Curso Superior sobre Falsedad Documental y Otros Delitos Relacionados

Módulo I. Falsedades documentales. La falsificación del documento Público/Oficial.

TEMA 1. Prólogo.

· Índice.

· Conceptos básicos. Legislación Aplicable.

TEMA 2. Las medidas de seguridad.

· Tipos de impresión (en documentos originales y falsos).

· Sellos secos y sellos húmedos.

· Marca de agua.

· Tintas invisibles.

· Motivos coincidentes.

· Tintas transferibles.

· Microescrituras.

· Tinta O.V.I.

· Hologramas/Kinegramas.

· Imagen Latente.

· Calcografía.

· Gofrado / reticulado.

· Sistema codificado Scrambled.

· Laminado Confirm 3 M.

· M.L.I.

· ImagePerf.

TEMA 3. Útiles para la detección de falsedades documentales.

· Lentes de aumento. Luz U. V.

· Lente decodificadora.

· Filtro infrarrojos.

· Retroviewer.

TEMA 4. Medidas de seguridad de los documentos españoles.

· El D.N.I.

· El Pasaporte.

· El N.I.E.

· El Visado.

· Los sellos "Schengen".

· El Permiso de Conducción.

· El permiso de Circulación de Vehículos.

TEMA 5. Documentos más falsificados. Medidas de seguridad y cómo detectarlos.

· Bélgica (Carta de Identidad y permiso de Conducción).

· Francia (Pasaporte).

· Italia (Carta de Identidad y permiso de Conducción).

· Portugal (Carta de Identidad y Permiso de Conducción).

· Rumania (Permiso de Conducción y Permiso Internacional de Conducir).

En este punto se atenderá, en la medida de lo posible, las peticiones del grupo, a disposición del tiempo, material técnico y didáctico disponible del profesorado con respecto a las peticiones realizadas.

Módulo 2. Falsificaciones de los métodos de pago.

TEMA 6. La falsificación de moneda y efectos timbrados

· Legislación aplicable.

· Medidas de seguridad del euro y dólar.

· Falsificación de papel moneda. Falsificación de moneda metálica.

· Medidas de seguridad de efectos timbrados.

· Falsificación de un efecto timbrado.

TEMA 7. La tarjeta de crédito. Medidas de seguridad y falsificaciones más frecuentes.

· Visa.

· Master Card.

· American Express.

· Maestro.

· Carte Blue.

TEMA 8. Útiles usados para la falsificación y estafas con tarjetas de crédito.

· El cepo.

· El lazo libanés.

· El datámetro.

· La usurpación parcial y/o total de un cajero,

Módulo 3. Estafas. Legislación aplicable.

TEMA 9. Estafas más comunes.

· La estafa del nigeriano y la carta nigeriana.

· Los dólares y euros "negros".

· Los mediadores en las transacciones económicas. Los "cheque point".

TEMA 10. Sentencias.