Curso Avanzado de prevención, detección e investigación de Fraude (Forensic)

EDEU Escuela de Especialización Universitaria
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495 
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Trabajo en un banco y nunca había visto el fraude empresarial desde esta perspectiva. Muy práctico. Me ha encantado. Recomendable 100%.

LA OPINIÓN DE Karina Hevia
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Información importante

Tipología Curso
Nivel Nivel avanzado
Metodología Online
Horas lectivas 200h
Inicio Fechas a elegir
  • Curso
  • Nivel avanzado
  • Online
  • 200h
  • Inicio:
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Descripción

El fraude empresarial es una realidad que no resulta ajena a ninguna empresa, y cuya detección tardía genera grandes perjuicios económicos a las compañías, dañando seriamente su reputación y poniendo en peligro su viabilidad futura.

Saber prevenir y detectar a tiempo el fraude, así como saber cómo actuar en caso de que existan sospechas, resulta crítico para salvaguardar los intereses de las empresas.

En este curso, se pretende dotar al alumno de un profundo conocimiento sobre la prevención, detección e investigación del fraude empresarial, aunando en un único temario las “best practices” existentes a nivel mundial sobre la materia.

Se trata de un curso pionero en España, el primer curso avanzado de gestión integral del fraude empresarial en español, una materia que a nivel internacional se encuentra desarrollada totalmente en inglés.

La aplicación práctica de los conocimientos teóricos de este curso es extensible a cualquier empresa de cualquier país del mundo, como se comprobará con el caso práctico que se analiza.

Para más información ingresa en emagister.com y un asesor se pondrá en contacto contigo para solventar todas tus dudas y ofrecerte la información que necesites.

Instalaciones y fechas

Dónde se imparte y en qué fechas

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Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

El objetivo principal de este curso es dotar al alumno de un profundo conocimiento sobre el fraude empresarial, cómo prevenirlo, detectarlo y, en su caso, investigarlo. Con este curso, se pretende especializar al alumno en el campo del fraude empresarial, abriéndole las puertas de los departamentos de Forensic de las grandes firmas de auditoria y consultoría, así como de los departamentos de auditoria interna, departamentos de fraude y equipos de compliance de grandes compañías, pudiendo asumir cargos de responsabilidad. Nuestro objetivo es capacitar y especializar a nuestros alumnos en una materia con mucho futuro y de enorme interés para el mundo de los negocios.

· ¿A quién va dirigido?

Todos aquellos estudiantes y profesionales que pretendan desarrollar su carrera profesional: Asesorando a grandes compañías desde los departamentos de Forensic de las grandes firmas de auditoria y consultoría a nivel mundial, y que aspiren a alcanzar puestos de responsabilidad. Participando o liderando la gestión integral del fraude empresarial en organizaciones de tamaño grande y mediano, en áreas como Auditoría Interna, Fraude, Compliance, Riesgos, Recursos Humanos, etc. Formando parte de las áreas de riesgos de grandes compañías aseguradoras a nivel mundial. Empresarios que necesiten delegar la gestión de sus empresas a terceros.

· Titulación

A la conclusión del curso, el alumno tendrá que realizar un examen tipo test, el cual deberá superar para obtener el certificado del curso.

· ¿Qué distingue a este curso de los demás?

Los alumnos tendrán acceso a un campus on line donde accederán a los contenidos del curso, al calendario académico, a un foro de debate y a la visualización de su progreso académico y notas obtenidas, entre otros aspectos. Durante toda la formación el alumno tendrá a su disposición un tutor, que resolverá tantas dudas como le surjan durante su formación.

Opiniones

J
Juanjo López
15/03/2017
Lo mejor Una visión completamente nueva de la contabilidad. Me quiero dedicar al Forensic. Gracias por la disponibilidad de los profesores y la didáctica de los materiales.

A mejorar .

¿Recomendarías este curso? Sí.
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K
Karina Hevia
15/03/2017
Lo mejor Trabajo en un banco y nunca había visto el fraude empresarial desde esta perspectiva. Muy práctico. Me ha encantado. Recomendable 100%.

