Prevención y Detección Del Fraude en la Empresa

PROGRAMA

1. Principios Generales sobre el Fraude
1.1 Definiciones
1.2 Tipologías : interno, externo y en relaciones con terceras empresas.
1.3 Áreas empresariales relacionadas.

2. Gestión de un Plan Anti-Fraude en la Empresa
2.1 Fraud Management
2.2 Metodología para la planificación
2.3 Principios de prevención y detección
2.4 Establecimiento de controles
2.5 Estrategias en caso de conflicto empresarial

3. Investigación y Obtención de Pruebas
3.1 Gestión y diseño de investigaciones
3.2 Métodos operativos
3.3 Contratación de servicios externos : detectives privados y empresas de seguridad
3.4 Tecnologia
3.5 Pruebas electrónicas, investigación informática y control del e-mail
3.6 Relaciones con abogados-juristas, y legislación relacionada

4. Áreas específicas en profundidad
4.1 Competencia desleal
4.2 Copia y falsificación
4.3 Bajas laborales
4.4 Pérdida desconocida en distribución comercial
4.5 Operaciones con terceras empresas

DURACIÓN :

Modalidad Seminario de 3 días - 24 horas

OBJETIVOS :

* Proporcionar conceptos generales sobre el fraude empresarial : identificar áreas, modalidades y "modus operandi"

* Conocer los principios de gestión de un departamento Anti-Fraude

* Aprender el diseño básico de investigaciones para la obtención de información y de pruebas

* Saber cuándo conviene la contratación de detectives privados y servicios de seguridad, y cómo controlar las operaciones