Blanqueo de dinero y retórica hueca
Wikilearning
Resumen del recurso ¡El mayor golpe al blanqueo de dinero en Europa! La "Operación Ballena Blanca" comenzó como una investigación habitual de tres narcotraficantes de la Costa del Sol española solicitada por la policía francesa y finalizó...
El caso español: Los caminos del dinero oscuro
Wikilearning
Resumen del recurso Dos son los caños que lo alimentan: el dinero gris y el dinero negro. El primero es el que se genera todos los años en los pequeños y grandes actos de elusion fiscal vinculados a todo tipo de actividades legales. Este líquido...
