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Cursos de Terrorismo online y a distancia
- Curso
- Online
- Fechas a elegir
- 3 Meses
La justificación y motivación para la realización de este curso esta impuesta por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y después en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la ley anterior, que establecen una serie de obligaciones a determinados sujetos...
- Curso
- Online
- Fechas a elegir
- 6 Meses
Objetivos: Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo.
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Es un curso sencillo y práctico. respuestas muy inmediatas y correctas.
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Recomiendo este curso y la escuela. Muy buen trato. Todo ha sido excelente.
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Excelente curso. Muy recomendables.
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- Curso
- Online
- Fechas a elegir
El Programa está especialmente diseñado para aquellas personas que estén interesadas en adquirir conocimientos sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y que quieran asegurarse un recorrido ascendente en esta área, con una especial elevación y consolidación de competencias.
El Programa está especialmente diseñado para aquellas personas que estén interesadas en adquirir conocimientos sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y que quieran asegurarse un recorrido ascendente en esta área, con una especial elevación y consolidación de competencias.
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Es un curso sencillo y práctico. respuestas muy inmediatas y correctas.
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Recomiendo este curso y la escuela. Muy buen trato. Todo ha sido excelente.
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Excelente curso. Muy recomendables.
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- Curso
- A distancia
- Fechas a elegir
Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo Objetivos: Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como para otros profesionales en relación con sus clientes...
- Postgrado
- Online
- Fechas a elegir
En este curso, conocerás con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como para otros profesionales en relación con sus clientes, la colaboración con los organismos nacionales e internacionales...
- Curso
- Online
- Fechas a elegir
La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1) Disponer de un curso que pueda servir de guía para prevenir que LA EMPRESA sea víctima de la acción de inescrupulosos que...
- Subvencionado a trabajadores
- Online
- Fechas a elegir
- 2 Meses
Conoce las obligaciones de los sujetos obligados por la Ley 10/2010 y su reglamento en relación con sus clientes, la colaboración con organismos nacionales e internacionales, así como, las medidas de control interno que deben aplicar.
subvencionado por el Estado
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Permite adquirir sólidos conocimientos acerca de una materia cada vez más importante en el ámbito jurídico.
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La flexibilidad en el estudio y la meticulosidad del temario.
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- Postgrado
- Online
- Fechas a elegir
- 3 Meses
Este Programa permitirá al alumno adquirir los conocimientos necesarios para conocer qué requerimientos jurídicos debe cumplir cualquier sujeto obligado por la Ley 10/2010, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Asimismo se analizarán los aspectos introducidos por el nuevo Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el...
Este Programa permitirá al alumno adquirir los conocimientos necesarios para conocer qué requerimientos jurídicos debe cumplir cualquier sujeto obligado por la Ley 10/2010, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Asimismo se analizarán los aspectos introducidos por el nuevo Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el...
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Permite adquirir sólidos conocimientos acerca de una materia cada vez más importante en el ámbito jurídico.
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La flexibilidad en el estudio y la meticulosidad del temario.
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- Curso
- Online
- Fechas a elegir
La nueva legislación impone una serie de procedimientos y órganos de control interno y comunicación, que tienen como objetivo conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones sospechosas del blanqueo de capitales. Este curso desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una...
- Master
- Online
- Fechas a elegir
- 12 Meses
60 ECTS. Clases online semanales en directo síncronas y asíncronas. Este Master tiene un planteamiento multidisciplinar que trasciende la visión más reduccionista de responsabilidad penal de las personas juríicas, para considerar el compliance como un elemento de la organización con un
- Curso
- Online
- Fechas a elegir
- 50h
La reforma del Código Penal, obliga a todas las empresas a diseñar e implantar sistemas y políticas corporativas de prevención de comportamientos delictivos en la empresa, de sus representantes, administradores y empleados.
