Curso sobre blanqueo de capitales e infracciones monetarias

Matrícula gratis y descuentos

Prevención de Blanqueo de Capitales

Dapen Centro Estudios, S.l.
A Distancia
Precio Emagister

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Información importante

  • Curso
  • Nivel básico
  • A distancia
  • 40 horas de estudio
  • Duración:
    2 Meses
  • Cuándo:
    A elegir
Descripción

Emagister.com te propone este curso de Prevención de Blanqueo de Capitales, que ha incorporado a su catálogo de formación. Se trata de una formación a distancia, consta de 40 horas y están distribuidas a lo largo de dos meses. La modalidad del curso te permite compatibilizarlo con otros ámbitos de tu vida laboral y/o personal, de forma que puedas realizarlo sin agobios ni presiones.

Conscientes de que el tráfico de drogas, el terrorismo y la delincuencia organizada son unos de los principales problemas de la sociedad actual, se hace especialmente necesario tener profesionales cualificados en la prevención de este tipo de delitos penales económicos.
En una primera aproximación al temario te introducirás en la terminología del blanqueo y la financiación del terrorismo; los sujetos; las fases y las medidas que se adoptan. Conocerás la entidad que coordina este tipo de delitos: la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo.
Profundizarás en, la legislación actual, y el desarrollo de la normativa de la Unión Europea, donde se recogen las obligaciones, actuaciones y procedimientos para prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y otros sectores de actividad económica para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, procedentes aquéllos de la participación en la comisión de delitos graves.

Información importante

Precio a usuarios Emagister: Matrícula gratis y Descuentos del 50% para desempleados, autónomos y personas que se inscriban a nivel privado.

Bonificable: Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.

Instalaciones y fechas

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
A elegir
A distancia

Preguntas Frecuentes

· Requisitos

Visto bueno de la empresa si es bonificado para la tramitación de los créditos de formación por medio de la Fundación tripartita. En DAPEN gestionamos toda la tramitación para que el curso no le implique ningún gasto a la empresa y sea 100% bonificado. Solicite las fichas de inscripción y temario detallado del curso. También puede realizar el curso a nivel privado pregunte por nuestros descuentos.

· Titulación

Certificado de asistencia otorgado por Dapen Centro Estudios, S.l.

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¿Qué aprendes en este curso?

Blanqueo de capitales
Conservación de documentos
Terrorismo
Prevención de blanqueo de capitales
Terminología y concepto del blanqueo de capitales
Terminología y concepto de la financiación del terrorismo
Origen de la ley
Actividades consideradas blanqueo de capitales
Fases del blanqueo de capitales
Sujetos obligados
Medidas normales
Medidas simplificadas
Medidas reforzadas
Comunicación por indicio
Comunicación sistemática
Declaración de entidades de crédito
Colaboración y conservación de documentos
Medidas de control interno
Órganos centralizados de prevención
Examen por experto externo
Formación de empleados
Comercio de bienes
Fundaciones y asociaciones

Temario

Introducción a la prevención del blanqueo de capitales

  • Terminología y concepto del blanqueo de capitales.
  • Terminología y concepto de la financiación del terrorismo.
  • Origen de la ley.
  • Actividades consideradas blanqueo de capitales.
  • Fases del blanqueo de capitales.

Sujetos obligados

  • Sujetos obligados.

Régimen de obligaciones

  • Medidas normales.
  • Medidas simplificadas.
  • Medidas reforzadas.

Comunicación de operaciones

  • Comunicación por indicio.
  • Comunicación sistemática.
  • Declaración de entidades de crédito.
  • Colaboración y conservación de documentos.

Control interno

  • Medidas de control interno.
  • Órganos centralizados de prevención.
  • Examen por experto externo.
  • Formación de empleados.
  • Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
  • Protección de datos de carácter personal.

Casos especiales

  • Comercio de bienes.
  • Fundaciones y asociaciones.
  • Entidades gestoras colaboradoras.
  • Envío de dinero.
  • Obligación de declarar.

Infracciones y sanciones

  • Introducción.
  • Infracciones muy graves.
  • Infracciones graves.
  • Infracciones leves.

La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo

  • Introducción.
  • La comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
  • Secretaría de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
  • El servicio ejecutivo de la comisión.

Información adicional

Si son curos presenciales se realizan en nuestras instalaciones o en la propia empresa. Las clases son personalizadas y se realizan con grupos reducidos. Al final del curso obtendrá el diploma acreditativo del curso. Disponemos de otros cursos en nuestra página web DAPEN CENTRO ESTUDIOS




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