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La lucha contra el lavado de dinero

( 4 opiniones )

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- Lavado de Dinero. República Dominicana. La Cámara de Diputados mantiene en estudio esta ley, que ya fue aprobada por la Cámara de Senadores. Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Componentes ... [+más ]
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Temario

La lucha contra el lavado de dinero
- Lavado de Dinero. República Dominicana. La Cámara de Diputados mantiene en estudio esta ley, que ya fue aprobada por la Cámara de Senadores. Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Componentes de integración. Etapas del lavado del dinero. Sistema de prevención de lavado de dinero. Investigación de las operativas. Síntesis para ejecutivos.
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Opiniones

 
Valoraciones
Valoración general
(4 encuestas completas)
Profesores
Temario

basadas en encuestas

de usuarios que han realizado
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Opiniones
Fernan Obando
julio, 2008 Importante aspecto Criminologico.

Es bueno que se sepa que no solo en el narcotrafico se lava dinero, sino que en muchos otros crimenes se lava dinero, como medio ocultatorio de dineros injustificados y por lo tanto mal habidos, ademas es es un medio de ocultar un crimen.

¿Te ha sido útil esta opinión?
Luis Randolfo
diciembre, 2005 Importante e interesante

Interesante, importante, para poder saber como la delicuencia y el narcotrafico evade los sistemas policiales, para inriquecerse ìlicitamente.

¿Te ha sido útil esta opinión?
santiago
septiembre, 2005 buena

esta muy bueno deben seguir enviando este tipo de cursos

¿Te ha sido útil esta opinión?
luis
agosto, 2005 Un buena forma de capacitación en el tema

Se trata de un curso básico de amplia cobertura, referido al fenómeno del lavado de dinero, enmarcado dentro de un contexto territorial definido.

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