Formación para evitar el blanqueo de capitales

Seminario para la Acreditación de Formación sobre Blanqueo de Capitales

Cef - Centro de Estudios Financieros

280 
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Información importante

  • Curso
  • Valencia
  • 8 horas lectivas
Descripción

Impedir el blanqueo de capitales es una tarea que nos concierne a todos pero en especial a los asesores fiscales, auditores, abogados, procuradores, notarios, registradores y otros profesionales que deben cumplir la ley que les obliga a prevenirlo. Este Seminario para la Acreditación de Formación sobre Blanqueo de Capitales te dará una completa formación sobre éste ámbito.

Existe una obligación del Estado a éste grupo de profesionales, a los cuales la empresa debe formar para que puedan adoptar las medidas oportunas.

Para que estos profesionales tengan conocimiento de las exigencias derivadas de la Ley 10/2010, deberán participar en una formación debidamente acreditada y orientada a detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo e instruirles sobre la forma de proceder en tales casos.

La superación del Seminario para la Acreditación de Formación sobre Blanqueo de Capitales sirve para acreditar la formación exigida en la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales.

Por esto el alumno aprenderá competencias sobre comunicación de operaciones sospechosas por indicio, abstención de ejecución en determinadas operaciones, comunicación sistemática de operaciones, colaboración con el SEPBLAC, prohibición de revelación a los clientes de las comunicaciones al SEPBLAC, conservación de documentos, medidas de control interno, examen anual por un experto externo, formación y protección de empleados y directivos, obligación de declarar movimientos de medios de pago.

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Valencia
C/ Alboraya, 23, 46010, Valencia, España
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¿Qué aprendes en este curso?

Fraude
Prevención de blanqueo de capitales
Blanqueo de capitales
Comunicación de operaciones sospechosas por indicio
Abstención de ejecución en determinadas operaciones
Comunicación sistemática de operaciones
Colaboración con el SEPBLAC
Prohibición de revelación a los clientes de las comunicaciones al SEPBLAC
Conservación de documentos
Medidas de control interno
Examen anual por un experto externo
Formación y protección de empleados y directivos
Obligación de declarar movimientos de medios de pago

Temario



TEMA I. CONCEPTOS BÁSICOS

TEMA II. LOS PROFESIONALES COMO SUJETOS OBLIGADOS

TEMA III. OBLIGACIONES DE LOS PROFESIONALES EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

  • Conocimiento de los clientes y de su negocio.
  • Examen especial de operaciones complejas, inusuales o sin un propósito económico o lícito aparente, o que presenten indicios de simulación o fraude.
  • Comunicación de operaciones sospechosas por indicio.
  • Abstención de ejecución en determinadas operaciones.
  • Comunicación sistemática de operaciones.
  • Colaboración con el SEPBLAC.
  • Prohibición de revelación a los clientes de las comunicaciones al SEPBLAC.
  • Conservación de documentos.
  • Medidas de control interno.
  • Examen anual por un experto externo.
  • Formación y protección de empleados y directivos.
  • Obligación de declarar movimientos de medios de pago.


TEMA IV. RÉGIMEN SANCIONADOR

  • Posibles responsabilidades penales de los profesionales en casos de blanqueo de capitales.
  • Infracciones y sanciones en la Ley 10/2010.

Información adicional

Valencia
11 de diciembre de 2013
Miércoles, de 10 a 14 h y de 16 a 20 h

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