Homologado, Titulo Universitario UVIC

Posgrado Experto Prevención de Blanqueo de Capitales

Fundacion Aulalearning

350 
IVA inc.
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Información importante

  • Postgrado
  • Online
  • 120 horas de estudio
  • Duración:
    3 Meses
  • Cuándo:
    A elegir
Descripción

¿Estás interesado en trabajar para mejorar la seguridad fiscal de los países? Si eres una persona a quién le interesa saber cómo agencias de diferente tipo y organizaciones blanquean sus capitales y quieres aprender cómo se gestiona su seguimiento y lucha contra este tipo de crímenes, ahora tienes la posibilidad de conocer los secretos de este mundo.

Si realmente quieres hacer realidad tu sueño y saber cómo se gestionan los equipos que luchas contra el blanqueo de capital, ahora puedes realizar este curso que te dotará de las cualidades y habilidades necesarias para saberlo. Este curso que te presenta emagister.com titulado Posgrado Experto Prevención de Blanqueo de Capitales te va a proporcionar de las herramientas necesarias gracias a la impartición de la Fundación Universitaria Aulalearning.

Este posgrado universitario tiene temario focalizado en ocho unidades en las que trabajarás sobre cuál es el marco general en la prevención del blanqueo de capitales, cómo se financia el terrorismo, qué operaciones son sospechosas y, por ende, susceptibles de ser vigiladas, qué obligaciones de información hay por parte de los prestatarios de los servicios bancarios, qué es un delito fiscal y cómo realizar un informe de un experto externo.

Este posgrado se imparte a de forma online y tiene una duración de 3 meses en los que podrás repartir las 120 horas de estudio de este programa educativo. Emagister.com siempre te presenta la formación más actualizada de toda la red, sigue en esta página web para encontrar más cursos que te interesen.

Información importante

Centro acreditado u homologado: postgrado - Aulalearning-UVIC

Créditos: 5

Bonificable: Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.

Instalaciones y fechas

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
A elegir
Online

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¿Qué aprendes en este curso?

Blanqueo de capitales
Prevención de blanqueo de capitales
Terrorismo
Derecho de obligaciones
Emisión de informes en auditoría
Medidas preventivas
Control interno
Análisis de operaciones sospechosas
Marco general en la prevención del blanqueo de capitales
Financiación del terrorismo
Obligaciones de información
Delito Fiscal
Perspectiva penal
Informe del experto externo
Enfoque basado en el riesgo
Organizaciones y estándares internacionales

Profesores

Experto en prevención de Blanqueo de capitales
Experto en prevención de Blanqueo de capitales
Homologados por SEPBLAC

Temario

1. Marco general en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

2. Normativa. Organizaciones y estándares internacionales.

3. Enfoque basado en el riesgo. Operaciones sospechosas.

4. Medidas preventivas. Obligaciones de información.

5. Control interno. El manual de procedimientos.

6. Medios de pago, organización institucional y régimen sancionador.

7. Responsabilidades y perspectiva penal. El delito fiscal.

8. El informe del experto externo según la normativa vigente.

Información adicional

Posgrado de Especialización de Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales a los participantes que acrediten una titulación universitaria legalizada en España. En caso de no tener dicha titulación, se expedirá un Certificado en Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales.

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