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- Lavado de Dinero. República Dominicana. La Cámara de Diputados mantiene en estudio esta ley, que ya fue aprobada por la Cámara de Senadores. Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Componentes
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- Lavado de Dinero. República Dominicana. La Cámara de Diputados mantiene en estudio esta ley, que ya fue aprobada por la Cámara de Senadores. Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Componentes de integración. Etapas del lavado del dinero. Sistema de prevención de lavado de dinero. Investigación de las operativas. Síntesis para ejecutivos.
Muy buena la publicaciòn sobre lavado de activos y su prevenciòn , se debe seguir publicando otros articos
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hector
diciembre, 2008
lavado de dinero
esta muy bueno el curso de lavado de dinero . para que todos el mundo entero se de cuenta como es el lavado del dinero y asi no haiga frascaso ninguno
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Fernan Obando
julio, 2008
Importante aspecto Criminologico.
Es bueno que se sepa que no solo en el narcotrafico se lava dinero, sino que en muchos otros crimenes se lava dinero, como medio ocultatorio de dineros injustificados y por lo tanto mal habidos, ademas es es un medio de ocultar un crimen.
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luis
agosto, 2005
Un buena forma de capacitación en el tema
Se trata de un curso básico de amplia cobertura, referido al fenómeno del lavado de dinero, enmarcado dentro de un contexto territorial definido.
