Cursos prevencion fraude

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  • "prevencion fraude"
MÉTODO Y LUGAR
  • Todos 37
  • Online / A distancia 22
  • Presenciales 15
PRECIO
  • 3.000 €
  • 2.000 €
  • 1.000 €
  • 500 €
  • 300 €
  • 150 € o menos
TEMÁTICA
  • Todos 37
  • Fiscalidad 20
  • Finanzas 4
  • Seguros 3
  • Auditoría de empresas 3
  • Seguridad privada 2
  • Derecho y empresa 2
  • Hardware, redes y seguridad 1
  • Operaciones societarias 1
  • Derecho penal 1
TIPO DE FORMACIÓN
  • Todos los cursos 38
  • Cursos 31
  • Masters y postgrados 3
  • Eventos 1
  • Subvencionados 1
  • Oposiciones 1
INICIO
  • En 1 mes 11
  • En 3 meses 12
  • En 6 meses 12
  • En 9 meses 12
  • En 1 año 12
  • Después de 1 año 11
DIRIGIDO A
  • Todo tipo de personas 11
  • Profesionales 3
  • Empresas 6
  • Desempleados 1
  • Estudiantes 1
NIVEL DE APRENDIZAJE
  • Todos los niveles 6
  • Nivel básico 1
  • Nivel intermedio 3
  • Nivel avanzado 2
DURACIÓN
  • Horas 6
  • Días 8
  • Semanas 7
  • 3 Meses 8
  • 6 meses 1
  • 9 meses 1
  • Año(s) 2
CARACTERÍSTICAS
  • Intensivo 1
  • Seminario 1
  • Prácticas en empresa 2
  • Titulación oficial 2
  • Bonificable 12
1 - 20 de 37 resultados
Next Business Solutions S.L.U.
Next Business Solutions S.L.U.
La Ciberseguridad, una profesión del futuro

... Seguridad, procedimientos de autenticación y control de acceso Control de sesiones Prevención de la fuga de datos MÓDULO 5. AUDITORÍA DE SEGURIDAD Principios... Aprende sobre: Auditorías de seguridad de la información, Ciencia de las redes de seguridad digital, Prevención de amenazas digitales contra las empresas... Ver más

  • Master
  • Semipresencial en Madrid
  • 9 Meses
  • Octubre
  • Prácticas en empresa
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en Colombia, Chile, España, México, Perú, Costa Rica, Panamá
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8.500 
IVA exento
MasterD

... para el mantenimiento de la tasa de reposición con el fin de combatir el fraude fiscal . En Master-D ponemos a tu disposición todos nuestros medios : profesores... Aprende sobre: Preparación de inglés, Clases en directo, Simulacros de examen... Ver más

  • Preparación de oposiciones
  • Online
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
  • Este curso es solo para personas con un nivel de estudios de Bachillerato, Diplomado, Licenciado, Master, Postgrado, Grado Medio (FPI), Grado Superior (FPII), Graduado
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Precio a consultar
Quality Seal Emagister EMAGISTER CUM LAUDE
Euroinnova Formación
Formación de Calidad al Mejor Precio Garantizado

... a determinados sujetos para la prevención del BLAC-FT)... Aprende sobre: Infracciones y sanciones, Obligaciones fiscales, Asesor fiscal... Ver más

  • Curso
  • Nivel intermedio
  • Online
  • 6 Meses
  • A elegir
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
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Precio Emagister

110 € 45 
IVA exento
Quality Seal Emagister EMAGISTER CUM LAUDE
DELENA
es lo que estás buscando, apúntate!

..., buscar personas en internet, fuentes públicas y privadas, estafas informáticas, detección e investigación del fraude, técnicas de detección de engaños... Aprende sobre: Sociedad colectiva, Fórmulas jurídicas, Buscar personas en internet... Ver más

  • Curso
  • Nivel intermedio
  • Online
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
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189 
IVA inc.
Ceifor Estudios
Agente de Hacienda Pública
1 opinión
Ceifor Estudios
Abierto plazo de inscripcción

...El centro Ceifor Estudios te ayudará a la preparación de la prueba, a partir de temarios propios. Los contenidos a estudiar son los siguientes... Aprende sobre: Prevención de blanqueo de capitales, Auditoría de cuentas, Derecho Administrativo General... Ver más

  • Preparación de oposiciones
  • Online
  • 1 Año
  • A elegir
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en Andorra, España
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Precio Emagister

301-500 €
Cátedra I4S + Universidad Rey Juan Carlos
Inscripciones abiertas

... científicos aplicados al riesgo tecnológico y que aprenda los métodos de prevención de fraude tecnológico.... Aprende sobre: Riesgos tecnológicos, Prevención del fraude, Innovación tecnológica... Ver más

  • Curso
  • Nivel intermedio
  • Semipresencial en Móstoles
  • 3 Meses (120 horas lectivas)
  • Prácticas en empresa
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899 
IVA inc.
INESE Instituto Estudios Superiores Financieros y de Seguros
Fraude en los Seguros INESE Instituto Estudios Superiores Financieros y de Seguros

... todo sobre los fraudes! El curso te prepara para conocer los tipos de fraude según los seguros: accidentes, personales, en el hogar... Con ello... Aprende sobre: Contrato de seguro, Perito de automóviles, Regulación financiera... Ver más

  • Curso
  • Barcelona
  • 7 horas lectivas
  • A elegir
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236 
IVA inc.
Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales
Fiscalidad Internacional Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales

...El método de exención o reparto: Exención íntegra, Exención con progresividad. - El método de imputación o de crédito fiscal: Imputación íntegra... Aprende sobre: La tributación de los EP, Estructura del CDI (Modelo OCDE), Fiscalidad de los trabajadores fronterizos... Ver más

  • Curso
  • Nivel intermedio
  • Online
  • 3 Meses
  • A elegir
  • Curso bonificable
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750 
+ IVA
Protedat Consulting

... de capitales. Experto en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo es una formación que se imparte en modalidad online... Aprende sobre: Evolución del blanqueo, Prevención de blanqueo de capitales, Blanqueo de capital... Ver más

  • Curso
  • Online
  • Curso bonificable
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
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420 
IVA inc.
Grafton Formacion y Gestion S.L.

... Financiera Internacional (GAFI), así como adquirirás conocimientos sobre los métodos de prevención, control interno y el organismo de regulación y supervisión.... Aprende sobre: Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales, Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, Servicio Ejecutivo de la Comisión... Ver más

  • Curso
  • A distancia
  • A elegir
  • Curso bonificable
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205 
IVA inc.
Escuela de Formación Industrial

... los sujetos obligados, cuál es el régimen de obligaciones y cuáles son los órganos centralizados de prevención para el control interno. Además, aprenderás sobre... Aprende sobre: Control interno, Prevención blanqueo capital, Régimen de obligaciones... Ver más

  • Curso
  • A distancia
  • A elegir
  • Curso bonificable
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Precio Emagister

110 € 90 
IVA inc.
Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
1 opinión
Erantisonline

... de prevención teniendo en cuenta todos los factores que intervienen en el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (sucursales en terceros países... Aprende sobre: Inteligencia financiera, Infracciones monetarias, Prevenir el blanqueo de capitales... Ver más

  • Curso intensivo
  • Nivel avanzado
  • Online
  • 2 Meses
  • Curso bonificable
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301-500 €

..., prever y formar sobre el blanqueo de capitales, el fraude fiscal y la financiación del terrorismo... Aprende sobre: Recomendaciones contra el blanqueo, Prevención de blanqueo de capitales, Casos especiales... Ver más

  • Curso
  • A distancia
  • A elegir
  • Curso bonificable
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Gratis
Quality Seal Emagister EMAGISTER CUM LAUDE
DELENA

..., buscar personas en internet, fuentes públicas y privadas, estafas informáticas, detección e investigación del fraude, técnicas de detección de engaños... Aprende sobre: Sociedad colectiva, Fuentes públicas y privadas, Investigación privada... Ver más

  • Curso
  • A distancia
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
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229 
IVA inc.

