Cursos prevencion fraude

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  • "prevencion fraude"
MÉTODO Y LUGAR
  • Todos 38
  • Online / A distancia 25
  • Presenciales 13
PRECIO
  • 4.000 €
  • 2.000 €
  • 1.000 €
  • 500 €
  • 300 €
  • 150 € o menos
TEMÁTICA
  • Todos 38
  • Fiscalidad 24
  • Finanzas 4
  • Auditoría de empresas 3
  • Seguridad privada 2
  • Seguros 2
  • Derecho y empresa 1
  • Operaciones societarias 1
  • Derecho penal 1
TIPO DE FORMACIÓN
  • Todos los cursos 39
  • Cursos 34
  • Masters y postgrados 1
  • Oposiciones 1
  • Subvencionados 1
  • Eventos 1
INICIO
  • En 1 mes 11
  • En 3 meses 11
  • En 6 meses 11
  • En 9 meses 11
  • En 1 año 11
  • Después de 1 año 11
DIRIGIDO A
  • Todo tipo de personas 16
  • Profesionales 4
  • Empresas 8
  • Desempleados 2
  • Estudiantes 2
NIVEL DE APRENDIZAJE
  • Todos los niveles 5
  • Nivel básico 1
  • Nivel intermedio 2
  • Nivel avanzado 2
DURACIÓN
  • Horas 6
  • Días 9
  • Semanas 8
  • 3 Meses 7
  • 6 meses 1
  • 9 meses 0
  • Año(s) 2
CARACTERÍSTICAS
  • Intensivo 1
  • Seminario 1
  • Bonificable 11
1 - 20 de 38 resultados
Inscripciones abiertas
Cátedra I4S + Universidad Rey Juan Carlos

... científicos aplicados al riesgo tecnológico y que aprenda los métodos de prevención de fraude tecnológico.... Aprende sobre: Innovación tecnológica, Seguridad TI, Prevención del fraude... Ver más

  • Curso
  • Nivel intermedio
  • Semipresencial en Móstoles
  • 3 Meses (120 horas lectivas)
  • 06 de marzo de 2015
  • Prácticas en empresa
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899 
IVA inc.
MasterD

... para el mantenimiento de la tasa de reposición con el fin de combatir el fraude fiscal . En Master-D ponemos a tu disposición todos nuestros medios : profesores... Aprende sobre: Preparación de inglés, fraude fiscal, Clases en directo... Ver más

  • Preparación de oposiciones
  • Online
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
  • Este curso es solo para personas con un nivel de estudios de Bachillerato, Diplomado, Licenciado, Master, Postgrado, Grado Medio (FPI), Grado Superior (FPII), Graduado
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Precio a consultar
¡25% de ahorro!
Next International Business School

..., obtendrás conocimientos sobre cibercrimen, fraude online y prevención de otras actividades delictivas en Internet para garantizar la seguridad digital... Aprende sobre: Informática empresarial, Seguridad informatica, Ciencia de las redes de seguridad digital... Ver más

  • Master
  • Semipresencial en Madrid
  • 9 Meses
  • Prácticas en empresa
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6.375 
IVA exento
INESE Instituto Estudios Superiores Financieros y de Seguros
Fraude en los Seguros INESE Instituto Estudios Superiores Financieros y de Seguros

... todo sobre los fraudes! El curso te prepara para conocer los tipos de fraude según los seguros: accidentes, personales, en el hogar... Con ello... Aprende sobre: Personal de aseguradoras, Tipos de fraude, Prevención de fraudes... Ver más

  • Curso
  • Barcelona
  • 7 horas lectivas
  • A elegir
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
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236 
IVA inc.
Grafton Formacion y Gestion S.L.

... Financiera Internacional (GAFI), así como adquirirás conocimientos sobre los métodos de prevención, control interno y el organismo de regulación y supervisión.... Aprende sobre: Normativa Española, Formación de empleados, Sucursales y filiales en terceros países... Ver más

  • Curso
  • A distancia
  • A elegir
  • Curso bonificable
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205 
IVA inc.
Euroinnova Formación

... el “Curso práctico: prevención del blanqueo de capitales” que imparte Euroinnova Formación. El curso tiene una duración flexible de 90 horas y se imparte... Aprende sobre: Paraisos fiscales y territorios Offshore, Deber confidencial, Blanqueo de capitales... Ver más

  • Curso
  • Online
  • A elegir
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
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45 
IVA exento
Protedat Consulting

... de capitales. Experto en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo es una formación que se imparte en modalidad online... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Blanqueo de capital, Evolución del blanqueo... Ver más

  • Curso
  • Online
  • Curso bonificable
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
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420 
IVA inc.

