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Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Precio regular: 80€

Precio especial: 40€

Matrícula Abierta

  • 1 Mes (20 horas)
  • 2 alumnos lo han comprado
  • Matrícula online
Centro
Comunix Formación
Población
Málaga
Dirección
Avénida de las Américas 3, portal 1, planta 4ª oficina 4A 29002 ver en google maps
Contacto
formacion@comunixgroup.com
www.comunixgroup.com
Mapa
Descripción
Comunix Group S.L. es un centro Acreditado para la impartición de los Certificados de Profesionalidad que trabaja para potenciar las capacidades de nuestros clientes a través de programas formativos a medida. Nuestro aval es la dilatada experiencia en el sector de la formación junto con la motivación y compromiso como motores de desarrollo y crecimiento.

Ventajas

Detalles

Aprende prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y conviértete en un profesional.

No se necesitan conocimientos específicos de informática para realizar los cursos. Nuestro sistema guía “Paso a paso” en todo el proceso de formación.

¡Amplía tu currículum y hazlo cómodamente desde casa!

Obtendrás un Diploma Acreditativo al terminar el curso.

1 Consideraciones generales 
1.1 Introducción
1.2 Definiciones
1.3 Proceso del blanqueo de capitales - Etapas

2 Normativa 
2.1 Disposiciones legales internacionales
2.2 Disposiciones legales nacionales
2.3 Obligaciones normativas
2.4 Infracciones y régimen sancionador

3 Normas de actuación Órganos internos de prevención 
3.1 Introducción
3.2 Comité de prevención del blanqueo de capitales
3.3 Unidad operativa de prevención del blanqueo de capitales
3.4 Representante ante el Servicio Ejecutivo SEPBLAC

4 Política de admisión de clientes 
4.1 Clientes no aceptados-rechazados
4.2 Clientes de inicio o mantenimiento de relación condicionada
4.3 Clientes que no son sujetos obligados de la norma PBC

5 Identificación y conocimiento del cliente 
5.1 Identificación del cliente
5.2 Conocimiento del cliente

6 Detección de operaciones sospechosas 
6.1 Detección descentralizada
6.2 Detección centralizada

7 Análisis de operaciones sospechosas 
7.1 Apertura del proceso de análisis
7.2 Análisis del caso
7.3 Resultado del análisis
7.4 Propuesta de comunicación de operación sospechosa

8 Comunicación de operaciones 
8.1 Reporting sistemático
8.2 Solicitudes de información del SEPBLAC
8.3 Comunicación al SEPBLAC de operaciones sospechosas
8.4 Solicitudes de colaboración de otras actividades

9 Temática específica 
9.1 Abstención de ejecutar operaciones sospechosas
9.2 Deber de confidencialidad
9.3 Conservación de la documentación
9.4 Formación
9.5 Medios informáticos
9.6 Declaración S1
9.7 Modelo B3
9.8 Transferencias moneygram

10 Anexos 
10.1 Relación de paraísos fiscales y territorios no cooperantes
10.2 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo
10.3 Carta informativa para clientes - Sujeto Obligado de Régimen General
10.4 Carta informativa para clientes - Sujeto Obligado de Régimen Especial
10.5 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo
10.6 Cuestionario: Cuestionario
10.7 Cuestionario: Cuestionario final

Condiciones

Cómo apuntarse

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