Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo

PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
En Cantoblanco
  • PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

1.090 

Ha sido una experiencia increíble, llena de actividades de desarrollo académico.

LA OPINIÓN DE Mónica F.
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Información importante

Tipología Curso
Inicio Cantoblanco
Horas lectivas 55h
Duración 5 Días
Inicio clases 27/10/2017
  • Curso
  • Cantoblanco
  • 55h
  • Duración:
    5 Días
  • Inicio clases:
    27/10/2017
Descripción

¿Te interesaría saber más sobre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo? Con este curso el alumno, a través de los instrumentos e-learning, responderá a las cuestiones planteadas y relacionadascon el material didáctico y las clases presenciales.

El Curso cuenta con una gran cantidad de contenido práctico, influido por el profesorado especializado y técnico y por otros profesionales que están trabajando en actividades punteras relacionadas con el PBC/FT. Durante el curso realizarás ejercicios prácticos y tres talleres para consolidar tus conocimientos.

Si te interesa obtener más información, ponte en contacto con nosotros a través de emagister.com y recibirás el dossier informativo sin compromiso alguno.

Instalaciones y fechas

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación Horario
27 oct 2017
Cantoblanco
Madrid, España
Ver mapa
5 viernes consecutivos, de 8.00 a 19.00h
Inicio 27 oct 2017
Ubicación
Cantoblanco
Madrid, España
Ver mapa
Horario 5 viernes consecutivos, de 8.00 a 19.00h

Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

El Curso tiene como objetivo el perfeccionar los conocimientos de profesionales de PBC/FT, para que los sujetos obligados cumplan eficazmente las tareas que se les tiene encomendadas.

· ¿A quién va dirigido?

Compliance y responsables de prevención de los sujetos obligados (bancos, inmobiliarias, entidades de pago, establecimientos financieros de crédito ), fuerzas de seguridad, compliance de empresas relacionadas con el comercio exterior, despachos, asesores financieros, auditores, directores de seguridad, etc.

· Titulación

Se concederá un diploma de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.

· ¿Qué distingue a este curso de los demás?

Será Impartido junto con profesores universitarios, por responsables del SEPBLAC y sujetos obligados (bancos, SAREB, inmobiliarias, entidades de pago…) por lo que contribuirá a que la organización destaque por el elevado nivel de formación de su personal. Mostrará que se dispone de un elevado nivel de conocimientos que posibilitan resolver diversidad de desafíos sobre PBC/FT. Facilitará ventajas comparativas a lo largo de la carrera profesional.

Opiniones

M
Mónica F.
09/05/2016
Lo mejor Ha sido una experiencia increíble, llena de actividades de desarrollo académico.

A mejorar .

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Su experiencia te será de mucha ayuda para decidirte.

¿Qué aprendes en este curso?

Blanqueo de capitales
Prevención
Financiación
Prevención de blanqueo de capitales
Terrorismo
Corrupción
Efectos económicos
Efectos sociales
Anticorrupción
Sistema de represión

Profesores

Fundación Universidad Autónoma de Madrid
Fundación Universidad Autónoma de Madrid
FUAM

Temario

  • El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: su prevención en España (Informe GAFI). Pedro Morón, UAM.
  • La corrupción, efectos económicos y sociales. Javier Salinas , UAM.
  • El blanqueo de capitales: tipología e instrumentos para su prevención. Pedro Morón, UAM.
  • La financiación del terrorismo: concepto y tipología. Pedro Morón, UAM.
  • Las recomendaciones del GAFI y la Directiva de la UE en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, Álvaro Pinilla, SEPBLAC.
  • Marco normativo de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, Andrés Martínez Calvo, Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, Ministerio de Economía.
  • Organización del área de PBC/FT. Hector Borge Diéz, The Blackstone Group.
  • Medidas de diligencia debida. su aplicación. Margarita Rufas, SEPBLAC.
  • Obligaciones de información. Análisis eficaz de la DMO. Margarita Rufas, SEPBLAC.
  • Control interno. Margarita Rufas, SEPBLAC.
  • El conocimiento del cliente. María Valdés, SAREB
  • Resolución de problemas prácticos en la aplicación de la diligencia debida. Pilar Cruz-Guzmán. ANDBANK.
  • Dificultades actuales en la aplicación de la PBC/FT. Pilar Cruz-Guzmán. ANDBANK.
  • Análisis e investigación de las operaciones sospechosas, sujeto Obligado Francisco Córcoles, SEPBLAC.
  • Análisis e investigación de las operaciones sospechosas, Francisco Córcoles, SEPBLAC.
  • Taller de análisis de operaciones sospechosas, Francisco Córcoles, SEPBLAC.
  • El riesgo en la Prevención de Blanqueo de Capitales y la Financiación del terrorismo, Eva Belmonte, BANCO MARE NOSTRUM.
  • El componente internacional en la PBC/FT, sanciones y contramedidas financieras. Manuel Piris-Cabezas, GRUPO CAIXABANK.
  • Paraísos fiscales y blanqueo de capitales, Dolores Dizy, UAM.
  • Fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales, Ángela Carrasco, Oficina Nacional de Investigación del Fraude, Agencia Tributaria.
  • COMPLIANCE-PBC/FT. Pilar López-Aranguren, GOLDAM SACHS INTERNATIONAL
  • Sistema de represión del blanqueo de capitales, Silvina Bacigalupo, UAM.
  • Experiencias internacionales en la PBC/FT. Antonio del Campo , BBVA.
  • Elementos típicos y su prueba en el delito de Blanqueo de Capitales. Tomás Herranz, Fiscal Anticorrupción

Información adicional

PONENTES


Bacigalupo, Silvina, Universidad Autónoma de Madrid
Belmonte, Eva, BANCO MARE NOSTRUM.
Borge Díez, Héctor, The Blackstone Group
Campo, Antonio del, BBVA
Carrasco, Ángela, Oficina Nacional de Investigación del Fraude, Agencia Tributaria
Córcoles, Francisco, SEPBLAC.
Cruz-Guzmán, Pilar, ANDBANK.
Dizy, Dolores, Universidad Autónoma de Madrid
Herránz, Tomás, Fiscal Anticorrupción
López-Aranguren, Pilar, GOLDMAN SACH
Morón, Pedro, Universidad Autónoma de Madrid
Pinilla, Álvaro, SEPBLAC
Piris-Cabezas, Manuel, GRUPO CAIXABANK.
Salinas, Javier, Universidad Autónoma de Madrid
Valdés, María, SAREB
Vassileios Karagiorgos, DGE Bruxelles Consulting Group