Curso Superior sobre Falsedad Documental y Otros Delitos Relacionados

Módulo I. Falsedades documentales.

La falsificación del documento Público/Oficial.

TEMA 1. Prólogo.

• · Índice.
• · Conceptos básicos. Legislación Aplicable.

TEMA 2. Las medidas de seguridad.

• · Tipos de impresión (en documentos originales y falsos).
• · Sellos secos y sellos húmedos.
• · Marca de agua.
• · Tintas invisibles.
• · Motivos coincidentes.
• · Tintas transferibles.
• · Microescrituras.
• · Tinta O.V.I.
• · Hologramas/Kinegramas.
• · Imagen Latente.
• · Calcografía.
• · Gofrado / reticulado.
• · Sistema codificado Scrambled.
• · Laminado Confirm 3 M.
• · M.L.I.
• · ImagePerf.

TEMA 3. Útiles para la detección de falsedades documentales.

• · Lentes de aumento. Luz U. V.
• · Lente decodificadora.
• · Filtro infrarrojos.
• · Retroviewer.

TEMA 4. Medidas de seguridad de los documentos españoles.

• · El D.N.I.
• · El Pasaporte.
• · El N.I.E.
• · El Visado.
• · Los sellos "Schengen".
• · El Permiso de Conducción.
• · El permiso de Circulación de Vehículos.

TEMA 5. Documentos más falsificados. Medidas de seguridad y cómo detectarlos.

• · Bélgica (Carta de Identidad y permiso de Conducción).
• · Francia (Pasaporte).
• · Italia (Carta de Identidad y permiso de Conducción).
• · Portugal (Carta de Identidad y Permiso de Conducción).
• · Rumania (Permiso de Conducción y Permiso Internacional de Conducir).

En este punto se atenderá, en la medida de lo posible, las peticiones del grupo, a disposición del tiempo, material técnico y didáctico disponible del profesorado con respecto a las peticiones realizadas.

Módulo 2. Falsificaciones de los métodos de pago.

TEMA 6. La falsificación de moneda y efectos timbrados

• · Legislación aplicable.
• · Medidas de seguridad del euro y dólar.
• · Falsificación de papel moneda. Falsificación de moneda metálica.
• · Medidas de seguridad de efectos timbrados.
• · Falsificación de un efecto timbrado.

TEMA 7. La tarjeta de crédito. Medidas de seguridad y falsificaciones más frecuentes.

• · Visa.
• · Master Card.
• · American Express.
• · Maestro.
• · Carte Blue.

TEMA 8. Útiles usados para la falsificación y estafas con tarjetas de crédito.

• · El cepo.
• · El lazo libanés.
• · El datámetro.
• · La usurpación parcial y/o total de un cajero,

Módulo 3. Estafas.

Legislación aplicable.

TEMA 9. Estafas más comunes.

• · La estafa del nigeriano y la carta nigeriana.
• · Los dólares y euros "negros".
• · Los mediadores en las transacciones económicas. Los "cheque point".

TEMA 10. Sentencias.