A mejorar .

¿Recomendarías este curso? Sí.
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Pregunta a los Antiguos Alumnos qué les pareció.

Su experiencia te será de mucha ayuda para decidirte.

¿Qué aprendes en este curso?

Activos
Fraude
Prevención
Protocolo
Prevención de riesgos
investigación
Protocolo de Actuación
Técnicas forenses
Mecanismos de control
Business Inteligence
Forensic
Investigación del fraude
El fraude en la empresa
Daños y valoración
Soborno
Conflicto de interes
Triángulo del fraude
Forensic technology
Forensic accounting
Entrebistas

Temario

Tema 1: ¿Qué es el fraude y por qué se produce? Impacto en las organizaciones. Estadísticas y perfil deldefraudador
a. Definición de fraude
b. El Triángulo del Fraude
c. “Fraud Scale”
d. Impacto económico de los delitos en las organizaciones
e. La interrupción del negocio como consecuencia de un fraude/delito. Clasificación de daños y valoración.
i. El daño emergente
ii. El lucro cesante
iii. El daño reputacional
iv. La pérdida de valor de intangibles
f. Perfil del defraudador en España
Tema 2: Tipos de fraude en las empresas
a. Tipos de delitos más frecuentes, clasificación y formas de detectarlo
i. Corrupción
 Conflicto de interés
 Soborno
 Muestras ilegales
 Extorsión económica
ii. Apropiación de activos
 Sustracción de dinero de la compañía
a. Hurtos
b. Desembolsosfraudulentos
i. En facturación
ii. A empleados
iii. Reembolso de gastos
iv. Manipulación de cheques
c. No contabilización de ventas o derechos de cobro
 Sustracción de existencias del inventario
i. Manipulación de estados financieros
 Manipulación financiera
a. Ingresos o valor de activos inflados
b. Ingresos o valor de activos infravalorados
 Manipulación de información no financiera
a. Credenciales de empleados
b. Documentación interna o externa
a. Nuevos delitos – Los “ciberdelitos”
Tema 3: ¿Cómo prevenir el fraude en las empresas? Políticas de prevención y detección
a. Aspectos a considerar en las políticas de prevención
b. Instrumentos de prevención y detección de fraude
i. La implantación de una cultura de cumplimiento – El Código Ético
ii. Los canales éticos o canales de denuncias – Gestión interna Vs externa
iii. Los sistemas de indicadores – “Red Flags”
 Comportamientos
 Documentación
 Contratos
 Cuentas a cobrar
 Cuentas a pagar
 Empleados
 Tesorería
 Inventario
iv. Back Ground Screening
v. Auditorías: Internas Vs Externas Vs Forensic
vi. Manuel de buen uso de los recursos informáticos
Tema 4: Protocolo de actuación ante una denuncia recibida a través del canal ético/canal de denuncias
a. Pasos a dar cuando se recibe una denuncia a través del canal ético
b. Posiblesresultados de la investigación
c. Aspectos a tener en cuenta si se externaliza la gestión del canal ético

Tema 5: ¿Cómo debe realizarse una investigación de fraude? Protocolo de actuación
a. La aplicación de técnicas forenses por economistas forenses
i. Forensic Accounting
ii. Cash Tracking
iii. Business Inteligence
iv. Entrevistas indagatorias con técnicas de entrevista
b. La aplicación de técnicas forenses por expertos en tecnología forense
i. ¿Qué es una imagen forense?
ii. Obtención – Análisis – Presentación de imágenesforenses
iii. Protocolo de actuación para no invalidar las pruebas ante un eventual procedimiento
judicial
Tema 6: Caso práctico completo de una investigación
Desarrollo de un caso práctico inspirado en un caso real en el que se explicará: por qué se produjo el
fraude, qué mecanismos de control permitieron su detección, cómo se llevó a cabo la investigación
(entrevistas, forensic accounting, forensic technology, business inteligence, etc.) y cual fue el resultado.

Información adicional

Si eres un profesional con experiencia, los cursos de EDEU te permitirán dar un giro a tu carrera y mejorar tu posición profesional.