• Mi cuenta
  • Cesta
Idiomas

Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

205€

Matrícula Abierta

  • Flexible (85 horas)
  • 2 alumnos lo han comprado
  • Matrícula online
Centro
Grafton Formacion y Gestion S.L.
Población
Alcala de Henares
Dirección
Grafton Formacion y Gestion S.L. 28801 ver en google maps
Contacto
epena@grupografton.com
www.grupografton.com
Mapa
Descripción
El Grupo Grafton ofrece una amplia variedad de cursos en modalidades presencial, a distancia, online y mixta, en materias como las Relaciones Laborales, la Animación Social de Personas Dependientes, la Auditoría Interna ISO 9001, la Manipulación de Alimentos, la Prevención de Riesgos Laborales o las Técnicas de Ventas. La mayoría de los cursos se desarrollan online o a distancia, y están impartidos por tutores especializados en cada una de las materias. El centro ofrece un servicio para las empresas que ofrece información y asesoramiento del programa formativo que más se ajusta a las necesidades de sus trabajadores. Esta formación puede ser bonificada a través de la Fundación Tripartita. El Grupo Grafton cuenta con más de 10 años en el sector de la formación, ofreciendo cursos de calidad gracias a su equipo docente, altamente cualificado. Además de su actividad como empresa de formación, Grafton desarrolla una labor social para el desarrollo e integración de niños abandonados o procedentes de familias desestructuradas de la mano de Aldeas Infantiles SOS.

Ventajas

  • Adquiere todos los conocimientos necesarios para desarrollarte en este ámbito de una manera fácil y rápida, y de la mano de los mejores profesionales
  • Podrás organizar tu tiempo de formación como desees, sin horarios fijos
  • Recibirás un diploma acreditativo del curso o los cursos realizados.

Detalles

Si eres auditor, abogado, asesor fiscal, notario, registrador de la propiedad o bien trabajas en una entidad financiera, el curso de experto en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo te puede resultar muy útil para el desempeño de tu profesión. La formación se imparte a distancia y tiene una carga lectiva de 85 horas. Además, como el curso es bonificable, si eres trabajador en activo te puede salir gratuito.

La nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010 conlleva toda una serie de medidas que son de obligado cumplimiento (medidas de control interno, formación de empleados, etc.) por este motivo, este curso es necesario para que puedas asesorar a tus clientes respecto a sus obligaciones.

El temario del curso está formado por siete módulos principales en los que podrás aprender conceptos básicos como la terminología específica y las fases del blanqueo de capitales, también conocerás la normativa española y la internacional, las recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI), así como adquirirás conocimientos sobre los métodos de prevención, control interno y el organismo de regulación y supervisión.


Conceptos básicos

  • Terminología y concepto de blanqueo de capitales.
  • Terminología y concepto de financiación del terrorismo.
  • Evolución del blanqueo de capitales.
  • Fases del blanqueo de capitales.

Normativa española

  • Antecedentes normativos.
  • Presentación de la Ley 10/2010.
  • Sujetos obligados.
  • Diligencia debida.
  • Comunicación de operaciones sospechosas.
  • Medios de pago.
  • Casos especiales.
  • Infracciones y sanciones.

Normativa internacional

  • Lucha internacional contra el blanqueo de capital.
  • Comité de Basilea.
  • Convención de Viena.
  • Grupo Egmont.
  • Convención de Palermo.
  • Normativa de la UE.


Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional

  • Desde los inicios a las recomendaciones actuales.
  • Las 40 Recomendaciones contra el blanqueo de capitales.
  • Las 9 Recomendaciones contra la financiación del terrorismo.


Métodos de prevención

  • Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales, enfoque basado en el riesgo (RBA).
  • Políticas "Conozca a su cliente".
  • Aplicaciones sectoriales.
  • Medidas contra la financiación del terrorismo.


Control interno en la prevención del blanqueo de capitales

  • Medidas de control interno.
  • Examen anual por parte de un experto externo.
  • Formación de empleados.
  • Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
  • Sucursales y filiales en terceros países.
  • Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados en prevención del fraude.
  • Modelo de manual interno de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.


Organismo de regulación y supervisión

  • Unidades de Inteligencia Financiera.
  • Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
  • Secretaría de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
  • Servicio Ejecutivo de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.

Condiciones

Con esta oferta, válida para 1 persona, consigues acceso a esta formación online por el cupón adquirido.

Cómo apuntarse

Al comprar el curso en Emagister Express, estás adquiriendo un cupón de acceso. Te enviamos los códigos de cupón y el validador. Envía el código de cupón y el validador a alumnos@grupografton.com junto con tu nombre completo, dni y teléfono de contacto, y el centro se pondrá en contacto contigo en un plazo no superior a 72 horas (sin contar fines de semana y festivos) para facilitarte el acceso al curso.

Este curso todavía no ha tenido ninguna opinión