Curso de Aplicación de medidas preventivas sobre blanqueo de capitales

1. Blanqueo de capitales.

1.1. Definición.

1.2. Riesgos.

1.3. Consecuencias

1.4. Fases del proceso.

1.5. Los paraísos fiscales.

1.6. Lucha contra el blanqueo.

2. Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales.

2.1. Definición.

2.2. Clases.

2.3. Obligaciones.

3. Identificación de clientes.

3.1. Evaluación del riesgo.

3.2. Obligaciones generales de identificación.

3.3. Excepciones a la identificación.

3.4. Política de autorizaciones.

3.5. Procedimientos para conocer al cliente.

3.6. Perfil del blanqueador.

4. Análisis y aplicación de la normativa comunitaria y españ ola relativa a la prevención del blanqueo de capitales.