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El Blanqueo de Capitales: Situación Actual y Nuevas Perspectivas

IE (Instituto de Empresa) (España)

Seminario - Presencial

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Para qué te prepara La prevención del blanqueo de capitales es una materia de rabiosa actualidad. Está generando importantes iniciativas legislativas y reglamentarias y se hace necesario un especial esfuerzo para estar al tanto de sus novedades y de su evolución y al estricto cumplimiento Normativo que las actuales disposiciones exigen.

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El Blanqueo de Capitales: Situación Actual y Nuevas Perspectivas

Metodología:

El curso se desarrollará en la tarde del día 27 de febrero de 2007 y se utilizará el formato de mesa redonda.
Todos los ponentes harán una exposición de 20 minutos aproximadamente para introducir un vivo debate sobre los problemas prácticos e interpretativos que suscita la aplicación de la Ley y sus normas de desarrollo.
El enfoque, como es habitual en este Colegio Jurídico, será eminentemente práctico, mediante el análisis de problemas candentes y reales.

Horario de actividades:

16.15 h Registro de los asistentes y entrega de la documentación
16.30 h. Presentación del Foro por Ilmo. Sr. D. Eduardo de Porres Ortiz de Urbina. Magistrado del Juzgado de Instrucción nº 4 de Madrid.

Los ponentes del Foro abordarán en sus intervenciones las siguientes cuestiones:

1.- Tipificación penal de los delitos de blanqueo de capitales: Extensión y alcance de los tipos delictivos.

D. Javier Sánchez Junco. Abogado Socio “Sánchez Junco Abogados”. Fiscal de la Fiscalía Anticorrupción en excedencia.

2.- Sujetos obligados y Prevención del blanqueo de capitales: Operaciones de riesgo. Técnicas preventivas.

D. Francisco Córcoles Martínez. Jefe de Área Servicio Ejecutivo de la CPBLAC.

3.- Tercera Directiva de Prevención del blanqueo de capitales: Ampliación del alcance. Enfoque de Riesgo. Debida Diligencia con los clientes.

D. Juan Manuel Vega Serrano. Subdirector General de Inspección CMC. Dirección General del Tesoro y Política Financiera. Ministerio de Economía y Hacienda.

4.- Paraísos Fiscales y blanqueo de capitales: Legalidad, legitimidad y ética de los negocios. El origen del concepto paraíso fiscal. Su realidad actual y las jurisdicciones offshore. Criterios actuales para delimitar jurisdicciones offshore. Las jurisdicciones offshore cercanas: Gibraltar y Andorra. Características de cada una. La normativa española en esta matera: la reforma necesaria. Legalidad y legitimidad: una sucinta reflexión.

D. José Antonio Monreal. Abogado y Economista. Socio de CUATRECASAS ABOGADOS. Inspector del Banco de España (excedencia). Consultor del FMI.

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IE es una de las instituciones de enseñanza lideres en el ámbito internacional. El reconocido prestigio del claustro de profesores, el grado de exigencia de sus programas académicos, un riguroso proceso de admisión y un claro enfoque internacional son las claves de un modelo educativo que forma a los dirigentes del futuro
Tanto las titulaciones universitarias, progamas MBAs y Masters en distintas áreas funcionales, así como programas de doctorado y formación a ejecutivos, desde el área de Executive Education, están diseñados para consolidar los conocimientos de management de los profesionales y directivos de empresa.

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