Cursos prevencion fraude

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MÉTODO Y LUGAR
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PRECIO
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TEMÁTICA
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  • Derecho y empresa 2
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  • Hardware, redes y seguridad 1
  • Operaciones societarias 1
  • Derecho penal 1
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TIPO DE FORMACIÓN
  • Todos los cursos 44
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  • Oposiciones 2
  • Masters y postgrados 2
  • Subvencionados 1
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INICIO
  • En 1 mes 13
  • En 3 meses 13
  • En 6 meses 13
  • En 9 meses 13
  • En 1 año 13
  • Después de 1 año 12
DIRIGIDO A
  • Todo tipo de personas 17
  • Profesionales 5
  • Empresas 8
  • Desempleados 2
  • Estudiantes 2
NIVEL DE APRENDIZAJE
  • Todos los niveles 5
  • Nivel básico 1
  • Nivel intermedio 2
  • Nivel avanzado 2
DURACIÓN
  • Horas 8
  • Días 9
  • Semanas 8
  • 3 Meses 8
  • 6 meses 1
  • 9 meses 1
  • Año(s) 2
CARACTERÍSTICAS
  • Intensivo 2
  • Seminario 1
  • Prácticas en empresa 1
  • Bonificable 11
1 - 20 de 43 resultados
Protedat Consulting

... de capitales. Experto en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo es una formación que se imparte en modalidad online con una flexible organización del tiempo de estudio. El curso puede ser bonificable para los trabajadores en activo. Este programa pertenece al catálogo oficial... Ver más

  • Curso
  • Online
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
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420 
IVA inc.
INESE Instituto Estudios Superiores Financieros y de Seguros

Fraude en los Seguros

INESE Instituto Estudios Superiores Financieros y de Seguros

..., no dudes en apuntarte a este curso de Fraude en los Seguros. Al finalizar el curso, obtendrás un certificado de asistencia con las horas lectivas realizadas, otorgado por INESE, Instituto de Estudios Superiores Financieros y de Seguros... Ver más

  • Curso
  • Barcelona
  • 7 horas lectivas
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Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
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236 
IVA inc.
Aprende con los mejores tutores y este curso.
Vander Formacion

... lectivas ofrece una completa formación con temas dedicados a Prevención, Blanqueo, Diligencia debida, Medios de pago, Comunicación de operaciones sospechosas, Sujetos obligados, Financiación del terrorismo, Convenio de Viena, Convención de Palermo, Comité de Basilea, al Grupo Egmont, Las 40 Recomendaciones... Ver más

  • Curso
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Requisitos
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235 
+ IVA
Grafton Formacion y Gestion S.L.

... básicos como la terminología específica y las fases del blanqueo de capitales, también conocerás la normativa española y la internacional, las recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI), así como adquirirás conocimientos sobre los métodos de prevención, control interno y el organismo... Ver más

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205 
IVA inc.

... y cómo se realiza el control interno de la prevención del blanqueo de capitales. Finalmente, estudiarás cuáles son los organismos de regulación y de supervisión. El curso, que tiene una duración total de 39 horas, se imparte en modalidad a distancia, cosa que te permitirá marcar tu propio ritmo de trabajo y fijar... Ver más

  • Curso
  • Nivel básico
  • A distancia
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375 
IVA exento
Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales

Fiscalidad Internacional

Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales

...Emagister.com ha ampliado su oferta formativa. Es por ese motivo que se complace en presentar este curso online en Fiscalidad Internacional. Se trata de una formación dirigida a profesionales del sector o estudiantes en la materia que deseen ampliar sus conocimientos y adquirir nuevas competencias. El programa docente se estructura en cuatro... Ver más

  • Curso
  • Nivel intermedio
  • Online
  • 3 Meses
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750 
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... de capitales e infracciones monetarias; la Secretaría de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias; o el Servicio Ejecutivo de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias. La formación, que se encuentra publicada en emagister.com, sigue... Ver más

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Precio a consultar
¡25% de ahorro!
Next International Business School

.... Además, obtendrás conocimientos sobre cibercrimen, fraude online y prevención de otras actividades delictivas en Internet para garantizar la seguridad digital de distintas empresas y organizaciones. Durante el desarrollo de esta formación semipresencial de nueve meses de duración, podrás realizar... Ver más

