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Cursos de prevención de blanqueo de capitales en Madrid
El Blanqueo de Capitales: Situación Actual y Nuevas Perspectivas
IE (Instituto de Empresa)
en excedencia. 2.- Sujetos obligados y Prevención del blanqueo de capitales: Operaciones de riesgo. Técnicas preventivas. D. Francisco Córcoles Martínez. Jefe de Área Servicio Ejecutivo de la CPBLAC. 3.- Tercera Directiva de Prevención del blanqueo de capitales...
(Seminario de prevención de blanqueo de capitales en Madrid)
1.105€ IVA inc.
Regalo
Master en Dirección y Gestión Bancaria
Cesma Escuela de Negocios
Análisis comparativo del efecto sobre la rentabilidad y análisis del coste fiscal de determinados productos financieros A.7 CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES. Especificidad normativa del negocio bancario Sectores de riesgo...
(Master de prevención de blanqueo de capitales en Madrid)
7.515€ IVA inc.
Descuento
Fiscalidad internacional, derecho comunitario y reformas fiscales
UCM - Cursos de Verano. El Escorial
origen empresarial y se caracteriza por una absoluta libertad en el flujo de capitales, bienes y servicios y la incorporación de las nuevas tecnologías. Sin embargo, ello no puede implicar que las potestades tributarias de los Estados se vean perjudicadas...
(Cursos de Verano de prevención de blanqueo de capitales en Madrid)
215€ IVA inc.
Programa Executive en Asesoría Fiscal
Centro de estudios Garrigues
. PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS 24 h Procedimientos de Gestión e Inspección Procedimiento Sancionador Procedimiento Recaudatorio Procedimiento Económico-Administrativo Procedimiento Contencioso-Administrativo Tributario Prevención del Fraude y Blanqueo de Capitales V...
(Master de prevención de blanqueo de capitales en Madrid)
7.500€ IVA inc.
Curso Monográfico sobre Planificación Fiscal Internacional
Cef - Centro de Estudios Financieros
. Las medidas anti-evasión en los convenios de doble imposición. Las medidas anti-elusión en la legislación española (en torno a las nuevas medidas para la prevención del fraude fiscal). Caso práctico sobre la tributación de los expatriados e impatriados...
(Curso de prevención de blanqueo de capitales en Madrid)
1.380€ IVA inc.
Seminario sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido (Iva)
Learn and Win
Antecedentes generales. Naturaleza y ámbito de aplicación. El hecho imponible. Exenciones. Lugar de realización del hecho imponible. Devengo. Base imponible. El sujeto pasivo. Los tipos impositivos. Deducciones y devoluciones. Regímenes especiales. Obligaciones formales de los sujetos pasivos. Gesti...
(Curso de prevención de blanqueo de capitales en Madrid)
480€
432€ IVA inc.
Regalo
La Nueva Regulación de las Operaciones Vinculadas y Precios de Transferencia
Formación Francis Lefebvre
LA NUEVA REGULACIÓN DE LAS OPERACIONES VINCULADAS Y PRECIOS DE TRANSFERENCIA. Presentación y objetivos : Se analiza el nuevo régimen de las operaciones realizadas entre empresas de un mismo grupo, así como las realizadas por cualquier empresa con personas físicas o jurídicas a las que están vinculad...
(Curso de prevención de blanqueo de capitales en Madrid)
Curso
- en Madrid
- 1 Dia
- Bonificable
846€ IVA inc.
Descuento
Curso Inspección Tributaria/ Aplazamientos y Recargos
Edg Escuela de Negocios
1. ¿Por qué se inicia una Inspección a un contribuyente?. a) Planes de Inspección. b) Cruces de datos. c) Denuncia 2. ¿Hasta dónde puede llegar?. a) Facultades de la Inspección. b) Derecho de los inspeccionados c) Alcance de la Inspección. d) Duración de la Inspección. e) Lugar 3. La primera visita....
(Curso de prevención de blanqueo de capitales en Madrid)
Curso
- en Madrid
- 7 Horas
- Bonificable
200€ IVA inc.
Matrícula gratis
Curso Superior Universitario en Prevención Del Blanqueo de Capitales
Urjc - Universidad Rey Juan Carlos
Martes 4 de marzo. De 17 a 18 hs. CONFERENCIA DE APERTURA D. Ignacio Palicio. Director del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención y Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) Martes 4 de marzo. De 18 a 20:30 hs. INTRODUCCIÓN...