- Master
- Online
- Fechas a elegir
- Campus online
- Servicio de consultas
- Tutor personal
CIU Cambridge International University los programas de Maestría están diseñados para el reconocimiento del valor de la experiencia laboral de los adultos aportando curricularmente acreditaciones que valoren su cultura, trabajo y experiencia vivida.
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Más tiempo del programa
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Considero que lo primero antes de pensar en que significa para mí trabajar en el INS y formar a todos los empleados de las aseguradoras del país, debo dar las gracias por la oportunidad y confianza brindada ya hace ocho años al INS y a sus Directivas ya que ha sido una oportunidad valiosa y única en mi crecimiento personal y profesional; Ustedes fueron los primeros que me ayudaron a desarrollar esta profesión o competencia que posiblemente tenía y que hoy siento que he venido desarrollando que es la de ser docente.
Cuando se menciona la palabra docente y refiriéndome al significado del interrogante de cuál es el significado de trabajar en el INS y formar a personas; lo primero que se me viene a mi mente es un significado de agradecimiento hacía el INS y hacía las personas capacitadas ya que he aprendido un montón de sus conocimientos, experiencias; considero que es una responsabilidad enorme ya que estoy ayudando a moldear los empleados o colaboradores del sector asegurado, estoy plenamente convencido que debo aportar lo mejor de mí como formador con mi conocimientos y posiblemente mi experiencia para que estos sean implementados de la mejor forma en los roles que desempeñen a nivel profesional.
Finalmente haciendo retrospectiva, considero que he contribuido con mi granito de arena en la profesionalización de Ustedes, las personas que me han acompañado en mis clases, conferencias charlas, talleres que he desarrollado de la mano del INS y su equipo de colaboradores.
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- Curso
- Online
- Fechas a elegir
Comprender el SARLAFT: Identificar los orígenes del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Conocer casos reales a nivel nacional e internacional. Conocer las definiciones del SARLAFT y su alcance Conocer la diferencia entre una operación inusual y una operación sospechosa. Entender el rol de la UIAF y reportes. Identificar las tipologías y señales de alerta...
Comprender el SARLAFT: Identificar los orígenes del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Conocer casos reales a nivel nacional e internacional. Conocer las definiciones del SARLAFT y su alcance Conocer la diferencia entre una operación inusual y una operación sospechosa. Entender el rol de la UIAF y reportes. Identificar las tipologías y señales de alerta...
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Considero que lo primero antes de pensar en que significa para mí trabajar en el INS y formar a todos los empleados de las aseguradoras del país, debo dar las gracias por la oportunidad y confianza brindada ya hace ocho años al INS y a sus Directivas ya que ha sido una oportunidad valiosa y única en mi crecimiento personal y profesional; Ustedes fueron los primeros que me ayudaron a desarrollar esta profesión o competencia que posiblemente tenía y que hoy siento que he venido desarrollando que es la de ser docente.
Cuando se menciona la palabra docente y refiriéndome al significado del interrogante de cuál es el significado de trabajar en el INS y formar a personas; lo primero que se me viene a mi mente es un significado de agradecimiento hacía el INS y hacía las personas capacitadas ya que he aprendido un montón de sus conocimientos, experiencias; considero que es una responsabilidad enorme ya que estoy ayudando a moldear los empleados o colaboradores del sector asegurado, estoy plenamente convencido que debo aportar lo mejor de mí como formador con mi conocimientos y posiblemente mi experiencia para que estos sean implementados de la mejor forma en los roles que desempeñen a nivel profesional.
Finalmente haciendo retrospectiva, considero que he contribuido con mi granito de arena en la profesionalización de Ustedes, las personas que me han acompañado en mis clases, conferencias charlas, talleres que he desarrollado de la mano del INS y su equipo de colaboradores.
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- Curso
- Online
- Fechas a elegir
- 6 Semanas
- Clases virtuales
- Servicio de consultas
- Tutor personal
- Campus online
- Curso bonificable
El artículo 2.1 l) de la Ley 10/2010 de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCFT) establece que son sujetos obligados a esta Ley: “Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles”.
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Ha sido un curso excelente y muy completo, lo que tiene que ver con la modalidad online permite realizar y llevar todo el proceso sin prisa y comodamente lo que favorece el aprendizaje. El mismo caso de los profesores y tutores siempre estan disponibles para ayudarte, realmente he podido sacar mucho provecho a nivel profesional y formativo.
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- Curso
- Online
- Fechas a elegir
Emagister suma al portal de formación de alta interactividad y flexibilidad de plataforma, el Curso Experto en Contabilidad Financiera, impartido por Esneca Business School, quien te dará las herramientas necesarias de está formación.
Emagister suma al portal de formación de alta interactividad y flexibilidad de plataforma, el Curso Experto en Contabilidad Financiera, impartido por Esneca Business School, quien te dará las herramientas necesarias de está formación.
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Ha sido un curso excelente y muy completo, lo que tiene que ver con la modalidad online permite realizar y llevar todo el proceso sin prisa y comodamente lo que favorece el aprendizaje. El mismo caso de los profesores y tutores siempre estan disponibles para ayudarte, realmente he podido sacar mucho provecho a nivel profesional y formativo.
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- Curso
- Online
- Fechas a elegir
Se parte del mercado laboral con este programa de Perito judicial experto en la investigación de delitos económicos: mercantil, comercial y blanqueo de capitales, ofertado a través de Emagister e impartido por Psique Group & Business School.
- Curso
- Online
- Fechas a elegir
- 6 Meses
- Servicio de consultas
- Campus online
Con este curso de criminología podrás estudiar criminología, pero también criminalística y medicina forense. Así, abordarás el perfil psicológico del criminal en profundidad, sabrás cómo detectar huellas en el lugar del crimen o podrás analizar la acción del delincuente tanto en el lugar como sobre la víctima del delito.
- Curso
- Online
- Fechas a elegir
Este Curso Prevención Blanqueo de Capitales -Actualización para Profesionales- desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de mayor transcendencia desde el punto de vista económico, político y social a nivel internacional (Ley 10/2010, de 28 de abril...
- Master
- Online
- Fechas a elegir
- Servicio de consultas
- Campus online
- Tutor personal
CIU Cambridge International University los programas de Maestría están diseñados para el reconocimiento del valor de la experiencia laboral de los adultos aportando curricularmente acreditaciones que valoren su cultura, trabajo y experiencia vivida.
- Curso
- A distancia
- Fechas a elegir
- Curso bonificable
¿Te preocupa el blanqueo de capitales? ¿Quieres saber como prevenirlo? El Centro de Formación Ica te trae este curso de Prevención de Blanqueo de Capitales que forma ya parte del catálogo educativo de Emagister.com. Su metodología es a distancia por lo que podrás gestionarte de la manera que mejor se adapte a tus necesidades.
- Curso
- Online
- Fechas a elegir
- 1 Mes
- Servicio de consultas
- Tutor personal
- Clases virtuales
- Campus online
- Curso bonificable
La globalización de la economía mundial ha conllevado la aparición de nuevas formas de delinquir que ha obligado a cada uno de los Estados a tomar medidas para su erradicación. El blanqueo de capitales es la adquisición, utilización, conversión o transmisión de bienes que proceden de determinadas actividades
- Curso
- Online
- Fechas a elegir
- Curso bonificable
El objetivo de este curso es que el alumno conozca la normativa de blanqueo de capitales, en concreto la Ley 10/2010 (Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo) y el RD 304/2014 y que pueda poner en práctica el cumplimiento de la misma en su entidad. En este curso se realizará un estudio detallado del blanqueo de capitales, que empezará...
- Curso
- Online
- Fechas a elegir
Este Curso ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión. Con este CURSO ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector y analizar las disposiciones de la ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas...