Cursos prevencion fraude

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  • "prevencion fraude"
MÉTODO Y LUGAR
  • Todos 42
  • Online / A distancia 25
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PRECIO
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  • 300 €
  • 150 € o menos
TEMÁTICA
  • Todos 42
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  • Finanzas 4
  • Auditoría de empresas 3
  • Seguridad privada 2
  • Derecho y empresa 2
  • Seguros 2
  • Mercados financieros 1
  • Hardware, redes y seguridad 1
  • Operaciones societarias 1
  • Derecho penal 1
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TIPO DE FORMACIÓN
  • Todos los cursos 43
  • Cursos 36
  • Oposiciones 2
  • Masters y postgrados 2
  • Subvencionados 1
  • Eventos 1
INICIO
  • En 1 mes 12
  • En 3 meses 12
  • En 6 meses 12
  • En 9 meses 12
  • En 1 año 12
  • Después de 1 año 12
DIRIGIDO A
  • Todo tipo de personas 16
  • Profesionales 5
  • Empresas 7
  • Desempleados 2
  • Estudiantes 2
NIVEL DE APRENDIZAJE
  • Todos los niveles 5
  • Nivel básico 1
  • Nivel intermedio 2
  • Nivel avanzado 2
DURACIÓN
  • Horas 8
  • Días 8
  • Semanas 8
  • 3 Meses 8
  • 6 meses 1
  • 9 meses 1
  • Año(s) 2
CARACTERÍSTICAS
  • Intensivo 2
  • Seminario 1
  • Prácticas en empresa 1
  • Bonificable 11
1 - 20 de 42 resultados
INESE Instituto Estudios Superiores Financieros y de Seguros
Fraude en los Seguros INESE Instituto Estudios Superiores Financieros y de Seguros

... todo sobre los fraudes! El curso te prepara para conocer los tipos de fraude según los seguros: accidentes, personales, en el hogar... Con ello... Aprende sobre: Contrato de seguro, Personal de aseguradoras, Seguros del hogar... Ver más

  • Curso
  • Barcelona
  • 7 horas lectivas
  • A elegir
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
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236 
IVA inc.
Protedat Consulting

... de capitales. Experto en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo es una formación que se imparte en modalidad online... Aprende sobre: Blanqueo de capital, Financiación del terrorismo, Seguridad contra el fraude... Ver más

  • Curso
  • Online
  • Curso bonificable
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
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420 
IVA inc.
Cef - Centro de Estudios Financieros

... especial hincapié en las medidas de prevención y las obligaciones de información de las operaciones sospechosas. Para ello, estudiarás la nueva ley 10/2010... Aprende sobre: Identificación de los intervinientes formales y reales, Medidas de diligencia debida, Conservación de documentos... Ver más

  • Curso
  • Madrid
  • 30 horas lectivas
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
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500 
IVA inc.
Euroinnova Formación

... el “Curso práctico: prevención del blanqueo de capitales” que imparte Euroinnova Formación. El curso tiene una duración flexible de 90 horas y se imparte... Aprende sobre: Asesor fiscal, Infracciones y sanciones, Prevención blanqueo de capitales... Ver más

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Requisitos
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45 
IVA exento
Aprende con los mejores tutores y este curso.
Vander Formacion

... una completa formación con temas dedicados a Prevención, Blanqueo, Diligencia debida, Medios de pago, Comunicación de operaciones sospechosas, Sujetos obligados... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Prevención de blanqueo de capitales... Ver más

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Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
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195 
+ IVA
Escuela de Formación Industrial

... los sujetos obligados, cuál es el régimen de obligaciones y cuáles son los órganos centralizados de prevención para el control interno. Además, aprenderás sobre... Aprende sobre: Declaración de entidades de crédito, Sujetos obligados, Blanqueo de capitales... Ver más

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  • Curso bonificable
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Descuento

110 € 90 
IVA inc.
Helix Formación

... interno en la prevención del blanqueo de capitales y el organismo de regulación y supervisión. Si tienes interés en cursar esta formación, contacta... Aprende sobre: Medidas de control interno, Terminología y concepto de blanqueo de capitales, Normativa internacional... Ver más

  • Curso
  • Nivel avanzado
  • Para profesionales y empresas
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  • Curso bonificable
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175 
IVA inc.
¡25% de ahorro!
Next International Business School

..., obtendrás conocimientos sobre cibercrimen, fraude online y prevención de otras actividades delictivas en Internet para garantizar la seguridad digital... Aprende sobre: Auditorías de seguridad de la información, Ciencia de las redes de seguridad digital, Seguridad informatica... Ver más

