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Introducción a la Prevención Del Blanqueo de Capitales

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Introducción a la Prevención Del Blanqueo de Capitales

TEMARIO

Ventajas del Sistema Financiero para Blanquear
Diligencia de las Entidades Financieras.
¿Qué es el Blanqueo de Capitales?
¿Cómo se Blanquean Capitales?
Origen del término de Blanqueo.
Ejemplo de patrón general de la operativa de blanqueo de capitales.
Magnitud del Blanqueo.
… y de la prevención de la financiación terrorista.
Consecuencias del Blanqueo de Capitales
Riesgos para las Entidades Financieras.
Las Tres Fases como Patrón común a las operaciones de blanqueo de capitales.
Colocación.
Estratificación.
Integración.
Formación a los Empleados

El curso está desarrollado con una metodología pedagógica que invita a la reflexión al alumno. En su versión online se introducen gráficos animados, ejemplos prácticos y ejercicios de simulación que centran al alumno come eje central del proceso de aprendizaje y fijación de conceptos.

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