Prevención de Blanqueo de Capitales

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
1ª edición

ORGANIZADO POR: Vicerrectorado Adjunto de Postgrado, Enseñanzas No Regladas y Formación Continua

DIRECCIÓN: José María Espinar Vicente

CRÉDITOS: 21

Teóricos: 18

Prácticos: 3 (optativos)

Trabajo, Proyecto o Memoria Fin de Estudio: 3 (optativos; el alumno deberá, exclusivamente, elegir una asignatura optativa)

PREINSCRIPCIÓN:

Plazo: 15 Junio – 15 Septiembre 2005

Documentación:

Ø Fotocopia del DNI (o Pasaporte para alumnos extranjeros) en la que figuren los datos personales y el lugar y fecha de nacimiento.

Ø 1 Fotografía tamaño carnet.

Documentación para solicitud de Beca:

Ø A determinar por la Dirección del Estudio.

MATRÍCULA:

Plazo: 20 Septiembre - 21 Noviembre 2005

BECAS:

Convocatoria: A realizar por la Dirección del Estudio

Número: 30

Cuantía: 10 descuentos del 10% y 20 del 90% (para empleados de la Administraciones Públicas, 10 de ellas patrocinadas por el Grupo Santander y 10 asumidas por la Fundación CIFF)

PLAN DE ESTUDIOS:

ASIGNATURA: CRÉDITOS:

• El Blanqueo de Capitales: aproximación, contexto y características 6,5
• Legislación internacional y medidas contra el Blanqueo de Capitales: Organismos Internacionales 5
• Medidas de prevención del Blanqueo de Capitales en España, Europa y Latinoamérica 6,5
• Taller de Casos Prácticos 3
• Trabajo 3

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS:

El objetivo de este Curso es formar a los responsables y personas interesadas profesionalmente de las distintas organizaciones, públicas o privadas, en la prevención del blanqueo de capitales.

Objetivos específicos del Curso son:

Ø Análisis de los conceptos y características fundamentales de la prevención del blanqueo de capitales.

Ø Revisión y actualización de la normativa nacional e internacional vigente en la materia, con especial énfasis en las áreas nacional (España), europea (Unión Europea) y Latinoamérica (principales países latinoamericanos).

Ø Puesta en común de las medidas aplicables (por países) y análisis de su eficacia.

Ø Análisis de las tipologías más importantes y recurrentes del blanqueo de capitales.

Ø Revisión de la normativa y propuestas de mejora operativa.