- Ventajas del Sistema Financiero para Blanquear
- Diligencia de las Entidades Financieras.
- ¿Qué es el Blanqueo de Capitales?
- ¿Cómo se Blanquean Capitales?
- Origen del término de Blanqueo.
- Ejemplo de patrón general de la operativa de blanqueo de capitales.
- Magnitud del Blanqueo.
- … y de la prevención de la financiación terrorista.
- Consecuencias del Blanqueo de Capitales
- Riesgos para las Entidades Financieras.
- Las Tres Fases como Patrón común a las operaciones de blanqueo de capitales.
- Colocación.
- Estratificación.
- Integración.
- Formación a los Empleados
El curso de Introducción a Prevención del Blanqueo de Capitales tiene como objetivo ilustrar las características básicas y el propósito de la actividad del Blanqueo de Capitales.
El curso está desarrollado con una metodología pedagógica que invita a la reflexión al alumno. En su versión online se introducen gráficos animados, ejemplos prácticos y ejercicios de simulación que centran al alumno come eje central del proceso de aprendizaje y fijación de conceptos.
