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Prevención Blanqueo Capitales

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Tipo Curso Duración 10 Horas

Método / lugar Basilio Ramírez Pascual Contactar Online

Certificado / Título Se recibirá certificado de realización del curso una vez aprobada la evaluación.

Alumnos presentados 180 en el último año

Dirigido a Personal de Los casinos de juego, joyeros, vendedores de juegos de azar promoción inmobiliaria, agencia, comisión o intermediación en la compraventa de inmuebles. auditores, contables externos o asesores fiscales. abogados y procuradores. Estudiantes. etc

Precio	~~150~~ - 90€ IVA inc. Descuento + Facilidades Facilidades / Forma de pago Matricula contado Promoción hasta el 27/11/2009 solicita aquí esta promoción

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Temario

Prevención Blanqueo Capitales

1	Cuestiones previas Introducción Recurso Ámbito de aplicación de la Ley 19/1993 Recurso Sujetos obligados del régimen general Recurso Sujetos obligados del régimen especial Recurso

2	Contenido Indice archivo Antecedentes archivo Recomendaciones GAFI archivo Paraísos Fiscales archivo Legislación archivo Sujetos Obligados archivo Obligaciones del Rég. Especial (1ª parte) archivo Obligaciones del Rég. Especial (2ª parte) archivo Infracciones y Sanciones archivo Fin del Curso archivo

3	Evaluación Test de prevención del blanqueo de capitales

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