Prevención de Blanqueo de Capital

i. Introducción.
Ii. Fuentes del derecho de la unión europea:

1. Fuentes de derecho primario.
2. Fuentes de derecho derivado.
Iii. Las directivas:
1. Las directivas y el efecto directo.
2. Análisis de las directivas, marco comparativo directiva-reglamento.
3. Directiva 91/308/cee del consejo, de 10 de junio de 1991.
4. Directiva 2005/60/ce del parlamento europeo y del consejo, de 26 de octubre de 2005.
5. Directiva 2006/70/ce de la comisión, de 1 de agosto de 2006.
6. Especial mención a los paraísos fiscales y al gafi.
Iv. La ley 20/2010, de 28 de abril de 2010, de "prevención del blanqueo de capitales y de lafinacianción del terrorismo".
1. Condena del tue.
2. Normativa aplicable.
3. Definición de blanqueo de capitales.
4. Definición de financiación del terrorismo.
5. Novedades a destacar en la ley.
6. Régimen disciplinario de la ley.
7. Incorporación al código penal: el blanqueo de capitales y el delito fiscal.
V. Conclusiones.
Anexo. Ley 10/2010