Curso Superior Universitario en Prevención Del Blanqueo de Capitales

Martes 4 de marzo. De 17 a 18 hs.

CONFERENCIA DE APERTURA

D. Ignacio Palicio. Director del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención y

Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)

Martes 4 de marzo. De 18 a 20:30 hs.

INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES

Profesor: D. Carlos Saiz, Gómez-Acebo & Pombo Abogados

1. El blanqueo de capitales: concepto y características

2. Etapas del blanqueo

3. Riesgos para el sistema financiero

4. Consecuencias económicas del blanqueo de capitales

5 Los paraísos fiscales

Martes 11 de marzo. De 17 a 20:30 hs.

ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN MATERIA DE LUCHA CONTRA EL BC

Profesores: D. Álvaro Pinilla. Sepblac

Dña. Silvina Capello. KPMG

1. El Grupo de Acción Financiera (40 Recomendaciones, evaluaciones mutuas, desarrollo normativo)

2. Organización de Naciones Unidas

Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas 1988 (Convención de Viena)

Organizada de 2000 (Convención de Palermo)

3. Fondo Monetario y Banco Mundial

4. Grupo EGMONT

Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional

Martes 25 de marzo. De 17 a 20:30 hs.

LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

Profesor: D. Miguel Ángel Recio Crespo. Dirección General del Tesoro y Política Financiera

1. Directivas comunitarias

2. Ley 19/1993, Real Decreto 925/1995 y sus modificaciones

3. Sujetos obligados régimen general: obligaciones

4. Sujetos obligados régimen especial: obligaciones

PROGRAMA DEL CURSO

BLANQUEO DE CAPITALES

Con la colaboración del: Sepblac

2 Curso Superior Universidad en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Martes 1 de abril. De 17 a 20:30 hs.

SISTEMA PREVENTIVO ESPAÑOL

Profesor: D. Andrés Martínez Calvo. Dirección General del Tesoro y Política Financiera

1. Autoridades competentes

2 Rol del regulador

3. Procedimiento sancionador

Martes 8 de abril. De 17 a 20:30 hs.

REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN

Profesores: Dña. Margarita Rufas. Sepblac

D. Pablo Bernad Ramoneda. KPMG

1. Supervisión de los sujetos obligados

2. Informe del Experto Externo

Martes 15 de abril. De 17 a 20:30 hs.

SISTEMA REPRESIVO ESPAÑOL

Profesora: Dña. Inmaculada Ávila. Fiscalía de la Audiencia Nacional

1. Aspectos de la aplicación del tipo penal de blanqueo de capitales

2. Dificultad probatoria en el Delito de Blanqueo de capitales. Prueba indiciaria

3. Especialidades procésales. La colaboración con la justicia. La entrega vigilada. El agente encubierto

4. El comiso. Régimen específico para el blanqueo procedente del tráfico ilegal de drogas

5. Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el orden penal. Su aplicación en el blanqueo

Martes 22 de abril. De 17 a 20:30 hs.

SISTEMA REPRESIVO ESPAÑOL (continuación)

Martes 29 de abril. De 17 a 20:30 hs.

MOVIMIENTO DE CAPITALES: RIESGO DE BLANQUEO Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Profesor: D. Mariano García Fresno

1. Recomendación Especial IX

2. Legislación española

Martes 6 de mayo. De 17 a 20:30 hs.

TIPOLOGÍAS DE BLANQUEO DE CAPITALES

Profesores: D. Francisco Córcoles. Sepblac

Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal del

Cuerpo Nacional de Policía

Curso Superior Universidad en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo 3

Martes 13 de mayo. De 17 a 18 hs.

INTRODUCCIÓN: PERSPECTIVAS ACTUALES SOBRE LA FT

Profesor: Dr. Fernando Reinares. Catedrático de Ciencias Políticas y Estudios de

Seguridad de la Universidad Rey Juan Carlos

De 18 a 20:30hs.