  • Master
  • Semipresencial en Madrid
  • 9 Meses
  • Prácticas en empresa
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Beca

8.500 € 6.375 
IVA exento
MasterD

... para el mantenimiento de la tasa de reposición con el fin de combatir el fraude fiscal . En Master-D ponemos a tu disposición todos nuestros medios : profesores... Aprende sobre: Preparación de inglés, fraude fiscal, Clases en directo... Ver más

  • Preparación de oposiciones
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Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
  • Este curso es solo para personas con un nivel de estudios de Bachillerato, Diplomado, Licenciado, Master, Postgrado, Grado Medio (FPI), Grado Superior (FPII), Graduado
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Precio a consultar
Grafton Formacion y Gestion S.L.

... Financiera Internacional (GAFI), así como adquirirás conocimientos sobre los métodos de prevención, control interno y el organismo de regulación y supervisión.... Aprende sobre: Normativa internacional, Fases del blanqueo de capitales, Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias... Ver más

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  • Curso bonificable
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205 
IVA inc.

...PROGRAMA 1. Principios Generales sobre el Fraude 1.1 Definiciones 1.2 Tipologías : interno, externo y en relaciones con terceras empresas. 1.3 Áreas... Aprende sobre: Cierre del ejercicio, Contabilidad fiscal, Obligaciones fiscales... Ver más

  • Curso
  • Barcelona
  • 24 horas lectivas
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Precio a consultar

...Programa COMO IMPLANTAR UN PROCESO DE PREVENCION QUE IDENTIFIQUE Y DETECTE TODOS LOS RIESGOS POTENCIALES DE FRAUDE Cómo desarrollar un Plan... Aprende sobre: Mantenimiento hoteles, Entidades financieras... Ver más

  • Seminario
  • (Hotel Confortel Pío Xii)
  • 1 Día
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1.299 
La persecución penal del fraude fiscal UCM - Universidad Complutense, Cursos de verano

...Objetivo del curso: La persecución penal del fraude fiscal no está exenta de dificultades... Aprende sobre: Contabilidad fiscal, Obligaciones fiscales, Asesor fiscal... Ver más

  • Curso
  • Madrid
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Precio a consultar

... fiscales, abogados y registradores de la propiedad, que deseen conocer el contenido de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales... Aprende sobre: Fiscalidad internacional, Obligaciones fiscales, Prevención de blanqueo de capitales... Ver más

  • Curso
  • A distancia
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400 
IVA exento
Prevención de Blanqueo de Capital Preving Consultores Salud

...Objetivo del curso: Aprender y comprender las obligaciones básicas establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo... Aprende sobre: Prevención de blanqueo de capitales, Asesoría fiscal, Fiscalidad internacional... Ver más

  • Curso
  • Para empresas
  • A distancia
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210 
IVA inc.
Prevención de Blanqueo de Capitales en Inglés MEDAVI International Consulting Group

...inteligentes Casos prácticos Sistemas Alternativos de Remesas y Sus Usos Mercado negro de intercambio de pesos Hawala/Hundi Fei Chíen Casos prácticos Normativas... Aprende sobre: Prevención de blanqueo de capitales, Auditoría de cuentas, Blanqueo de capitales... Ver más

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  • Para empresas
  • In company
  • 1 Día
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1.500 
IVA exento

...así como identificar a los clientes. Dirigido a: Curso especialmente pensado para colectivos: Auditores, Contables externos y Asesores Fiscales... Aprende sobre: Metales preciosos, Blanqueo de capitales, Prevención de blanqueo de capitales... Ver más

  • Curso
  • Cádiz
  • 30 horas lectivas
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75 
IVA inc.

...Objetivo del curso: Nuevo curso Obligaciones básicas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, el cual surge a raíz... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Inspección tributaria, Prevención de blanqueo de capitales... Ver más

  • Curso subvencionado para trabajadores
  • A distancia
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Curso gratis
subvencionado por el Estado

... por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Dirigido a: Es obligatorio para el personal... Aprende sobre: Ley general tributaria, Prevención de blanqueo de capitales, Financiación inmobiliaria... Ver más

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90 
IVA inc.

...OBJETIVOS - Disponer de un conocimiento sobre la regulación aplicable al Blanqueo de Capitales. - Capacitar en Prevención de Blanqueo de Capitales... Aprende sobre: Obligaciones fiscales, Prevención de blanqueo de capitales, Auditoría de cuentas... Ver más

  • Curso
  • Madrid
  • 6 horas lectivas
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125 
+ IVA