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- Lavado de Dinero. República Dominicana. La Cámara de Diputados mantiene en estudio esta ley, que ya fue aprobada por la Cámara de Senadores. Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Componentes
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- Lavado de Dinero. República Dominicana. La Cámara de Diputados mantiene en estudio esta ley, que ya fue aprobada por la Cámara de Senadores. Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Componentes de integración. Etapas del lavado del dinero. Sistema de prevención de lavado de dinero. Investigación de las operativas. Síntesis para ejecutivos.
Es bueno que se sepa que no solo en el narcotrafico se lava dinero, sino que en muchos otros crimenes se lava dinero, como medio ocultatorio de dineros injustificados y por lo tanto mal habidos, ademas es es un medio de ocultar un crimen.
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Luis Randolfo
diciembre, 2005
Importante e interesante
Interesante, importante, para poder saber como la delicuencia y el narcotrafico evade los sistemas policiales, para inriquecerse ìlicitamente.
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santiago
septiembre, 2005
buena
esta muy bueno deben seguir enviando este tipo de cursos
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luis
agosto, 2005
Un buena forma de capacitación en el tema
Se trata de un curso básico de amplia cobertura, referido al fenómeno del lavado de dinero, enmarcado dentro de un contexto territorial definido.