  • Master
  • Semipresencial en Madrid
  • 9 Meses
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Beca

8.500 € 6.375 
IVA exento
Euroinnova Formación

...Si quieres aprender a prevenir el blanqueo de capitales y conocer la nueva legislación sobre las obligaciones básicas, emagister.com te presenta el “Curso práctico: prevención del blanqueo de capitales” que imparte Euroinnova Formación. El curso tiene una duración flexible de 90 horas y se imparte... Ver más

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  • Online
Requisitos
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45 
IVA exento
Escuela de Formación Industrial

... como también, obtendrás una visión amplia de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y del Servicio Ejecutivo. En definitiva, si quieres conocer las obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y buscas un curso completo que te de flexibilidad... Ver más

  • Curso
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Descuento

110 € 90 
IVA inc.

...PROGRAMA 1. Principios Generales sobre el Fraude 1.1 Definiciones 1.2 Tipologías : interno, externo y en relaciones con terceras empresas. 1.3 Áreas empresariales relacionadas. 2. Gestión de un Plan Anti-Fraude en la Empresa 2.1 Fraud Management 2.2 Metodología para la planificación 2.3 Principios... Ver más

  • Curso
  • Barcelona
  • 24 horas lectivas
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Precio a consultar

... de recomendaciones personalizadas para saber cómo actuar ante un fraude? Martín Rivas Chamorro Reponsable de Cuentas APARA 10.45 Prevención del fraude en la banca on-line -La experiencia práctica de Ing Direct Conductas fraudulentas relevantes para la banca on-line •Fraude Externo Robo de identidad Fraude con Medios... Ver más

  • Evento
  • (Hotel Melia Avenida De America)
  • 1 Día
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399 

Prevención de Blanqueo de Capital

Preving Consultores Salud

...Objetivo del curso: Aprender y comprender las obligaciones básicas establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Dirigido a: Trabajadores asalariados que prestan servicios en empresas, incluidos los trabajadores fijos... Ver más

  • Curso
  • Para empresas
  • A distancia
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210 
IVA inc.

...OBJETIVOS - Disponer de un conocimiento sobre la regulación aplicable al Blanqueo de Capitales. - Capacitar en Prevención de Blanqueo de Capitales a profesionales del sector. - Profundizar en las medidas que tienen que desarrollar e implantar los sujetos obligados para garantizar el cumplimiento... Ver más

  • Curso
  • Para empresas
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150 
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Prevención del Blanqueo de Capitales

Lehmberg Formación para el Empleo

...Objetivo del curso: El objetivo de este curso es dar a conocer principalmente los estándares internacionales, generalidades del blanqueo de capitales en España y el resto del mundo. Dirigido a: A todos aquellos que quieran ampliar sus conocimientos en el área de Prevención del Blanqueo de Capitales... Ver más

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  • A distancia
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220 
IVA inc.

...Objetivo del curso: El alumno deberá conocer la Ley, las medidas de control interno y las obligaciones que conlleva, la aplicación de la misma, así como identificar a los clientes. Dirigido a: Curso especialmente pensado para colectivos: Auditores, Contables externos y Asesores Fiscales; Agencia, Comisión o intermediación en la compraventa... Ver más

  • Curso
  • Cádiz
  • 30 horas lectivas
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75 
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La persecución penal del fraude fiscal

UCM - Universidad Complutense, Cursos de verano

...Objetivo del curso: La persecución penal del fraude fiscal no está exenta de dificultades... Ver más

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  • Madrid
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Precio a consultar

... fiscales, abogados y registradores de la propiedad, que deseen conocer el contenido de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, para cumplir con sus obligaciones como sujetos obligados, y además asesorar a sus clientes respecto de sus obligaciones... Ver más

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400 
IVA exento

...Objetivo del curso: La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Dirigido a: Es obligatorio... Ver más

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90 
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Prevención de Blanqueo de Capitales en Inglés

MEDAVI International Consulting Group

...Objetivo del curso: Los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en EE.UU. al igual que los atentados del 11 de marzo de 2004 en España sacaron a la luz las amenazas que representan el movimiento de fondos destinados al apoyo de actos terroristas en todo el mundo. MEDAVI ofrece formación EN INGLÉS sobre el blanqueo de capitales y... Ver más

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  • Para empresas
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  • 1 Día
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1.500 
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