Máster experto en prevención de blanqueo de capitales + perito judicial
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Este máster cuenta con un buen material formativo. El campus dispone de una buena estructuación, es intuitivo y sencillo de utilizar. ¡Me ha gustado mucho!
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Máster muy bueno, con un contenido de 10!! Lo recomiendo 100%
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Estoy muy contento de haber terminado con éxito este curso. Lo mejor ha sido la rápida atención que he recibido por parte de mi tutora, en cuanto lo he necesitado. Me llevo muchos nuevos conocimientos. Escuela muy recomendable.
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Curso
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¡Conviértete un experto en prevención de blanquimiento de capitales!
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Tipología
Curso
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Metodología
A distancia
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Horas lectivas
600h
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Duración
Flexible
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Campus online
Sí
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Envío de materiales de aprendizaje
Sí
En esta ocasión el portal formativo Emagister te ofrece este Máster experto en prevención de blanqueo de capitales + Perito judicial, impartido por la Escuela De Postgrado De Ciencias Del Derecho, que et proporciona una metodología de estudio online, para que puedas estudiar y no interrumpirá tus horarios de trabajo.
Con este máster de duración flexible, obtienes los conocimientos sobre las técnicas y las diferentes etapas en las que se desarrolla el delito del blanqueo de capitales. Comprendes como delimitar aquellos sujetos que están obligados a realizar tareas de prevención del blanqueo y las medidas para llevarlas a cabo. Estudias las especialidades en prevención del blanqueo de capitales en centros como bancos, o para profesionales del ámbito jurídico, contable e inmobiliario, por otro lado, también aprender a liquidar impuestos como el IVA, IRPF, IS, el impuesto sobre el patrimonio o el de sucesiones y donaciones. Debes analizar y comprender la normativa ISO 19600 sus objetivos y ámbito de aplicación, dominando las casuísticas de delitos imputables a las personas jurídicas. En este centro tienes derecho al campus online y se realiza el envió del material de aprendizaje a tu casa.
Esta es tu oportunidad de realizar este Máster experto en prevención de blanqueo de capitales, solo debes hacer clic en el botón de pedir más información y uno de los asistentes se comunica contigo lo antes posible.
Información importante
Documentos
- CLE032.pdf
Precio a usuarios Emagister:
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el “Máster experto en prevención de blanqueo de capitales más perito judicial”, de la Escuela de postgrado de ciencias del derecho, avalada por la condición de socios de la CECAP.
Opiniones
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Este máster cuenta con un buen material formativo. El campus dispone de una buena estructuación, es intuitivo y sencillo de utilizar. ¡Me ha gustado mucho!
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Máster muy bueno, con un contenido de 10!! Lo recomiendo 100%
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Valoración del curso
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Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 3 años en Emagister.
Materias
- Blanqueo de capitales
- Entidades financieras
- Prevención de blanqueo de capitales
- Control interno
- Obligaciones fiscales
- Perito judicial
- Enjuiciamiento Civil
- Términos peritaje
- Peritaje y tasación
Temario
Bloque I. Introducción al ordenamiento jurídico español
Módulo 1. Fundamentos del derecho
Unidad didáctica 1. Definición
Unidad didáctica 2. Ordenamiento jurídico
Módulo 2. Caracterización del poder judicial
Unidad didáctica 1. Órdenes jurisdiccionales
Unidad didáctica 2. Planta de la justicia española
Módulo 3. Nociones básicas de derecho procesal
Unidad didáctica 1. Principios del proceso judicial
Unidad didáctica 2. Ley de enjuiciamiento civil
Unidad didáctica 3. Ley de enjuiciamiento criminal
Módulo 4. Procedimientos declarativos en el orden civil
Unidad didáctica 1. Esquema introductorio
Unidad didáctica 2. Procedimiento declarativo verbal
Unidad didáctica 3. Procedimiento declarativo ordinario
Unidad didáctica 4. Sistema de recursos
Módulo 5. Procedimiento penal ordinario
Unidad didáctica 1. Indicaciones básicas
Unidad didáctica 2. Fase sumarial
Unidad didáctica 3. Fase de juicio oral
Unidad didáctica 4. Fase de recursos
Bloque II. Perito judicial
Módulo 6. Introducción al peritaje
Unidad didáctica 1. Concepto
Unidad didáctica 2. Justificación
Unidad didáctica 3. Peritaje y tasación
Módulo 7. Figura profesional del perito
Unidad didáctica 1. Definición
Unidad didáctica 2. Caracterización legal del perito
Unidad didáctica 3. Responsabilidades civil y penal del perito
Módulo 8. Actividad probatoria en sede judicial
Unidad didáctica 1. Concepto y objeto de la prueba
Unidad didáctica 2. Medios de prueba
Unidad didáctica 3. Valoración de la prueba
Módulo 9. Dictamen pericial en el proceso civil
Unidad didáctica 1. Concepto de dictamen pericial
Unidad didáctica 2. Aportación de dictámenes
Unidad didáctica 3. Intervención en el procedimiento
Módulo 10. Informe pericial en el proceso penal
Unidad didáctica 1. Concepto de informe pericial
Unidad didáctica 2. Contenido del informe pericial
Unidad didáctica 3. Intervención en el juicio oral
Módulo 11. El perito en la mediación
Unidad didáctica 1. Definición de mediación
Unidad didáctica 2. Marco legal en españa
Unidad didáctica 3. Fases de la mediación
Unidad didáctica 4. Papel del perito en la mediación
Módulo 12. Intervención del perito en el arbitraje
Unidad didáctica 1. Aproximación al arbitraje
Unidad didáctica 2. Fases del arbitraje
Bloque III. Especialización en prevención del blanqueo de capitales
Módulo 13. Introducción al blanqueo de capitales
Unidad didáctica 1. Concepto
Unidad didáctica 2. Sujetos obligados
Unidad didáctica 3. Entramado institucional
Unidad didáctica 4. Caracterización de las medidas preventivas
Módulo 14. Medidas de prevención del blanqueo de capitales
Unidad didáctica 1. Introducción
Unidad didáctica 2. Medidas normales de diligencia debida
Unidad didáctica 3. Medidas simplificadas de diligencia debida
Unidad didáctica 4. Medidas reforzadas de diligencia debida
Módulo 15. Obligaciones de información y de control interno en la prevención del blanqueo
Unidad didáctica 1. Introducción
Unidad didáctica 2. Obligaciones de información
Unidad didáctica 3. Medidas de control interno
Módulo 16. Control sobre los medios de pago y otras medidas para prevenir el blanqueo
Unidad didáctica 1. Introducción
Unidad didáctica 2. Control sobre los medios de pago
Unidad didáctica 3. Otras medidas de prevención
Módulo 17. Caracterización del régimen sancionador
Unidad didáctica 1. Clases de infracciones
Unidad didáctica 2. Tipos de sanciones
Unidad didáctica 3. Procedimiento sancionador
Unidad didáctica 4. Delito de blanqueo de capitales
Información adicional
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Máster experto en prevención de blanqueo de capitales + perito judicial