CARACTERÍSTICAS DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Profesor: D. Mariano García Fresno

1. Características operativas de la FT

2. Modalidades.

3. Fuentes de financiación

Martes 20 de mayo. De 17 a 20:30 hs.

ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA FT

Profesora: Dña. Dolores Delgado. Fiscalía de la Audiencia Nacional

1. El Grupo de Acción Financiera: IX Recomendaciones Especiales. Presentación general

2. Organización de Naciones Unidas:

Convención de Naciones Unidas para la Supresión de la Financiación del Terrorismo, de 1999

3. Derecho comunitario

Resoluciones del Consejo de Seguridad. CTC

Martes 27 de mayo. De 17 a 20:30 hs.

SISTEMA PREVENTIVO ESPAÑOL

Profesores: D. Jesús Torbado. Sepblac

D. Eduardo Bañares. Sepblac

1. Ley 12/2003

2. Comisión de Prevención

Martes 3 de junio. De 17 a 20:30 hs.

SISTEMA REPRESIVO ESPAÑOL (Continuación)

Profesor: D. Javier Zaragoza Aguado. Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional

3. Los tipos penales de financiación del terrorismo:

Los delitos patrimoniales cometidos para financiar actividades terroristas.
La colaboración económica con bandas armadas o grupos terroristas con el terrorismo

4. Responsabilidad de las personas jurídicas en el orden penal. Su aplicación en la Financiación del Terrorismo

La financiación pública de partidos, ONGS, o asociaciones relacionadas

Martes 10 de junio. De 17 a 20:30 hs.

BLOQUEO DE FONDOS

Profesor: D. Miguel García Herraiz. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

1. Recomendación Especial III. Sistemas de Localización de activos, problemas de homonimia

2. Resoluciones del Consejo de Seguridad aplicables

3. Mejores prácticas de GAFI y Buenas Prácticas de GAFISUD

FINANCIACION DEL TERRORISMO

Martes 17 de junio. De 17 a 20:30 hs.

NUEVOS SECTORES DE RIESGO

Profesor: Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil

1. Sistemas alternativos de envío de fondos. Recomendación Especial VI

2. Organizaciones sin fines de lucro. Recomendación Especial VIII. Ejemplos de uso de ONGs en la financiación del terrorismo. Aspectos operativos de la investigación

Martes 24 de junio. De 17 a 20:30 hs.

TIPOLOGÍAS DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Profesor: Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil

LUGAR DE REALIZACIÓN DEL CURSO

Instalaciones de la Universidad Rey Juan Carlos en la Plaza de Manuel Becerra, nº 14. Madrid.

ORGANIZADO POR

La Cátedra Universitaria de Investigación Financiera y Forense KPMG-URJC.

DURACIÓN

Con una duración de 16 semanas (4 meses), 56 horas.

El horario lectivo será los martes de 17:00 a 20:30 horas.

Inicio: Martes, 4 de marzo de 2008

Fin: Martes, 24 de junio de 2008

RESERVA DE PLAZA Y MATRÍCULA

Título: Curso Superior Universitario

Precio de título: € 900

Preinscripción y reserva de plazas: 90€.

Esta cantidad está incluida en el coste total del curso y se devolverá en el caso de no ser admitida su solicitud
académica. Si una vez admitida la solicitud el alumno no formalizara la matrícula, no se devolverá la cantidad
depositada en concepto de reserva de plaza.

Nº de Plazas: 40 alumnos

Hay un número de Becas que llevan vinculadas prácticas en KPMG de 6 meses de duración (4 horas/día).

A los profesionales se les convalidará dichas prácticas.

Este curso contará con el reconocimiento de 2 créditos de libre elección para los alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos.

Documentación a adjuntar:

Hoja de inscripción.

Cheque nominativo o transferencia bancaria a favor de la Universidad Rey Juan Carlos, por el importe de la reserva de plaza.