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Máster experto en prevención de blanqueo de capitales + perito judicial

4.8
3 opiniones
  • Este máster cuenta con un buen material formativo. El campus dispone de una buena estructuación, es intuitivo y sencillo de utilizar. ¡Me ha gustado mucho!
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  • Máster muy bueno, con un contenido de 10!! Lo recomiendo 100%
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  • Estoy muy contento de haber terminado con éxito este curso. Lo mejor ha sido la rápida atención que he recibido por parte de mi tutora, en cuanto lo he necesitado. Me llevo muchos nuevos conocimientos. Escuela muy recomendable.
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Curso

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  • Tipología

    Curso

  • Metodología

    A distancia

  • Horas lectivas

    600h

  • Duración

    Flexible

  • Campus online

  • Envío de materiales de aprendizaje

En esta ocasión el portal formativo Emagister te ofrece este Máster experto en prevención de blanqueo de capitales + Perito judicial, impartido por la Escuela De Postgrado De Ciencias Del Derecho, que et proporciona una metodología de estudio online, para que puedas estudiar y no interrumpirá tus horarios de trabajo.

Con este máster de duración flexible, obtienes los conocimientos sobre las técnicas y las diferentes etapas en las que se desarrolla el delito del blanqueo de capitales. Comprendes como delimitar aquellos sujetos que están obligados a realizar tareas de prevención del blanqueo y las medidas para llevarlas a cabo. Estudias las especialidades en prevención del blanqueo de capitales en centros como bancos, o para profesionales del ámbito jurídico, contable e inmobiliario, por otro lado, también aprender a liquidar impuestos como el IVA, IRPF, IS, el impuesto sobre el patrimonio o el de sucesiones y donaciones. Debes analizar y comprender la normativa ISO 19600 sus objetivos y ámbito de aplicación, dominando las casuísticas de delitos imputables a las personas jurídicas. En este centro tienes derecho al campus online y se realiza el envió del material de aprendizaje a tu casa.

Esta es tu oportunidad de realizar este Máster experto en prevención de blanqueo de capitales, solo debes hacer clic en el botón de pedir más información y uno de los asistentes se comunica contigo lo antes posible.

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Documentos

  • CLE032.pdf

Precio a usuarios Emagister:

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Fechas a elegirMatrícula cerrada

A tener en cuenta

Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el “Máster experto en prevención de blanqueo de capitales más perito judicial”, de la Escuela de postgrado de ciencias del derecho, avalada por la condición de socios de la CECAP.

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Opiniones

4.8
excelente
  • Este máster cuenta con un buen material formativo. El campus dispone de una buena estructuación, es intuitivo y sencillo de utilizar. ¡Me ha gustado mucho!
    |
  • Máster muy bueno, con un contenido de 10!! Lo recomiendo 100%
    |
  • Estoy muy contento de haber terminado con éxito este curso. Lo mejor ha sido la rápida atención que he recibido por parte de mi tutora, en cuanto lo he necesitado. Me llevo muchos nuevos conocimientos. Escuela muy recomendable.
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100%
4.8
excelente

Valoración del curso

Lo recomiendan

Valoración del Centro

INES BRIONES CARDOSO

4.5
26/03/2022
Sobre el curso: Este máster cuenta con un buen material formativo. El campus dispone de una buena estructuación, es intuitivo y sencillo de utilizar. ¡Me ha gustado mucho!
¿Recomendarías este curso?:

Lucia Salinas

5.0
20/12/2021
Sobre el curso: Máster muy bueno, con un contenido de 10!! Lo recomiendo 100%
¿Recomendarías este curso?:

Cristian Oller

5.0
17/12/2021
Sobre el curso: Estoy muy contento de haber terminado con éxito este curso. Lo mejor ha sido la rápida atención que he recibido por parte de mi tutora, en cuanto lo he necesitado. Me llevo muchos nuevos conocimientos. Escuela muy recomendable.
¿Recomendarías este curso?:
*Todas las opiniones recogidas por Emagister & iAgora han sido verificadas

Logros de este Centro

2023
2022
2021
2020
Este centro lleva demostrando su calidad en Emagister
3 años con Emagister

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 3 años en Emagister.

