Cursos prevencion fraude

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  • "prevencion fraude"
MÉTODO Y LUGAR
  • Todos 43
  • Online / A distancia 25
  • Presenciales 18
PRECIO
  • 4.000 €
  • 2.000 €
  • 1.000 €
  • 500 €
  • 300 €
  • 150 € o menos
TEMÁTICA
  • Todos 43
  • Fiscalidad 26
  • Finanzas 4
  • Auditoría de empresas 3
  • Seguridad privada 2
  • Seguros 2
  • Hardware, redes y seguridad 2
  • Mercados financieros 1
  • Derecho y empresa 1
  • Operaciones societarias 1
  • Derecho penal 1
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TIPO DE FORMACIÓN
  • Todos los cursos 44
  • Cursos 37
  • Oposiciones 2
  • Masters y postgrados 2
  • Subvencionados 1
  • Eventos 1
INICIO
  • En 1 mes 11
  • En 3 meses 12
  • En 6 meses 12
  • En 9 meses 12
  • En 1 año 12
  • Después de 1 año 11
DIRIGIDO A
  • Todo tipo de personas 17
  • Profesionales 5
  • Empresas 8
  • Desempleados 2
  • Estudiantes 2
NIVEL DE APRENDIZAJE
  • Todos los niveles 6
  • Nivel básico 1
  • Nivel intermedio 3
  • Nivel avanzado 2
DURACIÓN
  • Horas 8
  • Días 9
  • Semanas 8
  • 3 Meses 8
  • 6 meses 1
  • 9 meses 1
  • Año(s) 2
CARACTERÍSTICAS
  • Intensivo 2
  • Seminario 1
  • Prácticas en empresa 2
  • Bonificable 11
1 - 20 de 43 resultados
INESE Instituto Estudios Superiores Financieros y de Seguros
Fraude en los Seguros INESE Instituto Estudios Superiores Financieros y de Seguros

... todo sobre los fraudes! El curso te prepara para conocer los tipos de fraude según los seguros: accidentes, personales, en el hogar... Con ello... Aprende sobre: Reacciones ante el fraude, Contrato de seguro, Regulación financiera... Ver más

  • Curso
  • Barcelona
  • 7 horas lectivas
  • A elegir
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
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236 
IVA inc.
Inscripciones abiertas
Cátedra I4S + Universidad Rey Juan Carlos

... científicos aplicados al riesgo tecnológico y que aprenda los métodos de prevención de fraude tecnológico.... Aprende sobre: Riesgos tecnológicos, Innovación tecnológica, Seguridad TI... Ver más

  • Curso
  • Nivel intermedio
  • Semipresencial en Móstoles
  • 3 Meses (120 horas lectivas)
  • Feb-2015
  • Prácticas en empresa
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899 
IVA inc.
Protedat Consulting

... de capitales. Experto en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo es una formación que se imparte en modalidad online... Aprende sobre: Seguridad contra el fraude, Blanqueo de capitales, Conceptos Basicos... Ver más

  • Curso
  • Online
  • Curso bonificable
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
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420 
IVA inc.
MasterD

... para el mantenimiento de la tasa de reposición con el fin de combatir el fraude fiscal . En Master-D ponemos a tu disposición todos nuestros medios : profesores... Aprende sobre: Actividades en tu centro, Simulacros de examen, fraude fiscal... Ver más

  • Preparación de oposiciones
  • Online
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
  • Este curso es solo para personas con un nivel de estudios de Bachillerato, Diplomado, Licenciado, Master, Postgrado, Grado Medio (FPI), Grado Superior (FPII), Graduado
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Precio a consultar
Grafton Formacion y Gestion S.L.

... Financiera Internacional (GAFI), así como adquirirás conocimientos sobre los métodos de prevención, control interno y el organismo de regulación y supervisión.... Aprende sobre: Sucursales y filiales en terceros países, Las 40 Recomendaciones contra el blanqueo de capitales, Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias... Ver más

  • Curso
  • A distancia
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  • Curso bonificable
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205 
IVA inc.
Escuela de Formación Industrial

... los sujetos obligados, cuál es el régimen de obligaciones y cuáles son los órganos centralizados de prevención para el control interno. Además, aprenderás sobre... Aprende sobre: Prevención blanqueo capital, La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, Servicio Ejecutivo... Ver más

  • Curso
  • A distancia
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  • Curso bonificable
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Descuento

110 € 90 
IVA inc.