... interno en la prevención del blanqueo de capitales y el organismo de regulación y supervisión. Si tienes interés en cursar esta formación, contacta... Aprende sobre: Presentación de la Ley 10/2010, Normativa Española, Métodos de prevención... Ver más

  • Curso
  • Nivel avanzado
  • Para profesionales y empresas
  • A distancia
  • A elegir
  • Curso bonificable
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175 
IVA inc.
Cef - Centro de Estudios Financieros

... especial hincapié en las medidas de prevención y las obligaciones de información de las operaciones sospechosas. Para ello, estudiarás la nueva ley 10/2010... Aprende sobre: La prevención del blanqueo de capitales, Comercio de bienes, Régimen de infracciones y sanciones... Ver más

  • Curso
  • Madrid
  • 30 horas lectivas
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
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500 
IVA inc.
INESE Instituto Estudios Superiores Financieros y de Seguros
5 opiniones
INESE Instituto Estudios Superiores Financieros y de Seguros
ALTA CALIDAD Y DILATADA EXPERIENCIA EN EL SECTOR

... dma y la intervención pericial ante el fraude Riesgos que integran el seguro del automóvil Clasificación de riesgos de automóvil y automoción: Robo... Aprende sobre: Sistemas Sistemas tecnológicos, Accidentes de tráfico, Elementos básicos de los seguros... Ver más

  • Postgrado
  • Barcelona
  • 7 Meses (325 horas lectivas)
  • 02 de octubre de 2015
  • Curso bonificable
  • Prácticas en empresa
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Precio Emagister

2.900 € 2.348 
IVA exento

... interno de la prevención del blanqueo de capitales. Finalmente, estudiarás cuáles son los organismos de regulación y de supervisión. El curso, que tiene... Aprende sobre: Regulación financiera, Control interno en la prevención del blanqueo de capitales, Unidades de Inteligencia Financiera... Ver más

  • Curso
  • Nivel básico
  • A distancia
  • A elegir
  • Curso bonificable
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375 
IVA exento

...; la Secretaría de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias; o el Servicio Ejecutivo de la Comisión de prevención del blanqueo... Aprende sobre: Convención de Palermo, Examen anual por parte de un experto externo, Terminología y concepto de blanqueo de capitales... Ver más

  • Curso
  • Online
  • A elegir
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Precio a consultar

...PROGRAMA 1. Principios Generales sobre el Fraude 1.1 Definiciones 1.2 Tipologías : interno, externo y en relaciones con terceras empresas. 1.3 Áreas... Aprende sobre: Cierre del ejercicio, Gestión presupuestaria, Impuesto de sociedades... Ver más

  • Curso
  • Barcelona
  • 24 horas lectivas
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Precio a consultar
La persecución penal del fraude fiscal UCM - Universidad Complutense, Cursos de verano

...Objetivo del curso: La persecución penal del fraude fiscal no está exenta de dificultades... Aprende sobre: Derecho penal internacional, Prevención de blanqueo de capitales, Asesor fiscal... Ver más

  • Curso
  • Madrid
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Precio a consultar
Prevención de Blanqueo de Capital Preving Consultores Salud

...Objetivo del curso: Aprender y comprender las obligaciones básicas establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo... Aprende sobre: Obligaciones fiscales, Prevención de blanqueo de capitales, Asesoría fiscal... Ver más

  • Curso
  • Para empresas
  • A distancia
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210 
IVA inc.

... de datos de carácter personal 8. Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados de prevención del fraude tema 7. Organización... Aprende sobre: Prevención de blanqueo de capitales, Derecho público, Blanqueo de capitales... Ver más

