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Cursos de prevención de blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales
Ifaes
Objetivos • Conocer las medidas preventivas más eficaces para evitar Operaciones de Blanqueo • Profundizar en las nuevas obligaciones recogidas en la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y en la Directiva 2005/60 • Aprender a prevenir...
Formación a empresas
- In Company
- 16 Horas
- Bonificable
Consultar €
El Blanqueo de Capitales: Situación Actual y Nuevas Perspectivas
IE (Instituto de Empresa)
en excedencia. 2.- Sujetos obligados y Prevención del blanqueo de capitales: Operaciones de riesgo. Técnicas preventivas. D. Francisco Córcoles Martínez. Jefe de Área Servicio Ejecutivo de la CPBLAC. 3.- Tercera Directiva de Prevención del blanqueo de capitales...
(Seminario de prevención de blanqueo de capitales en Madrid)
1.105€ IVA inc.
Regalo
Prevención Blanqueo Capitales
arnautformacion.com
Test de prevención del blanqueo de capitales...
Curso
- Online
- 10 Horas
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150€
90€ IVA inc.
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Introducción a la Prevención Del Blanqueo de Capitales
Intell&gent Education
de capitales. Magnitud del Blanqueo. … y de la prevención de la financiación terrorista. Consecuencias del Blanqueo de Capitales Riesgos para las Entidades Financieras. Las Tres Fases como Patrón común a las operaciones de blanqueo de capitales. Colocación...
50€ IVA inc.
Curso para Empresas sobre Prevencion Del Blanqueo de Capitales, In-company
Executive Forum España
Definiciones Fases y tipologías de blanqueo de capitales - Concepto de Blanqueo de Capitales - Orígenes de los capitales - Fases del blanqueo de capitales Normativa española e internacional en materia de prevención del blanqueo de capitales...
Formación a empresas
- A medida
- In Company
- 14 Horas
600€ IVA inc.
Prevención y Detección Del Fraude en la Empresa
DE MADRID DÁVILA
Metodología para la planificación 2.3 Principios de prevención y detección 2.4 Establecimiento de controles 2.5 Estrategias en caso de conflicto empresarial 3. Investigación y Obtención de Pruebas 3.1 Gestión y diseño de investigaciones 3.2 Métodos operativos...
(Curso de prevención de blanqueo de capitales en Barcelona)
Consultar €
Máster en Banca y Finanzas
Ite Caixa Galicia
Español Mercados Monetarios y de Capitales Mercado de Divisas / Mercados de Cambio Bolsa de Valores Módulo 3 Fiscalidad Derecho de las Operaciones Financieras Financiación Especializada de la Empresa Marketing Bancario y Canales Alternativos Prevención...
(Master de prevención de blanqueo de capitales en A Coruña)
13.900€ IVA inc.
Beca
Directiva Mifid - Written Course
IIR España
variable • Derivados – Simples – Derivados • Otros •Blanqueo de capitales • Clientes • Fichas de clientes • Alertas • Controles • Herramientas informáticas • Aplicaciones prácticas •Ejercicios prácticos José Luis Lorente Navarro Consejero y Secretario...
899€
Superior de Asesor de Inversión y Financiación
Instituto Europeo de Finanzas Aplicadas
Y SERVICIOS FINANCIEROS Marco tributario de las operaciones financieras. Fiscalidad de los productos financieros Estrategia y planificación fiscal en la gestión de patrimonios Técnicas de optimización fiscal A.8 CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y PREVENCIÓN DEL BLANQUEO...
1.500€
1.200€ IVA inc.
Beca
Master en Dirección y Gestión Bancaria
Cesma Escuela de Negocios
Análisis comparativo del efecto sobre la rentabilidad y análisis del coste fiscal de determinados productos financieros A.7 CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES. Especificidad normativa del negocio bancario Sectores de riesgo...
(Master de prevención de blanqueo de capitales en Madrid)
7.515€ IVA inc.
Descuento
Curso Superior de Director en Seguridad
UCA - Universidad de Cádiz - Fundación Universidad Empresa
de seguridad privada. 3.2.2 - La contratación de la empresa de prestación de servicios de vigilancia. El desarrollo y organización del servicio de vigilancia. 3.3 - Asignatura: prevención de delitos corporativos 3.3.1 - Nociones básicas de criminología...
(Postgrado de prevención de blanqueo de capitales en Cádiz)
2.100€ IVA inc.
Fiscalidad internacional, derecho comunitario y reformas fiscales
UCM - Cursos de Verano. El Escorial
origen empresarial y se caracteriza por una absoluta libertad en el flujo de capitales, bienes y servicios y la incorporación de las nuevas tecnologías. Sin embargo, ello no puede implicar que las potestades tributarias de los Estados se vean perjudicadas...
(Cursos de Verano de prevención de blanqueo de capitales en Madrid)
215€ IVA inc.
Programa Executive en Asesoría Fiscal
Centro de estudios Garrigues
. PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS 24 h Procedimientos de Gestión e Inspección Procedimiento Sancionador Procedimiento Recaudatorio Procedimiento Económico-Administrativo Procedimiento Contencioso-Administrativo Tributario Prevención del Fraude y Blanqueo de Capitales V...
(Master de prevención de blanqueo de capitales en Madrid)
7.500€ IVA inc.
Curso Superior de Asesor Financiero y Gestor Patrimonial
Udima - Universidad a Distancia de Madrid
materia, conocida como “Responsabilidad Social Corporativa” la constituyen las normas y recomendaciones sobre gobierno corporativo. Finalmente, el conocimiento de las normas de prevención de blanqueo de capitales se nos antoja como un aspecto esencial...
1.690€ IVA inc.
Master en Banca y Finanzas
Cenproex S.L
. Las normas de prevención del blanqueo de capitales y su consideración en las transacciones exteriores. Competencias en materia de control de cambios y transacciones exteriores. Concepto de "Entidades registradas" en materia de Control de Cambios. Resumen...
(Master de prevención de blanqueo de capitales en Badajoz)
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Master en Banca y Finanzas
Inetcom Internacional
en materia de control de cambios. Las normas de prevención del blanqueo de capitales y su consideración en las transacciones exteriores. Competencias en materia de control de cambios y transacciones exteriores. Concepto de "Entidades registradas" en materia...
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Seminario sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido (Iva)
Learn and Win
Antecedentes generales. Naturaleza y ámbito de aplicación. El hecho imponible. Exenciones. Lugar de realización del hecho imponible. Devengo. Base imponible. El sujeto pasivo. Los tipos impositivos. Deducciones y devoluciones. Regímenes especiales. Obligaciones formales de los sujetos pasivos. Gesti...
(Curso de prevención de blanqueo de capitales en Madrid)
480€
432€ IVA inc.
Regalo
La Nueva Regulación de las Operaciones Vinculadas y Precios de Transferencia
Formación Francis Lefebvre
LA NUEVA REGULACIÓN DE LAS OPERACIONES VINCULADAS Y PRECIOS DE TRANSFERENCIA. Presentación y objetivos : Se analiza el nuevo régimen de las operaciones realizadas entre empresas de un mismo grupo, así como las realizadas por cualquier empresa con personas físicas o jurídicas a las que están vinculad...
(Curso de prevención de blanqueo de capitales en Madrid)
Curso
- en Madrid
- 1 Dia
- Bonificable
846€ IVA inc.
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