Curso avanzado de prevención de blanqueo de capitales a distancia

Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Helix Formación
A Distancia

175 
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Información importante

  • Curso
  • Nivel avanzado
  • Para profesionales y empresas
  • A distancia
  • 125 horas de estudio
  • Duración:
    Flexible
  • Cuándo:
    A elegir
Descripción

Si tienes interés en aprender sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, con este curso avanzado impartido por el centro Helix Formación y publicado en emagister.com, adquirirás los conocimientos necesarios para poder aplicar los contenidos, como sujeto obligado, en el ámbito laboral e interpretar lo desarrollado en la Ley 10/2010, además de poder acreditar dicha formación a que estás obligado por Ley.

La formación tiene una duración de 125 horas y se imparte en la modalidad de “a distancia” para que puedas compaginar el estudio del curso con tu trabajo y con tus otras obligaciones diarias. Además, si eres trabajador en activo, esta formación te puede salir totalmente gratis ya que es bonificable para empresas.

Adquiere los conocimientos sobre los conceptos básicos del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la normativa española, la normativa internacional y la normativa de la UE. Aprende sobre los métodos de prevención, como la evaluación del riesgo de blanqueo de capitales basado en el riesgo (RBA), el control interno en la prevención del blanqueo de capitales y el organismo de regulación y supervisión.

Si tienes interés en cursar esta formación, contacta con el centro de estudios mediante emagister.com.

Información importante

Bonificable: Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.

Instalaciones y fechas

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
A elegir
A distancia

¿Qué aprendes en este curso?

Fraude
Prevención de blanqueo de capitales
Terrorismo
Blanqueo de capitales
Terminología y concepto de blanqueo de capitales
Terminología y concepto de financiación del terrorismo
Fases del blanqueo de capitales
Normativa Española
Presentación de la Ley 10/2010
Comunicación de operaciones sospechosas
Infracciones y sanciones
Normativa internacional
Lucha internacional contra el blanqueo de capital
Normativa de la UE
Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional
Métodos de prevención
Medidas contra la financiación del terrorismo
Medidas de control interno
Protección e idoneidad de empleados
Sucursales y filiales en terceros países
Unidades de Inteligencia Financiera
Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias

Profesores

EXPERTO DOCENTE EN LA MATERIA A IMPARTIR EXPERTO DOCENTE EN LA MATERIA A IMPARTIR
EXPERTO DOCENTE EN LA MATERIA A IMPARTIR EXPERTO DOCENTE EN LA MATERIA A IMPARTIR
PROFESOR TITULADO CC. BIOLÓGICAS

Temario

Conceptos básicos

  • Terminología y concepto de blanqueo de capitales
  • Terminología y concepto de financiación del terrorismo
  • Evolución del blanqueo de capitales
  • Fases del blanqueo de capitales

Normativa española

  • Antecedentes normativos
  • Presentación de la Ley 10/2010
  • Sujetos obligados
  • Diligencia debida
  • Comunicación de operaciones sospechosas
  • Medios de pago
  • Casos especiales
  • Infracciones y sanciones

Normativa internacional

  • Lucha internacional contra el blanqueo de capital
  • Comité de Basilea
  • Convención de Viena
  • Grupo Egmont
  • Convención de Palermo

Normativa de la UE

  • Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional
  • De los inicios a las recomendaciones actuales
  • Las recomendaciones contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Métodos de prevención

  • Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales, enfoque basado en el riesgo (RBA)
  • Políticas “Conozca a su cliente”
  • Aplicaciones sectoriales
  • Medidas contra la financiación del terrorismo

Control interno en la prevención del blanqueo de capitales

  • Medidas de control interno
  • Examen anual por parte de un experto externo
  • Formación de empleados
  • Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes
  • Sucursales y filiales en terceros países
  • Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados en prevención del fraude
  • Modelo de manual interno de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo

Organismo de regulación y supervisión

  • Unidades de Inteligencia Financiera
  • Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias
  • Secretaría de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias
  • Servicio Ejecutivo dela Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias


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