Cursos prevencion fraude

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  • "prevencion fraude"
MÉTODO Y LUGAR
  • Todos 41
  • Online / A distancia 26
  • Presenciales 15
PRECIO
  • 4.000 €
  • 2.000 €
  • 1.000 €
  • 500 €
  • 300 €
  • 150 € o menos
TEMÁTICA
  • Todos 41
  • Fiscalidad 25
  • Finanzas 4
  • Auditoría de empresas 3
  • Seguridad privada 2
  • Seguros 2
  • Hardware, redes y seguridad 2
  • Derecho y empresa 1
  • Operaciones societarias 1
  • Derecho penal 1
TIPO DE FORMACIÓN
  • Todos los cursos 42
  • Cursos 35
  • Oposiciones 2
  • Masters y postgrados 2
  • Subvencionados 1
  • Eventos 1
INICIO
  • En 1 mes 11
  • En 3 meses 12
  • En 6 meses 12
  • En 9 meses 12
  • En 1 año 12
  • Después de 1 año 11
DIRIGIDO A
  • Todo tipo de personas 17
  • Profesionales 5
  • Empresas 8
  • Desempleados 2
  • Estudiantes 2
NIVEL DE APRENDIZAJE
  • Todos los niveles 6
  • Nivel básico 1
  • Nivel intermedio 3
  • Nivel avanzado 2
DURACIÓN
  • Horas 6
  • Días 9
  • Semanas 8
  • 3 Meses 8
  • 6 meses 1
  • 9 meses 1
  • Año(s) 2
CARACTERÍSTICAS
  • Intensivo 2
  • Seminario 1
  • Prácticas en empresa 2
  • Bonificable 11
1 - 20 de 41 resultados
INESE Instituto Estudios Superiores Financieros y de Seguros
Fraude en los Seguros INESE Instituto Estudios Superiores Financieros y de Seguros

... todo sobre los fraudes! El curso te prepara para conocer los tipos de fraude según los seguros: accidentes, personales, en el hogar... Con ello... Aprende sobre: Prevención de fraudes, Actuación contra el fraude, Perito de seguros... Ver más

  • Curso
  • Barcelona
  • 7 horas lectivas
  • A elegir
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
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236 
IVA inc.
Inscripciones abiertas
Cátedra I4S + Universidad Rey Juan Carlos

... científicos aplicados al riesgo tecnológico y que aprenda los métodos de prevención de fraude tecnológico.... Aprende sobre: Seguridad TI, Prevención del fraude, Riesgos tecnológicos... Ver más

  • Curso
  • Nivel intermedio
  • Semipresencial en Móstoles
  • 3 Meses (120 horas lectivas)
  • 06 de marzo de 2015
  • Prácticas en empresa
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899 
IVA inc.
Protedat Consulting

... de capitales. Experto en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo es una formación que se imparte en modalidad online... Aprende sobre: Prevención del fraude, Evolución del blanqueo, Fases del blanqueo... Ver más

  • Curso
  • Online
  • Curso bonificable
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
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420 
IVA inc.
Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales
Fiscalidad Internacional Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales

...El método de exención o reparto: Exención íntegra, Exención con progresividad. - El método de imputación o de crédito fiscal: Imputación íntegra... Aprende sobre: Residencia fiscal de las personas físicas, Planificación Fiscal Internacional, Estructura del CDI (Modelo OCDE)... Ver más

  • Curso
  • Nivel intermedio
  • Online
  • 3 Meses
  • A elegir
  • Curso bonificable
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750 
+ IVA
Euroinnova Formación

... el “Curso práctico: prevención del blanqueo de capitales” que imparte Euroinnova Formación. El curso tiene una duración flexible de 90 horas y se imparte... Aprende sobre: Paraisos fiscales y territorios Offshore, Infracciones y sanciones, Prevención blanqueo de capitales... Ver más

  • Curso
  • Online
  • A elegir
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
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45 
IVA exento
Precio especial
Aquiles Formación

... de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Esta formación, que se desarrollará siguiendo una metodología íntegramente... Aprende sobre: Prevención del Blanqueo de capitales, Infracciones en blanqueo de capitales, Prevención de infracciones monetarias... Ver más

  • Curso
  • A distancia
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
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185 
IVA inc.
¡25% de ahorro!
Next International Business School

..., obtendrás conocimientos sobre cibercrimen, fraude online y prevención de otras actividades delictivas en Internet para garantizar la seguridad digital... Aprende sobre: Informática empresarial, Prevención de fraudes online, Prevención de actividades delictivas por Internet... Ver más

  • Master
  • Semipresencial en Madrid
  • 9 Meses
  • Prácticas en empresa
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6.375 
IVA exento
MasterD

... para el mantenimiento de la tasa de reposición con el fin de combatir el fraude fiscal . En Master-D ponemos a tu disposición todos nuestros medios : profesores... Aprende sobre: Técnico de hacienda, Actividades en tu centro, Prevención de fraude... Ver más

  • Preparación de oposiciones
  • Online
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
  • Este curso es solo para personas con un nivel de estudios de Bachillerato, Diplomado, Licenciado, Master, Postgrado, Grado Medio (FPI), Grado Superior (FPII), Graduado
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Precio a consultar
Grafton Formacion y Gestion S.L.

