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Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal
Online

195 
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Información importante

  • Curso
  • Online
  • 50 horas de estudio
  • Duración:
    3 Meses
  • Cuándo:
    A elegir
Descripción

La justificación y motivación para la realización de este curso esta impuesta por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y después en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la ley anterior, que establecen una serie de obligaciones a determinados sujetos para la prevención del BLAC-FT. Esta novedosa y relativamente reciente ley, ha promovido una incertidumbre para aquellos que tienen que cumplirla de manera taxativa, ofreciendo una oportunidad laboral para la especialización en esta materia, y la prestación de servicios para la prevención.

Información importante

Bonificable: Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.

Instalaciones y fechas

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
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Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

- Introducir al alumno en el concepto de blanqueo de capitales, comprendiendo los diferentes conceptos jurídicos, conociendo su legislación, y aprendiendo la justificación histórica de su prevención.- Conocer las diferentes técnicas de blanqueo de capitales, y sus etapas.- Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados.- Saber que sujetos están obligados a realizar la prevención.- Diferenciar aquellos sujetos que ven reducidas sus obligaciones por aplicación del Reglamento de la Ley 10/2010 de PBC-FT- Conocer las especialidades sectoriales según la profesión realizada por el sujeto obligado- Tener presente el régimen sancionador en el blanqueo de capitales, conociendo las diferentes infracciones, y sus sanciones correspondientes.

· ¿A quién va dirigido?

Este curso tiene varias vertientes. Por un lado, aquellos recién titulados, o que estén a punto de finalizar sus estudios, en carreras como derecho o administración de empresas que quieran dedicarse profesionalmente al asesoramiento en la prevención de BLAC-FT. También aquellos asesores o abogados, que quieran incorporar a sus servicios, la implantación de sistemas de prevención de BLAC-FT para sus clientes. Por último, este curso irá dirigido para todos los sujetos obligados que deban recibir una formación específica en la prevención de BLAC-FT por aplicación de la Ley 10/2010 y el Real Decreto 304/2014 y que sin tener que acudir a un especialista en la materia puedan implantar su propio sistema de prevención.

· Requisitos

Formalizar la matriculación

· Titulación

Titulo expedido por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalado por el Centro de Estudios Fiscales (CEF) y el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM).

· ¿Qué distingue a este curso de los demás?

INEAF destaca por la configuración de programas formativos con un marcado carácter práctico, basados en supuestos reales elaborados por profesionales en activo que permitirán al alumnado enfrentarse con garantías a los retos profesionales que se presentan en el mercado laboral actual.

· ¿Qué pasará tras pedir información?

En el momento en el que INEAF reciba su solicitud, procederemos a enviarle un email con toda la información. En un plazo máximo de 48 horas, desde el Departamento de Asesoramiento Académico se pondrán en contacto con usted para resolverle cualquier duda que le pueda surgir.

Opiniones

Z

13/09/2015
Lo mejor El contenido y la acción formativa me ha parecido muy práctico y adecuado, tanto el sistema de evaluación como los contenidos teóricos.

A mejorar Algunas cuestones prácticas quizá en su planteamiento eran un poco ambiguas, si bien finalmente se pueden solventar sin demasiada dificultad y afianzan el contenido teórico.

¿Recomendarías este curso? Sí.
¿Te ha ayudado esta opinión? (0)
T

13/07/2015
Lo mejor Valoración 9, los ejercicios prácticos y la libertad de horario, pero cuando me metía en las salas y chats no coincidía con otros alumnos ...

A mejorar Todo muy bien

¿Recomendarías este curso? Sí.
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J

02/04/2015
Lo mejor Buena

A mejorar Nada.

¿Recomendarías este curso? Sí.
¿Te ha ayudado esta opinión? (0)
Z

11/02/2015
Lo mejor El contenido y la acción formativa me ha parecido muy práctico y adecuado, tanto el sistema de evaluación como los contenidos teóricos. Algunas cuestones prácticas quizá en su planteamiento eran un poco ambiguas, si bien finalmente se pueden solventar sin demasiada dificultad y afianzan el contenido teórico.

A mejorar Todo correcto.

¿Recomendarías este curso? Sí.
¿Te ha ayudado esta opinión? (0)
T

08/08/2014
Lo mejor Valoración 9, los ejercicios prácticos y la libertad de horario, pero cuando me metía en las salas y chats no coincidía con otros alumnos...

A mejorar Nada.

¿Recomendarías este curso? Sí.
¿Te ha ayudado esta opinión? (0)
Pregunta a los Antiguos Alumnos qué les pareció.

Su experiencia te será de mucha ayuda para decidirte.

¿Qué aprendes en este curso?

Terrorismo
Prevención
Financiación
Prevención de blanqueo de capitales
Blanqueo de capitales
Abstención
Blanqueo
Capitales
Comisión

Profesores

Área Profesorado Especializado
Área Profesorado Especializado
Departamento de Tutorización y Atención al Alumno

Temario

El temario del siguiente curso, ofrecido por el centro INEAF, se divide en los siguientes módulos:

UNIDAD FORMATIVA 1. Introducción al Blanqueo de Capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 1. Introducción al blanqueo de capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 2. Técnicas y Etapas del blanqueo de capitales

UNIDAD FORMATIVA 2. Obligaciones en la Prevención del Blanqueo de Capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 1. Sujetos Obligados a la prevención del blanqueo de capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 2. Medidas de diligencia debida

UNIDAD DIDÁCTICA 3. Medidas de control interno

UNIDAD DIDÁCTICA 4. Examen especial y comunicación de operaciones

UNIDAD FORMATIVA 3. Obligaciones para sujetos de reducida dimensión

UNIDAD DIDÁCTICA 1. Obligaciones para sujetos obligados de reducida dimensión

UNIDAD FORMATIVA 4. Cumplimiento de las obligaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo

UNIDAD DIDÁCTICA 1. Especialidades sectoriales

UNIDAD DIDÁCTICA 2. Régimen sancionador en el blanqueo de capitales

Para más información contacta con el centro llenando el formulario. En breve, INEAF se pondrá en contacto contigo.

Información adicional

Compromiso de actualización constante en los contenidos

Financiación 100% sin intereses.

Formas de pago: Contrareembolso - Paypal - Tarjeta - Transferencia

Bolsa de Empleo y Prácticas.

Servicio gratuito de Orientación Profesional de Carrera.

- Biblioteca de Legislación y Recursos.

Material Divulgativo y Tribuna de Opinión con artículos de expertos

Portal del Alumno 2.0:


Campus Virtual.

- Secretaría Virtual.

Comunidad de Alumnos.

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