Programa Superior Compliance

El Compliance plantea varios retos importantes en las organizaciones. Vivimos una época donde es fundamental conjugar la competitividad y agilidad para crear productos y servicios para hacer negocios, y a la vez establecer los controles precisos para cumplir las normas, minimizar los riesgos y confirmar que la organización trabaja de forma ética.


El Compliance adquirió más importancia dentro de la vida de las organizaciones empresariales en españa desde la reforma del Código penal que se produjo a finales de 2010, por la que, por primera vez en nuestro país, se introducía la regulación de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Surgen muchas preguntas a la hora de implantar una función de Compliance en una organización, ya que debe contar con el apoyo de la alta dirección, seleccionar un adecuado Compliance officer, actuar con criterios de independencia pero alineado al negocio, debe ser transversal en la organización, en un entorno de frenesí normativo donde es necesario poder asumir materias o normativas con cada vez menor esfuerzo, y que sea sostenible.


A través de este programa trataremos de aportar un mayor conocimiento de las materias que abarca actualmente el Compliance (privacidad, Corporate Compliance, prevención de Blanqueo, etc.), así como una visión práctica sobre cómo organizar la función de Compliance, capacidades del Compliance officer, nivel de report, y por supuesto, casos reales y prácticossobre cómo definir e implantar una política de Compliance