... Financiera Internacional (GAFI), así como adquirirás conocimientos sobre los métodos de prevención, control interno y el organismo de regulación y supervisión.... Aprende sobre: Intercambio de información entre sujetos obligados, Organismo de regulación y supervisión, Regulación financiera... Ver más

  • Curso
  • A distancia
  • A elegir
  • Curso bonificable
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205 
IVA inc.

... interno de la prevención del blanqueo de capitales. Finalmente, estudiarás cuáles son los organismos de regulación y de supervisión. El curso, que tiene... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Sucursales y filiales en terceros países, Políticas “Conozca a su cliente”... Ver más

  • Curso
  • Nivel básico
  • A distancia
  • A elegir
  • Curso bonificable
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375 
IVA exento

...; la Secretaría de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias; o el Servicio Ejecutivo de la Comisión de prevención del blanqueo... Aprende sobre: Presentación de la Ley 10/2010, Prevención de blanqueo de capitales, Fases del blanqueo de capitales... Ver más

  • Curso
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  • A elegir
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Precio a consultar
Helix Formación

... interno en la prevención del blanqueo de capitales y el organismo de regulación y supervisión. Si tienes interés en cursar esta formación, contacta... Aprende sobre: Comunicación de operaciones sospechosas, Normativa Española, Normativa internacional... Ver más

  • Curso
  • Nivel avanzado
  • Para profesionales y empresas
  • A distancia
  • A elegir
  • Curso bonificable
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175 
IVA inc.
Escuela de Formación Industrial

... los sujetos obligados, cuál es el régimen de obligaciones y cuáles son los órganos centralizados de prevención para el control interno. Además, aprenderás sobre... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Control interno, Asesoría fiscal... Ver más

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  • A distancia
  • A elegir
  • Curso bonificable
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Descuento

110 € 90 
IVA inc.
Cef - Centro de Estudios Financieros

... especial hincapié en las medidas de prevención y las obligaciones de información de las operaciones sospechosas. Para ello, estudiarás la nueva ley 10/2010... Aprende sobre: Sujetos obligados, Prevención de blanqueo de capitales, Fundaciones y asociaciones... Ver más

  • Curso
  • Madrid
  • 30 horas lectivas
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
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500 
IVA inc.

... personalizadas para saber cómo actuar ante un fraude? Martín Rivas Chamorro Reponsable de Cuentas APARA 10.45 Prevención del fraude en la banca on-line... Ver más

  • Evento
  • (Hotel Melia Avenida De America)
  • 1 Día
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399 

...PROGRAMA 1. Principios Generales sobre el Fraude 1.1 Definiciones 1.2 Tipologías : interno, externo y en relaciones con terceras empresas. 1.3 Áreas... Aprende sobre: Gestión tributaria, Obligaciones fiscales, Contabilidad fiscal... Ver más

  • Curso
  • Barcelona
  • 24 horas lectivas
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Precio a consultar

... de datos de carácter personal 8. Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados de prevención del fraude tema 7. Organización... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Código penal, Derecho público... Ver más

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  • Online
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450 
+ IVA
Prevención de Blanqueo de Capital Preving Consultores Salud

...Objetivo del curso: Aprender y comprender las obligaciones básicas establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo... Aprende sobre: Prevención de blanqueo de capitales, Asesor fiscal, Asesoría fiscal... Ver más

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150 
IVA inc.

...Objetivo del curso: Implanta la normativa vigente y protocolos sobre la prevención de blanqueo de capitales y detectar operaciones que deban... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Cierre fiscal, Asesor fiscal... Ver más

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  • Curso bonificable
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95 
IVA exento

...OBJETIVOS - Disponer de un conocimiento sobre la regulación aplicable al Blanqueo de Capitales. - Capacitar en Prevención de Blanqueo de Capitales... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Prevención de blanqueo de capitales, Contabilidad fiscal... Ver más

  • Curso
  • Para empresas
  • Online
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150 
+ IVA