...; la Secretaría de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias; o el Servicio Ejecutivo de la Comisión de prevención del blanqueo... Aprende sobre: Terminología y concepto de financiación del terrorismo, Prevención de blanqueo de capitales, Infracciones y sanciones... Ver más

  • Curso
  • Online
  • A elegir
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Precio a consultar
Cef - Centro de Estudios Financieros

... especial hincapié en las medidas de prevención y las obligaciones de información de las operaciones sospechosas. Para ello, estudiarás la nueva ley 10/2010... Aprende sobre: Prevención de blanqueo de capitales, Sujetos obligados, Identificación de los intervinientes formales y reales... Ver más

  • Curso
  • Madrid
  • 30 horas lectivas
Requisitos
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500 
IVA inc.
Helix Formación

... interno en la prevención del blanqueo de capitales y el organismo de regulación y supervisión. Si tienes interés en cursar esta formación, contacta... Aprende sobre: Normativa Española, Terminología y concepto de financiación del terrorismo, Lucha internacional contra el blanqueo de capital... Ver más

  • Curso
  • Nivel avanzado
  • Para profesionales y empresas
  • A distancia
  • A elegir
  • Curso bonificable
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175 
IVA inc.
Euroinnova Formación

... el “Curso práctico: prevención del blanqueo de capitales” que imparte Euroinnova Formación. El curso tiene una duración flexible de 90 horas y se imparte... Aprende sobre: Obligaciones fiscales, Asesor fiscal, Deber de conservación de documentación... Ver más

  • Curso
  • Online
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
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45 
IVA exento

... personalizadas para saber cómo actuar ante un fraude? Martín Rivas Chamorro Reponsable de Cuentas APARA 10.45 Prevención del fraude en la banca on-line... Ver más

  • Evento
  • (Hotel Melia Avenida De America)
  • 1 Día
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399 

...PROGRAMA 1. Principios Generales sobre el Fraude 1.1 Definiciones 1.2 Tipologías : interno, externo y en relaciones con terceras empresas. 1.3 Áreas... Aprende sobre: Obligaciones fiscales, Gestión tributaria, Impuesto de sociedades... Ver más

  • Curso
  • Barcelona
  • 24 horas lectivas
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Precio a consultar
La persecución penal del fraude fiscal UCM - Universidad Complutense, Cursos de verano

...Objetivo del curso: La persecución penal del fraude fiscal no está exenta de dificultades... Aprende sobre: Auditoría de cuentas, Contabilidad fiscal, Asesoría fiscal... Ver más

  • Curso
  • Madrid
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Precio a consultar
Prevención del Blanqueo de Capitales Lehmberg Formación para el Empleo

... en España y el resto del mundo. Dirigido a: A todos aquellos que quieran ampliar sus conocimientos en el área de Prevención del Blanqueo de Capitales... Aprende sobre: Obligaciones fiscales, Asesoría fiscal, Prevención de blanqueo de capitales... Ver más

  • Curso
  • A distancia
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220 
IVA inc.
Prevención de Blanqueo de Capital Preving Consultores Salud

...Objetivo del curso: Aprender y comprender las obligaciones básicas establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo... Aprende sobre: Asesoría fiscal, Obligaciones fiscales, Fiscalidad internacional... Ver más

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  • Para empresas
  • A distancia
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210 
IVA inc.

...así como identificar a los clientes. Dirigido a: Curso especialmente pensado para colectivos: Auditores, Contables externos y Asesores Fiscales... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Prevención de blanqueo de capitales, Metales preciosos... Ver más

  • Curso
  • Cádiz
  • 30 horas lectivas
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75 
IVA inc.

... fiscales, abogados y registradores de la propiedad, que deseen conocer el contenido de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales... Aprende sobre: Obligaciones fiscales, Auditoría de cuentas, Derecho financiero... Ver más

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  • A distancia
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400 
IVA exento

...Objetivo del curso: Nuevo curso Obligaciones básicas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, el cual surge a raíz... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Inspección tributaria, Prevención de blanqueo de capitales... Ver más

  • Curso subvencionado para trabajadores
  • A distancia
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Curso gratis
subvencionado por el Estado

...OBJETIVOS - Disponer de un conocimiento sobre la regulación aplicable al Blanqueo de Capitales. - Capacitar en Prevención de Blanqueo de Capitales... Aprende sobre: Asesor fiscal, Contabilidad fiscal, Blanqueo de capitales... Ver más

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150 
+ IVA
Prevención de Blanqueo de Capitales en Inglés MEDAVI International Consulting Group

...inteligentes Casos prácticos Sistemas Alternativos de Remesas y Sus Usos Mercado negro de intercambio de pesos Hawala/Hundi Fei Chíen Casos prácticos Normativas... Aprende sobre: Política fiscal, Auditoría de cuentas, Blanqueo de capitales... Ver más

  • Curso
  • Para empresas
  • In company
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1.500 
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