Obligaciones Básicas de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo

Sujetos obligados

• Régimen de obligaciones
• Medidas normales.
• Medidas simplificadas.
• Medidas reforzadas.

Comunicación de operaciones

• Comunicación por indicio.
• Comunicación sistemática.
• Declaración de entidades de crédito.
• Colaboración y conservación de documentos.

Control interno

• Medidas de control interno.
• Órganos centralizados de prevención.
• Examen por experto externo.
• Formación de empleados.
• Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
• Protección de datos de carácter personal.

Casos especiales

• Comercio de bienes.
• Fundaciones y asociaciones.
• Entidades gestoras colaboradoras.
• Envío de dinero.
• Obligación de declarar.
• Infracciones y sanciones
• Infracciones muy graves.
• Infracciones graves.
• Infracciones leves.
• La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo
• La comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
• Secretaría de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
• El servicio ejecutivo de la comisión.

Anexo

• Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.