Diploma de Especialización Profesional Universitario en Auditoría, Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales. 4ª edición

Universidad de Valencia/Fundación Universidad-Empresa Adeit

1.100 
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Información importante

  • Curso
  • Nivel avanzado
  • Online
  • Duración:
    9 Meses
  • Cuándo:
    A elegir
Descripción

El presente curso de Universidad de Valencia/Fundación Universidad-Empresa Adeit responde a una necesidad formativa inminente, en la que integra la formación jurídica y económica y pretende dar un paso adelante en el camino de elevar la oferta formativa de la Universidad de Valencia hacia el nivel que la compleja especialización en delincuencia económica y financiera nuestra sociedad y su criminología demanda.

Este curso está enmarcado en el programa formativo de emagister.com en su sección de auditoría de empresas. El curso se imparte de forma online y con una carga lectiva de 24 créditos ECTS.

La reciente normativa de prevención del blanqueo de capitales prevé la figura del experto externo en la evaluación de medidas de prevención del blanqueo de capitales en los extremos y sobre las personas físicas y jurídicas previstos en ella. Es de prever que el informe obligatorio del experto externo cobre una creciente importancia en el tráfico mercantil.

Esta nueva función y cualificación profesional, que aparece así por primera vez en el derecho español, podrán ejercerla quienes reúnan la titulación académica y experiencia profesional idónea; a tales efectos el curso aborda el estudio sustantivo, formal, pericial y operativo de la prevención y represión del blanqueo de capitales.

Todo ello desde un enfoque integral, contemplando los aspectos jurídicos y financieros. Por su carácter interdisciplinar, el temario ha sido diseñado para alcanzar un alto nivel de aprovechamiento sin requerimiento de una titulación académica específica.

En emagister.com siempre encontrarás la mejor oferta formativa y es ejemplo de ello este Diploma de Especialización Profesional Universitario en Auditoría, Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales. 3ª edición.

Información importante

Requisitos: Abogados, economistas, auditores, asesores fiscales y financieros, gestores, gerentes y directivos de empresas. Estudiantes de Derecho y CC. Empresariales-ADE. Profesionales pertenecientes al ámbito del curso sin titulación universitaria, previa valoración de la dirección del curso.

Certificado de asistencia otorgado por Universidad de Valencia/Fundación Universidad-Empresa Adeit

Instalaciones y fechas

Dónde se imparte y en qué fechas

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A elegir
Online

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¿Qué aprendes en este curso?

Blanqueo de capitales
Prevención de blanqueo de capitales
Derecho penal internacional
Represión del blanqueo de capitales
Derecho Penal Español
Derecho procesal español y blanqueo de capitales
Derecho administrativo sancionador en la prevención del blanqueo de capitales
Examen y evaluación de la prevención del blanqueo de capitales
Ley 10/2010
Investigación del blanqueo de capitales
Grupo de Acción Financiera Internacional
MONEYVAL
Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias
Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción
Red Judicial Europea
Convenio de Varsovia de 16 de mayo de 2005
Convenio de Estrasburgo de 8 de noviembre de 1990

Temario

  1. Derecho penal internacional y de la Unión Europea en la prevención y represión del blanqueo de capitales.
  2. Derecho penal español en la represión del blanqueo de capitales.
  3. Derecho procesal español en la represión del blanqueo de capitales.
  4. Derecho administrativo sancionador en la prevención del blanqueo de capitales.
  5. Examen y evaluación de la prevención del blanqueo de capitales.
  6. La investigación del blanqueo de capitales.

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