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Experto Prevención de Blanqueo de Capitales
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Curso
Online
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Tipología
Curso intensivo
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Metodología
Online
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Horas lectivas
120h
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Duración
3 Meses
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Campus online
Sí
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Servicio de consultas
Sí
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Tutor personal
Sí
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Clases virtuales
Sí
¿Estás interesado en trabajar para mejorar la seguridad fiscal de los países? Si eres una persona a quién le interesa saber cómo agencias de diferente tipo y organizaciones blanquean sus capitales y quieres aprender cómo se gestiona su seguimiento y lucha contra este tipo de crímenes, ahora tienes la posibilidad de conocer los secretos de este mundo con este completo Experto en prevención de blanqueo de capitales. El mismo se encuentra disponible dentro del amplio catálogo formativo de Emagister desde una modalidad online impartida por la reconocida Aulalearning S.L con una duración de tres meses. Además, cuentas con acceso a un completo campus online, servicio de consultas, tutor personal y clases virtuales.
Este curso que te dota de las cualidades y habilidades necesarias para que puedas desarrollarte como profesional del sector. El mismo tiene temario focalizado en varias unidades en las que trabajas sobre cuál es el marco general en la prevención del blanqueo de capitales, cómo se financia el terrorismo, qué operaciones son sospechosas y, por ende, susceptibles de ser vigiladas. Aprendiendo qué obligaciones de información hay por parte de los prestatarios de los servicios bancarios, qué es un delito fiscal y cómo realizar un informe de un experto externo.
Emagister cuenta con un rápido y fácil proceso para que puedas matricularte a la brevedad. Lo único que debes hacer es dirigirte al botón de “Pide información” y haz clic para que un asesor se pueda comunicar contigo en el menor tiempo posible. El mismo se pondrá en contacto contigo para asesorarte en todo lo que necesites.
Información importante
Bonificable:
Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.
A tener en cuenta
No se necesitan requisitos previos.
Obtienes una titulación de Experto Universitario.
Un asesor va a estar contactándote para ampliar la información y resolver todas tus dudas.
Opiniones
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Valoración del curso
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Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 13 años en Emagister.
Materias
- Auditoría interna
- Prevención de blanqueo de capitales
- Blanqueo de capitales
- Derecho de obligaciones
- Emisión de informes en auditoría
- Medidas preventivas
- Control interno
- Análisis de operaciones sospechosas
- Financiación del terrorismo
- Obligaciones de información
- Delito Fiscal
- Perspectiva penal
- Informe del experto externo
- Enfoque basado en el riesgo
- Organizaciones y estándares internacionales
Profesores
Experto en prevención de Blanqueo de capitales
Homologados por SEPBLAC
Temario
- Marco general en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
- Normativa.
- Organizaciones y estándares internacionales.
- Enfoque basado en el riesgo.
- Operaciones sospechosas.
- Medidas preventivas.
- Obligaciones de información.
- Control interno.
- El manual de procedimientos.
- Medios de pago, organización institucional y régimen sancionador.
- Responsabilidades y perspectiva penal.
- El delito fiscal.
- El informe del experto externo según la normativa vigente.
Información adicional
Experto Prevención de Blanqueo de Capitales