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Curso Online de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Precio regular: 150€

Precio especial: 19€

Matrícula Abierta

  • 3 alumnos lo han comprado
  • Matrícula online
Centro
Inicius Formación
Población
Terrassa
Dirección
C/ Blasco de Garay, 29 Terrassa 08224 ver en google maps
Contacto
jmateu@inicius.es
www.inicius.es
Mapa
Descripción
Inicius Formación es un centro de estudios, cuya sede se encuentra en Terrassa (provincia de Barcelona), que imparte una gran variedad de enseñanzas, dentro de una multitud de áreas temáticas, las cuales se llevan a cabo en diferentes modalidades. Esta escuela adapta los contenidos a las necesidades que tiene cada alumno. En esta entidad educativa se puede obtener el máster en RRHH y se pueden estudiar cursos superiores, por ejemplo, de energías renovables, de informática, diseño y programación o de sanidad, dietética y nutrición, cursos universitarios de administración y oficinas, de comercio o de derecho, entre otros muchos, así como cursos en soporte Android. Inicius Formación dispone de un amplio catálogo de actividades formativas que se realizan a través de internet y, además, desarrollan formación subvencionada y a medida para las empresas y sus trabajadores. Asimismo, sus profesionales también enseñan idiomas, en concreto, inglés, francés, alemán, italiano, ruso, portugués, español y catalán.

Ventajas

  • Adquiere todos los conocimientos necesarios en este ámbito de la mano de los mejores profesionales
  • Organiza tu tiempo de formación como desees, sin horarios fijos
  • Obtén un diploma acreditativo del curso.

Detalles

La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1) Disponer de un curso que pueda servir de guía para prevenir que LA EMPRESA sea víctima de la acción de inescrupulosos que buscan legitimar, a través de la red aseguradora, capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades ilícitas. 2) Velar a fin de impedir que las operaciones de LA EMPRESA se lleven a cabo con o sobre fondos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales, bien sea para ocultar la procedencia ilícita de dichos fondos o bien para asegurar su aprovechamiento por cualquier persona. 3) Generar un flujo permanente de información confiable que es puesta a disposición de las autoridades competentes, facilitando, de esta manera, sus labores de investigación, inteligencia y análisis financieros destinados a la lucha contra el lavado de dinero y los negocios ilícitos vinculados a éste.

1 Consideraciones generales

1.1 Introducción

1.2 Definiciones

1.3 Proceso del blanqueo de capitales - Etapas

2. Normativa

2.1 Disposiciones legales internacionales

2.2 Disposiciones legales nacionales

2.3 Obligaciones normativas

2.4 Infracciones y régimen sancionador

3. Normas de actuación Órganos internos de prevención

3.1 Introducción

3.2 Comité de prevención del blanqueo de capitales

3.3 Unidad operativa de prevención del blanqueo de capitales

3.4 Representante ante el Servicio Ejecutivo SEPBLAC

4. Política de admisión de clientes

4.1 Clientes no aceptados-rechazados

4.2 Clientes de inicio o mantenimiento de relación condicionada

4.3 Clientes que no son sujetos obligados de la norma PBC

5. Identificación y conocimiento del cliente

5.1 Identificación del cliente

5.2 Conocimiento del cliente

6. Detección de operaciones sospechosas

6.1 Detección descentralizada

6.2 Detección centralizada

7. Análisis de operaciones sospechosas

7.1 Apertura del proceso de análisis

7.2 Análisis del caso

7.3 Resultado del análisis

7.4 Propuesta de comunicación de operación sospechosa

8. Comunicación de operaciones

8.1 Reporting sistemático

8.2 Solicitudes de información del SEPBLAC

8.3 Comunicación al SEPBLAC de operaciones sospechosas

8.4 Solicitudes de colaboración de otras actividades

9. Temática específica

9.1 Abstención de ejecutar operaciones sospechosas

9.2 Deber de confidencialidad

9.3 Conservación de la documentación

9.4 Formación

9.5 Medios informáticos

9.6 Declaración S1

9.7 Modelo B3

9.8 Transferencias moneygram

10. Anexos

10.1 Relación de paraísos fiscales y territorios no cooperantes

10.2 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo

10.3 Carta informativa para clientes - Sujeto Obligado de Régimen General

10.4 Carta informativa para clientes - Sujeto Obligado de Régimen Especial

10.5 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo

10.6 Cuestionario: Cuestionario

10.7 Cuestionario: Cuestionario final

Condiciones

Con esta oferta, válida para 1 persona, consigues un Curso Online de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo por cupón adquirido.

Cómo apuntarse

Al comprar el curso en Emagister Express, estás adquiriendo un cupón de acceso. Te enviamos los códigos de cupón y el validador. Con estos códigos (cupón y validador), ponte en contacto con el centro enviándolos junto con tus datos (Nombre y apellidos, DNI y fecha de nacimiento) a administracion@inicius.es

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