Prevención del Blanqueo de Capitales

Curso

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900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a Viernes de 9h a 20h.

Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Dirigido a

    Para profesionales y empresas

  • Metodología

    A distancia

  • Horas lectivas

    80h

  • Duración

    2 Meses

  • Inicio

    Fechas a elegir

Experto en detectar blanqueo de capitales a distancia

¿Quieres aprender sobre la prevención del blanqueo de capitales? Con este curso conocerás los estándares internacionales y las generalidades del blanqueo de capitales y todos aspectos legales necesarios para poder prevenirlo.

El curso está dirigido a trabajadores en activo inscritos en el régimen de la Seguridad Social y consta de 80 horas lectivas repartidas a lo largo de 2 meses, además, se imparte en la modalidad de a distancia para la mayor comodidad del alumno.

En esta formación aprenderás a desarrollar los problemas del enjuiciamiento de los delitos de blanqueo de capitales, así como conocerás la financiación de sectores de riesgo, investigarás las funciones de las diferentes instituciones relacionadas y te familiarizarás con las recomendaciones del GAFI.

Además, serás capaz de analizar las diferentes obligaciones que deben cumplir los sujetos obligados y detectarás las operaciones sospechosas. Adquirirás nociones básicas en Derecho Penal Económico e identificarás las diferencias entre los diferentes tipos de infracción del ordenamiento jurídico. También conocerás las conductas penadas por la Ley 10/2010, las sanciones correspondientes y los criterios para su aplicación.

Información importante

Bonificable: Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.

Instalaciones y fechas

Ubicación

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A distancia

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Fechas a elegirMatrícula abierta

A tener en cuenta

Trabajadores en activo inscritos en el régimen de la seguridad social

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Opiniones

Materias

  • Terrorismo
  • Concepto y tipología del blanqueo de capitales
  • Operativa del blanqueo de capitales
  • Aspectos institucionales del blanqueo en España
  • Marco internacional
  • Zonas de riesgo
  • Recomendaciones emitidas por GAFI
  • El bloqueo de la financiación del terrorismo
  • Marco jurídico global
  • Ley 10/2010
  • Detección de operaciones sospechosas
  • Derecho penal
  • Delito de blanqueo de capitales
  • Preparación del trabajo contable
  • Principio de legalidad
  • Elementos de infracción administrativa
  • Procedimiento sancionador
  • Impugnación jurisdiccional de sanciones
  • Financiación del terrorismo
  • Territorios Offshore

Temario


MóDULO 1: Marco Normativo

TEMA 1. Introducción
  • Concepto y Tipología del Blanqueo de Capitales
  • Recorrido Histórico
  • Características del Blanqueo de Capitales
  • Paraísos Fiscales y Territorios Offshore
  • El Blanqueo de Capitales y el Secreto Bancario
  • Aproximación a la Problemática del Blanqueo de Capitales desde la Perspectiva del Juez
  • Instructor
  • Lo que hemos aprendido
  • Test
TEMA 2. Operativa del Blanqueo de Capitales
  • Etapas del Blanqueo de Capitales
  • Tipologías de Blanqueo en España
  • Aspectos Institucionales del Blanqueo en España
  • Lo que hemos aprendido
  • Test
TEMA 3. Marco Internacional
  • Evolución Histórica
  • Zonas de Riesgo, Países y Territorios no Cooperantes y Políticas FATF/GAFI
  • El FATF/GAFI
  • Los Trabajos Desarrollados por Otros Foros Internacionales. Especial Referencia a la Unión
  • Europea, Naciones Unidas, Basileo e INTERPOL
  • La Cooperación Judicial Internacional
  • Lo que hemos aprendido
  • Test
TEMA 4. Normativa Internacional en Materia de Lucha contra el Blanqueo
  • Las 40 Recomendaciones Emitidas por el FATF/GAFI
  • La Legislación Comunitaria sobre Prevención
  • Derecho Comparado: Análisis de la Legislación de EEUU
  • Lo que hemos aprendido
  • Test
TEMA 5. El Bloqueo de la Financiación del Terrorismo
  • La Lucha Internacional contra la Financiación Del Terrorismo
  • Las 9 Recomendaciones del FATF/GAFI
  • Análisis de la Ley 12/2003 y Legislación Complementaria
  • Lo que hemos aprendido
  • Test
TEMA 6. Marco Jurídico Global
  • La Ley 10/2010 y Real Decreto 925/1995. Evolución
  • Los Sujetos Obligados
  • Las Obligaciones en Materia de Prevención
  • La Identificación de los Clientes
  • La Detección de Operaciones Sospechosas
  • Políticas de Admisión de Clientes
  • Lo que hemos aprendido
  • Test
MóDULO 2: Sanciones

TEMA 7. El Delito de Blanqueo de Capitales
  • Introducción al Derecho Penal Económico: Principios Generales del Derecho Penal
  • Autoría de los Delitos Económicos
  • Especial Referencia al Delito de Blanqueo de Capitales
  • Lo que hemos aprendido
  • Test
TEMA 8. Preparación del Trabajo Contable
  • Principios Generales de Derecho Administrativo Sancionador. La Justicia Administrativa
  • El Principio de Legalidad
  • Concepto y Elementos de la Infracción Administrativa
  • Procedimiento Sancionador
  • Impugnación Jurisdiccional de las Sanciones
  • Infracciones y Sanciones en Materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y la
  • Financiación del Terrorismo
  • Lo que hemos aprendido
  • Test

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