... interno de la prevención del blanqueo de capitales. Finalmente, estudiarás cuáles son los organismos de regulación y de supervisión. El curso, que tiene... Aprende sobre: Evolución del blanqueo de capitales, Métodos de prevención, Lucha internacional contra el blanqueo de capital... Ver más

  • Curso
  • Nivel básico
  • A distancia
  • A elegir
  • Curso bonificable
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375 
IVA exento
Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales
Fiscalidad Internacional Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales

...El método de exención o reparto: Exención íntegra, Exención con progresividad. - El método de imputación o de crédito fiscal: Imputación íntegra... Aprende sobre: Obligaciones formales en el IRNR, El EP en el Modelo de Convenio de la ONU, El EP en el Modelo de Convenio de la OCDE... Ver más

  • Curso
  • Nivel intermedio
  • Online
  • 3 Meses
  • A elegir
  • Curso bonificable
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750 
+ IVA

...; la Secretaría de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias; o el Servicio Ejecutivo de la Comisión de prevención del blanqueo... Aprende sobre: Control interno en la prevención del blanqueo de capitales, Diligencia debida, Blanqueo de capitales... Ver más

  • Curso
  • Online
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Precio a consultar
Helix Formación

... interno en la prevención del blanqueo de capitales y el organismo de regulación y supervisión. Si tienes interés en cursar esta formación, contacta... Aprende sobre: Normativa internacional, Prevención de blanqueo de capitales, Normativa Española... Ver más

  • Curso
  • Nivel avanzado
  • Para profesionales y empresas
  • A distancia
  • A elegir
  • Curso bonificable
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175 
IVA inc.
Cef - Centro de Estudios Financieros

... especial hincapié en las medidas de prevención y las obligaciones de información de las operaciones sospechosas. Para ello, estudiarás la nueva ley 10/2010... Aprende sobre: Intercambio de información para la prevención del fraude, Fundaciones y asociaciones, Sujetos obligados... Ver más

  • Curso
  • Madrid
  • 30 horas lectivas
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
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500 
IVA inc.
Precio especial
Aquiles Formación

... de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Esta formación, que se desarrollará siguiendo una metodología íntegramente... Aprende sobre: Organismo de regulación de la financiación del terrorismo, Normativa internacional en financiación del terrorismo, Comunicación de operaciones sospechosas... Ver más

  • Curso
  • A distancia
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
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185 
IVA inc.
Escuela de Formación Industrial

... los sujetos obligados, cuál es el régimen de obligaciones y cuáles son los órganos centralizados de prevención para el control interno. Además, aprenderás sobre... Aprende sobre: Casos especiales, Sujetos obligados, Financiación del terrorismo... Ver más

  • Curso
  • A distancia
  • A elegir
  • Curso bonificable
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Descuento

110 € 90 
IVA inc.
Abierto plazo de inscripcción
Ceifor Estudios

...El centro Ceifor Estudios te ayudará a la preparación de la prueba, a partir de temarios propios. Los contenidos a estudiar son los siguientes... Aprende sobre: Impuestos locales, Agente de aduanas, Política fiscal... Ver más

  • Preparación de oposiciones
  • Online
  • 1 Año
  • A elegir
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en Andorra, España
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Descuento

301-500 €
¡10% de ahorro!
Fundació Auditorium d'Assegurances
Perito de Automóviles
2 opiniones
Fundació Auditorium d'Assegurances

... el fraude, desarrollo de las técnicas y habilidades negociadoras, la prevención de riesgos laborales y la RC del automóvil, los perjuicios personales... Aprende sobre: Desarrollo de las técnicas y habilidades negociadoras, Habilidades de gestión y de dirección, Protección de datos... Ver más

  • Postgrado
  • Barcelona
  • 10 Meses (100 horas lectivas)
  • A elegir
  • Curso bonificable
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Descuento

1.500 € 1.350 
IVA exento

..., prever y formar sobre el blanqueo de capitales, el fraude fiscal y la financiación del terrorismo... Aprende sobre: Organismo de regulación y supervisión, Recomendaciones contra el blanqueo, Normativa internacional... Ver más

  • Curso
  • A distancia
  • Curso bonificable
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Gratis

... personalizadas para saber cómo actuar ante un fraude? Martín Rivas Chamorro Reponsable de Cuentas APARA 10.45 Prevención del fraude en la banca on-line... Ver más

  • Evento
  • (Hotel Melia Avenida De America)
  • 1 Día
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399 

...PROGRAMA 1. Principios Generales sobre el Fraude 1.1 Definiciones 1.2 Tipologías : interno, externo y en relaciones con terceras empresas. 1.3 Áreas... Aprende sobre: Cierre del ejercicio, Gestión tributaria, Impuesto de sociedades... Ver más

  • Curso
  • Barcelona
  • 24 horas lectivas
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Precio a consultar
La persecución penal del fraude fiscal UCM - Universidad Complutense, Cursos de verano

...Objetivo del curso: La persecución penal del fraude fiscal no está exenta de dificultades... Aprende sobre: Asesoría fiscal, Blanqueo de capitales, Auditoría fiscal... Ver más

  • Curso
  • Madrid
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Precio a consultar
Prevención de Blanqueo de Capital Preving Consultores Salud

...Objetivo del curso: Aprender y comprender las obligaciones básicas establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo... Aprende sobre: Fiscalidad internacional, Asesor fiscal, Prevención de blanqueo de capitales... Ver más

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150 
IVA inc.

...OBJETIVOS - Disponer de un conocimiento sobre la regulación aplicable al Blanqueo de Capitales. - Capacitar en Prevención de Blanqueo de Capitales... Aprende sobre: Prevención de blanqueo de capitales, Ley general tributaria, Blanqueo de capitales... Ver más

  • Curso
  • Para empresas
  • Online
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150 
+ IVA

... por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Dirigido a: Es obligatorio para el personal... Aprende sobre: Financiación inmobiliaria, Ley general tributaria, Banca personal... Ver más

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90 
IVA inc.