Prevención de Blanqueo de Capitales

Curso

A Distancia

420 € + IVA

Llama al centro

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a Viernes de 9h a 20h.

Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Metodología

    A distancia

  • Horas lectivas

    80h

  • Duración

    Flexible

  • Inicio

    Fechas a elegir

¿Te preocupa el blanqueo de capitales? ¿Quieres saber como prevenirlo? El Centro de Formación Ica te trae este curso de Prevención de Blanqueo de Capitales que forma ya parte del catálogo educativo de Emagister.com. Su metodología es a distancia por lo que podrás gestionarte de la manera que mejor se adapte a tus necesidades.


Su contenido formativo cuenta con un temario especializado que te aportará todos los conocimientos sobre: la introducción a la prevención del blanqueo de capitales, la terminología, el origen de la ley, y las fases, los sujetos obligados, el régimen de obligaciones, la comunicación de operaciones, las medidas de control interno, la formación de empleados, la protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes, la protección de datos de carácter personal, los casos especiales, el comercio de bienes, las fundaciones y asociaciones, las entidades gestoras colaboradoras, el envío de dinero, la obligación de declarar, y las infracciones y sanciones y las leyes que le conciernen.


Si esta formación se adapta a lo que buscas, pide información y el centro se encargará de ponerse en contacto contigo para ofrecerte todos los detalles del curso.

Información importante

Bonificable: Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.

Instalaciones y fechas

Ubicación

Inicio

A distancia

Inicio

Fechas a elegirMatrícula abierta

Preguntas & Respuestas

Añade tu pregunta

Nuestros asesores y otros usuarios podrán responderte

¿Quién quieres que te responda?

Déjanos tus datos para recibir respuesta

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Opiniones

Logros de este Centro

2021

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 20 años en Emagister.

Materias

  • Blanqueo de capitales
  • Prevención
  • Financiación
  • Prevención de blanqueo de capitales
  • Conservación de documentos
  • Terrorismo
  • Terminologia
  • Prevención del Blanqueo de capitales
  • Financiación del terrorismo
  • Medidas de control interno
  • Comunicación de operaciones
  • Régimen de obligaciones
  • Sujetos obligados
  • Origen de la ley
  • Comercio de bienes
  • Declaración de entidades de crédito
  • Fases del blanqueo de capitales
  • Comunicación por indicio
  • Comunicación sistemática
  • Medidas normales
  • Medidas simplificadas
  • Medidas reforzadas
  • Protección e idoneidad de empleados
  • Actividades blanqueo de capitales

Temario

Temario:

Introducción a la prevención del blanqueo de capitales
Introducción.
Terminología y concepto del blanqueo de capitales.
Terminología y concepto de la financiación del terrorismo.
Origen de la ley.
Actividades consideradas blanqueo de capitales.
Fases del blanqueo de capitales.

Sujetos obligados
Introducción.
Sujetos obligados.

Régimen de obligaciones
Introducción.
Medidas normales.
Medidas simplificadas.
Medidas reforzadas.

Comunicación de operaciones
Introducción.
Comunicación por indicio.
Comunicación sistemática.
Declaración de entidades de crédito.
Colaboración y conservación de documentos.

Control interno
Introducción.
Medidas de control interno.
Órganos centralizados de prevención.
Examen por experto externo.
Formación de empleados.
Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
Protección de datos de carácter personal.

Casos especiales
Introducción.
Comercio de bienes.
Fundaciones y asociaciones.
Entidades gestoras colaboradoras.
Envío de dinero.
Obligación de declarar.

Infracciones y sanciones
Introducción.
Infracciones muy graves.
Infracciones graves.
Infracciones leves.
La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo
Introducción.
La comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
Secretaría de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
El servicio ejecutivo de la comisión.
Anexo
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Llama al centro

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a Viernes de 9h a 20h.

Prevención de Blanqueo de Capitales

420 € + IVA