Obligación Básica en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

Objetivos:

A pesar de lo reciente de su regulación normativa, todas las obligaciones que implica el cumplimiento normativo en materia de prevención del blanqueo de capitales han experimentado un rápido desarrollo que hace necesaria una acción formativa como la presente, que pretende dar a conocer a los alumnos asistentes a la misma sus principales aspectos legales, operativos y de gestión.

El elevado número de sujetos obligados que deben implantar controles y procedimientos definidos por la Ley y el Reglamento en vigor, tanto preventivos (asociados con la identificación de clientes) como detectives (relacionados con la declaración de operaciones, tanto sospechosas como de comunicación sistemática), supone que sea una materia a abordar en el citado colectivo, al que se le requiere en la propia Ley (en su artículo 29) la impartición periódica de acciones como la presente.

Contenidos:

Capítulo 1 - Introducción a la prevención del blanqueo de capitales.

Capítulo 2 - Sujetos obligados.

Capítulo 3 - Régimen de obligaciones.

Capítulo 4 - Comunicación de operaciones.

Capítulo 5 - Control interno.

Capítulo 6 - Casos especiales.

Capítulo 7 - Infracciones y sanciones.

Capítulo 8 - La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo.