de diligencia debida
  • Acuerdos escritos de colaboración en materia de identificación
  • Medidas simplificadas de diligencia debida
  • Medidas reforzadas de diligencia debida
  • Operaciones no presenciales
  • Corresponsalía bancaria transfronteriza
  • Identificación de personas con responsabilidad pública

MÓDULO 4. Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (examen y comunicación de operaciones).

  • Examen especial de operaciones
  • Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo
    • En entidades de crédito y depósito
    • Operaciones de seguro y planes de ahorro
    • En operaciones inmobiliarias
    • En operaciones realizadas en España con no residentes
    • En operaciones de asesoramiento legal
    • En operaciones realizadas a través de sociedades mercantiles
  • Comunicación de operaciones sospechosas (Formulario F-19-1)
  • Comunicación sistemática (Declaración Mensual de Operaciones o DMO)

MÓDULO 5. Otras normas legales de interés.

  • Directiva del Parlamento y del Consejo de 4 de diciembre de 2001 (Tercera Directiva de Blanqueo)
  • Orden EHA/1439/2006 sobre la declaración de movimientos de medios de pago
  • Instrucción de 10 de diciembre de 1999 (operaciones sospechosas a comunicar por notarios, procuradores y registradores)
  • Operaciones realizadas a través de paraísos fiscales

MÓDULO 6. Sujetos obligados (normas especiales).

  • Normativa aplicable a notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008, de 29 de enero)
  • Empresas de gestión de transferencias (Orden EHA/2619/2006)
  • El blanqueo de capitales y las profesiones jurídicas
  • Auditoria y revisión de experto externo (dictámenes periciales y normas aplicables a la revisión de experto en base a la Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio)

MÓDULO 7. Mejores prácticas en prevención del blanqueo.

  • Las 40 recomendaciones del GAFI en materia de prevención del blanqueo de capitales
  • Documento de evaluación del riesgo de blanqueo (elaborado por el GAFI)
  • Principios Wolfsberg de prevención en operaciones de corresponsalía
  • Informes bianuales del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
  • Egmont (declaración y cuestionarios para la Unidad de Inteligencia Financiera)

MÓDULO 8. Instituciones y canales de comunicación del sistema de información.

  • La Comisión y la Secretaria de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
  • El Órgano Central de Prevención del Consejo General del Notariado
  • Los Órganos de Control Interno en los sujetos obligados


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