Prevención de Blanqueo de Capitales

Cámara de Comercio e Industria de León
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Información importante

  • Curso
  • Nivel avanzado
  • Online
  • 60 horas de estudio
  • Duración:
    2 Meses
  • Cuándo:
    Octubre
Descripción

Acreditar la formación obligatoria de los empleados de los sujetos obligados establecida en la Ley 10/2010, de 28 de abril. Conocer las exigencias derivadas de la Ley. Conocer procedimientos para la detección de operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Tener conocimientos estándares que permitan ser aplicados y comprender los sistemas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo concretos de los diversos sujetos obligados. Comprender las obligaciones, conceptos y terminología. Estar capacitado para asumir tareas dentro de cualquier empresa con respecto a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Acreditar la formación del personal con el fin de facilitar una mejor integración con asuntos relativos a la prevención de blanqueo de capitales. Tener una base que permita evolucionar y promocionarse en este campo.

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Instalaciones y fechas

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
Octubre
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Preguntas Frecuentes

· ¿A quién va dirigido?

Estancos, asesores fiscales, empresas exportadoras

· ¿Qué distingue a este curso de los demás?

Impartido por especialistas en investigación de delitos patrimoniales

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¿Qué aprendes en este curso?

Prevención de blanqueo de capitales
Riesgo asociado a los intervinientes o clientes
Riesgo asociado a las primas
Riesgo asociado a los empleados
Propuesta de nombramiento de representante ante el SEPBLAC
Requisitos que han de reunir los representantes propuestos
Identificación formal
 Medidas reforzadas de diligencia debida
 El intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados de prevención del fraude
 El órgano de comunicación e información

Profesores

PRODAFOR Consultoría
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Temario

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALESINTRODUCCIÓN: EL BLANQUEO DE CAPITALES.CAPÍTULO I: CONCEPTO DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMOCAPÍTULO II: SUJETOS OBLIGADOS: ENTIDADES GESTORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y CORREDORES DESEGUROS. El sujeto obligado. Catálogo ejemplificativo de operaciones de riesgo de blanqueo de capitales y financiación delterrorismo. Riesgo asociado a los intervinientes o clientes (tomador, asegurado o beneficiario) Riesgo asociado a las primas, aportaciones o prestaciones Riesgo asociado a la operativa Riesgo asociado a los empleados Otras operaciones de riesgos en otros ámbitos de los mercados Financieros.CAPÍTULO III. CONTROL INTERNO: REPRESENTANTE ANTE EL SEPBLAC El representante ante el SEPBLAC. Propuesta de nombramiento de representante ante el SEPBLAC. Requisitos que han de reunir los representantes propuestos.CAPÍTULO IV. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES Y DEMÁS OBLIGACIONES DE LA LEY. Identificación formal. Identificación real del titular. La contratación a distancia. Acreditación de la actividad profesional o empresarial de los clientes y propósito e índole de la relación de negocios. Medidas simplificadas de diligencia debida: excepción de la identificación del titular real, de la acreditación de la actividad profesional o empresarial de los clientes y propósito e índole de larelación de negocios. Conservación de documentos. Medidas reforzadas de diligencia debida: análisis de riesgos, operaciones no presenciales,corresponsalía bancaria transfronteriza, clientes que sean personas del medio político, sus familiares y tratamiento de datos relativos a los mismos, productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos. El intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados de prevención del fraude.CAPÍTULO V. REPORTING SISTEMÁTICO Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES POR INDICIOS. El órgano de comunicación e información Análisis de determinadas operaciones: comunicación inmediata de operaciones por indicios. Comunicación sistemática de operaciones: transitoriedad del Real Decreto 925/1995.CAPÍTULO VI. EL INFORME DEL EXPERTO EXTERNO.CAPÍTULO VII. SUPERVISIÓN, RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES EN MATERIA DE PREVENCION DEBLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS. La responsabilidad y colaboración La supervisión. La prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a través de la contabilidad. Régimen de infracciones y sanciones.CAPÍTULO VIII. LA FORMACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS Y SU PERSONAL.CAPÍTULO IX. EL OPERADOR DE BANCASEGUROS.CAPÍTULO X. LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL: EL SEPBLAC.CAPÍTULO XI. ENTIDADES GESTORAS DE FONDOS DE PENSIONES.CAPÍTULO XII. EL MANUAL DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DELTERRORISMO.CAPÍTULO XIII. INTRODUCCIÓN AL CONTROL INTERNO DE LAS CORREDURÍAS DE SEGUROS.

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