Materias

  • Blanqueo de capitales
  • Entidades financieras
  • Prevención de blanqueo de capitales
  • Control interno
  • Obligaciones fiscales
  • Perito judicial
  • Enjuiciamiento Civil
  • Términos peritaje
  • Peritaje y tasación

Temario

Bloque I. Introducción al ordenamiento jurídico español


Módulo 1. Fundamentos del derecho

Unidad didáctica 1. Definición

Unidad didáctica 2. Ordenamiento jurídico

Módulo 2. Caracterización del poder judicial

Unidad didáctica 1. Órdenes jurisdiccionales

Unidad didáctica 2. Planta de la justicia española

Módulo 3. Nociones básicas de derecho procesal

Unidad didáctica 1. Principios del proceso judicial

Unidad didáctica 2. Ley de enjuiciamiento civil

Unidad didáctica 3. Ley de enjuiciamiento criminal

Módulo 4. Procedimientos declarativos en el orden civil

Unidad didáctica 1. Esquema introductorio

Unidad didáctica 2. Procedimiento declarativo verbal

Unidad didáctica 3. Procedimiento declarativo ordinario

Unidad didáctica 4. Sistema de recursos

Módulo 5. Procedimiento penal ordinario

Unidad didáctica 1. Indicaciones básicas

Unidad didáctica 2. Fase sumarial

Unidad didáctica 3. Fase de juicio oral

Unidad didáctica 4. Fase de recursos

Bloque II. Perito judicial

Módulo 6. Introducción al peritaje

Unidad didáctica 1. Concepto

Unidad didáctica 2. Justificación

Unidad didáctica 3. Peritaje y tasación

Módulo 7. Figura profesional del perito

Unidad didáctica 1. Definición

Unidad didáctica 2. Caracterización legal del perito

Unidad didáctica 3. Responsabilidades civil y penal del perito

Módulo 8. Actividad probatoria en sede judicial

Unidad didáctica 1. Concepto y objeto de la prueba

Unidad didáctica 2. Medios de prueba

Unidad didáctica 3. Valoración de la prueba

Módulo 9. Dictamen pericial en el proceso civil

Unidad didáctica 1. Concepto de dictamen pericial

Unidad didáctica 2. Aportación de dictámenes

Unidad didáctica 3. Intervención en el procedimiento

Módulo 10. Informe pericial en el proceso penal

Unidad didáctica 1. Concepto de informe pericial

Unidad didáctica 2. Contenido del informe pericial

Unidad didáctica 3. Intervención en el juicio oral

Módulo 11. El perito en la mediación

Unidad didáctica 1. Definición de mediación

Unidad didáctica 2. Marco legal en españa

Unidad didáctica 3. Fases de la mediación

Unidad didáctica 4. Papel del perito en la mediación

Módulo 12. Intervención del perito en el arbitraje

Unidad didáctica 1. Aproximación al arbitraje

Unidad didáctica 2. Fases del arbitraje

Bloque III. Especialización en prevención del blanqueo de capitales

Módulo 13. Introducción al blanqueo de capitales

Unidad didáctica 1. Concepto

Unidad didáctica 2. Sujetos obligados

Unidad didáctica 3. Entramado institucional

Unidad didáctica 4. Caracterización de las medidas preventivas

Módulo 14. Medidas de prevención del blanqueo de capitales

Unidad didáctica 1. Introducción

Unidad didáctica 2. Medidas normales de diligencia debida

Unidad didáctica 3. Medidas simplificadas de diligencia debida

Unidad didáctica 4. Medidas reforzadas de diligencia debida

Módulo 15. Obligaciones de información y de control interno en la prevención del blanqueo

Unidad didáctica 1. Introducción

Unidad didáctica 2. Obligaciones de información

Unidad didáctica 3. Medidas de control interno

Módulo 16. Control sobre los medios de pago y otras medidas para prevenir el blanqueo

Unidad didáctica 1. Introducción

Unidad didáctica 2. Control sobre los medios de pago

Unidad didáctica 3. Otras medidas de prevención

Módulo 17. Caracterización del régimen sancionador

Unidad didáctica 1. Clases de infracciones

Unidad didáctica 2. Tipos de sanciones

Unidad didáctica 3. Procedimiento sancionador

Unidad didáctica 4. Delito de blanqueo de capitales

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Máster experto en prevención de blanqueo de capitales + perito judicial

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