Prevención de Blanqueo de Capital

I. INTRODUCCIÓN.
II. FUENTES DEL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA:

1. Fuentes de Derecho Primario.
2. Fuentes de Derecho Derivado.
III. LAS DIRECTIVAS:
1. Las directivas y el efecto directo.
2. Análisis de las directivas, marco comparativo directiva-reglamento.
3. Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991.
4. Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005.
5. Directiva 2006/70/CE de la Comisión, de 1 de agosto de 2006.
6. Especial mención a los paraísos fiscales y al GAFI.
IV. LA LEY 20/2010, de 28 de abril de 2010, de "PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LAFINACIANCIÓN DEL TERRORISMO".
1. Condena del TUE.
2. Normativa aplicable.
3. Definición de Blanqueo de Capitales.
4. Definición de Financiación del Terrorismo.
5. Novedades a destacar en la Ley.
6. Régimen disciplinario de la ley.
7. Incorporación al Código Penal: El blanqueo de capitales y el delito fiscal.
V. CONCLUSIONES.
ANEXO. LEY 10/2010