(Curso de prevención de blanqueo de capitales en Madrid)
900€ IVA inc.
Beca
Curso para Empresas sobre Prevencion Del Blanqueo de Capitales, In-company
Executive Forum España
Definiciones Fases y tipologías de blanqueo de capitales - Concepto de Blanqueo de Capitales - Orígenes de los capitales - Fases del blanqueo de capitales Normativa española e internacional en materia de prevención del blanqueo de capitales...
Formación a empresas
- A medida
- In Company
- 14 Horas
600€ IVA inc.
Sistema Integral de Prevención Del Fraude en Entidades Financieras
IIR España
LAS OPERACIONES DE BLANQUEO DE CAPITALES EN ENTIDADES FINANCIERAS El sistema de Prevención del Blanqueo de Capitales en una entidad financiera •Qué es y qué ha de contener un Sistema de Prevención del Blanqueo de Capitales •Proceso de desarrollo e implantación...
(Seminario de prevención de blanqueo de capitales en Madrid)
Seminario
- en Hotel Confortel Pío XII
- 1 Dia
1.299€
Compliance Officer
Ifaes
en las entidades financieras de nuestro país a través de la Reforma de la Ley del Mercado de Valores * La normativa que se está preparando en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo * Los procedimientos de detección, análisis...
(Jornadas y conferencias de prevención de blanqueo de capitales en Madrid)
1.490€ + IVA
Private Banking 2009 - el Evento Más Consolidado de Banca Privada en España
IIR España
Yubero Directora de Inversores CNMV Presidenta del Subgrupo MiFID Nivel 3 Intermediarios CESR COMPLIANCE & REGULATION EN BANCA PRIVADA 2009 12.15 Cuál es el desarrollo y contenido de la nueva Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales que traspone...
(Otros estudios de prevención de blanqueo de capitales en Madrid)
Otros estudios
- en Hotel Melia Avenida de America
- 1 Dia
399€
Seguridad Jurídica en Medios de Pago
IIR España
, franquicias •Legislación sobre blanqueo de capitales y cómo afecta a las tarjetas de crédito: operativa con no residentes y su trascendencia a efectos de las medidas de blanqueo •Reglamentación vigente en Medios de Pago •Embargo por terceros del derecho...
(Seminario de prevención de blanqueo de capitales en Madrid)
Seminario
- en Hotel NH Abascal
- 1 Dia
Consultar €
Las Empresas ante la Legislación sobre protección de Datos
IE (Instituto de Empresa)
:00h - 14:30h Buen Gobierno corporativo y protección de datos. La Auditoría Interna. La Ley Sarbanes-Oxly y la propuesta española de Códigos de buen gobierno. la Legislación sobre blanqueo de capitales: sus límites en el tratamiento de datos personales...
Consultar €
Seminario sobre el Impuesto de la Personas Físicas (IRPF)
Learn and Win
Antecedentes generales. Naturaleza, objeto y ámbito de aplicación. Aspectos materiales de la sujeción al impuesto. Aspectos personales de la sujeción al impuesto. Aspectos temporales de la sujeción al impuesto. Base imponible. Concepto y regímenes de determinación. Base imponible. Rendimientos del t...
(Curso de prevención de blanqueo de capitales en Madrid)
480€
432€ IVA inc.
Descuento
Seminario sobre Impuesto sobre Sociedades e Iva
Learn and Win
Contabilización del Impuesto sobre Sociedades. Deterioros. Provisiones y contingencias. Ajustes por operaciones vinculadas. Imputación temporal de ingresos y gastos. Reglas especiales de valoración fiscal. Compensación de pérdidas. Periodificación de deducciones y bonificaciones. Deducción por reinv...
(Curso de prevención de blanqueo de capitales en Madrid)
380€
342€ IVA inc.
Descuento
Tributación Práctica
Learn and Win
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Conceptos generales. Base imponible. Rendimientos del trabajo. Rendimientos del capital. Rendimientos de actividades económicas. Estimación objetiva. Ganancias y pérdidas patrimoniales. Imputaciones de renta. La base imponible. La base liquidable. Mín...
(Curso de prevención de blanqueo de capitales en Madrid)
850€
765€ IVA inc.
Descuento
