Curso sobre el Blanqueo de Dinero,In-company

CURSO SOBRE EL ANTIBLANQUEO DE DINERO

Introducción

· Qué es el blanqueo de dinero

· Cómo se blanquea el dinero

· Aspectos del blanqueo de dinero

· Las tres fases del blanqueo de dinero

· Financiamiento del terrorismo

· Casos prácticos

Métodos y tipologías para blanquear dinero

Instituciones financieras y profesionales no bancarias

· Banca corresponsal/PTAs

· Banca privada

· Tarjetas de crédito y débito

· Oficinas de cambio y casas de cambio

· Negocios de servicios monetarios

· Compañías de seguro

· Corredores de valores

· Casinos

· Agentes inmobiliarios

· Abogados, notarios, asesores

· Casos prácticos

· Casinos en Internet

· Banca online

· E-cash

· Tarjetas inteligentes

· Casos prácticos

· Mercado Negro de Intercambio de Pesos

· Hawala/Hundi

· Fei Chíen

· Casos Prácticos

CURSO SOBRE EL ANTIBLANQUEO DE DINERO

· SEPBLAC

· Directivas de la Union Europea

· FATF-GAFI

· El Comité de Basilea

• Grupo Egmont
• Principios de Wolfsberg
• Iniciativas Regionales (GAFI-SUD, CICAD, APG, GAFI-Caribe)
• USA Patriot Act
• Colaboraciones Internacionales

• Diseño del programa (elementos claves, etc.)
• Evaluación del riesgo
• Políticas y controles internos
• Programas “Conozca a su Cliente” y “Conozca a su Empleado”
• Soluciones informáticas
• Banderas Rojas
• Casos Prácticos