Curso para Empresas sobre Prevencion Del Blanqueo de Capitales, In-company

Definiciones

Fases y tipologías de blanqueo de capitales

-           Concepto de Blanqueo de Capitales

-           Orígenes de los capitales

-           Fases del blanqueo de capitales

Normativa española e internacional en materia de prevención del blanqueo de capitales

-           Directiva 2001/97/CE

-           Ley 19/1993 sobre medidas de prevención del blanqueo

-           Real Decreto 54/2005 por el que se modifica el reglamento de la Ley 19/1993

-           Principios de Wolfsberg Antiblanqueo de Capitales

-           Recomendaciones del GAFI

-           Principales características de la normativa internacional en materia de prevención del Blanqueo de Capitales

La prevención del blanqueo de capitales en las entidades financieras – Estructura organizativa, medidas de control interno, conocimiento del cliente, actividades formativas

-           Organización Interna – Funciones del Departamento y dependencia funcional 

-           Implantación de técnicas y medidas para el adecuado conocimiento del cliente

-           La importancia de una adecuada formación de los empleados

Reporting sistemático

-           Sujetos obligados

-           Tipología de operaciones a declarar

-           Formas y plazos de ejecución

Implantación de procedimientos y herramientas informáticas para la gestión del Blanqueo de Capitales

-           La automatización del proceso de prevención del blanqueo de capitales

-           Desarrollo de herramientas informáticas para la mejora de controles y generación de información periódica

-           Propuesta de principales funcionalidades a consderar para su desarrollo

Casos prácticos

- Análisis de los recientes casos, más destacados, de blanqueo de capitales detectados