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450 
+ IVA

Debates sobre Cursos prevencion fraude

Robo Interno
Creado por alejandro
Esta nota me gustaria fuera el inicio de una campaña para fomentar la cultura de la prevension de Robo InternoPor lo cual quisiera conocer sus comentarios sobre lo que para ustedes significa este tema asi como el impacto que esto tiene en las organizaciones para las que trabajamos, por lo que mucho agradecere puedan tomarce algo de tiempo y contestar las siguientes preguntas.1.- Como se define ... ver más
  • 271 mensajes
  • 21720 visitas
Compartir el debate """LEGISLACION SOBRE DELITOS INFORMÀTICOS"""... Legislacion comparada...Paises q tienen legislacion sobre el tema...... Mas aùn con los avances tecnològicos y proliferacion de dichos delitos mas generalzados y con poca legislacion al respecto en los disitintos paÌses...... A opinar se ha dicho..... Gracias...........
Creado por alejandro
Compartir el debate """LEGISLACION SOBRE DELITOS INFORMÀTICOS"""... Legislacion comparada...Paises q tienen legislacion sobre el tema...... Mas aùn con los avances tecnològicos y proliferacion de dichos delitos mas generalizados y con poca legialacion al respecto en distintos paÌses...... A opinar se ha dicho..... Gracias........... ver más
  • 44 mensajes
  • 2773 visitas
Guardia civil maritima -=Dudas=-Quiero entrar.
Creado por jose
Hola que tal? 1º Me llamo Jose y soy de canarias, estoy cursando el BACH de Ciencias sociales con Dibujo TEc.Bueno comento yo desde pequeño he querido ser piloto de aviones, despues de helis y despues me llamo la atencion Capitan de la marina mercante, como veis naci para manejar algo ya sea un avion un heli o un barco, el avion y el barco los he llevado en distintas ocaciones pero no ... ver más
  • 13 mensajes
  • 3984 visitas
Pregunta sobre el servicio maritimo de la guardia civil
Creado por Yeray
Wenas soy un chico de 18 años, y querria informarme mejor sobre el servicio maritimo. Ando un poco perdio en esto, ya que es un gran campo. Y mis preguntas son estas: ¿Donde es la academia especializada en este sector? o ¿esque en las academias ya estan todas incluidas? ¿Que se necesita para especializarse en este sector?           ( Estoy en 1º de Bach.) ¿Es necesario ser ... ver más
  • 6 mensajes
  • 6449 visitas
Os propongo un debate sobre la victimidad ineludible en la sociedad actual (y recomiendo la lectura de este primer articulo como telón de fondo).
Creado por Jes
La victimidad ineludible.[1] La condición de víctima nos alcanza a todoas antes o después. Aunque la percepción de los terribles sucesos  que acaecen cada día “es cosa de los demás”, una mínima reflexión lleva a concluir que eso mismo pensaba esa parte de los demás creyéndose inicialmente invulnerables a la tragedia ... ver más
  • 11 mensajes
  • 716 visitas
SEVICIO MARITIMO???
Creado por ESPERANZA
Hola, me gustaria que me dieran informacion sobre como se puede llegar a pertenecer al servicio maritimo. Tengo entendido, si no me equivoco, que sale un curso cada año y que es necesario estar en posesion del titulo de patron. Donde se realiza este curso?... Un saludo y Muchas gracias. ver más
  • 14 mensajes
  • 3134 visitas
TRIENIOS
Creado por antonio
hola a todos,   siendo militar  una vez ingreses en la guardia civil te conservan los trienios?  y si es asi  mi pregunta es;  yo al cobrar trienios del grupo D y la guardia civil al cobrar trienios del grupo C, mis trienios se equiparan con los de la guardia civil.  Gracias ver más
  • 6 mensajes
  • 788 visitas
Servicio Marítimo P.Mallorca
Creado por mahoney
Bueno, en resumidas cuentas me gustaría saber cómo está el tema para una vez salir de la academia ir destinado tanto de prácticas como de profesional al servicio marítimo de Palma de Mallorca, y pediros también vuestra opinión sobre este servicio en particular, gracias de antemano.  ver más
  • 4 mensajes
  • 988 visitas
LA PSIQUIATRÍA NO ES MEDICINA
Creado por Jorge
LA PSIQUIATRÍA NO ES MEDICINA     "Sin anatomía patológica, no hay enfermedad." (Organización Mundial de la Salud, O.M.S.)       HISTORIA DE LA ANTIPSIQUIATRÍA INTRODUCCIÓN: "El terror actúa poderosamente sobre el cuerpo a través de la mente, y ha de emplearse en la cura de la locura." (Doctor Benjamin Rush, padre ... ver más
  • 7 mensajes
  • 806 visitas
EL DERECHO PENAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
Creado por DANIEL ERNESTO PE?A LABRIN
“EL DERECHO PENAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS”     Por: Daniel Ernesto Peña Labrin*       El hombre en todas las épocas ha anhelado acceder a la información, resaltando que los pueblos primitivos en la antigüedad buscaron un medio para registrar el lenguaje. En consecuencia, el conocimiento brota sobre la base de la práctica humana y en gran medida, bajo la influencia ... ver más
  • 3 mensajes
  • 3076 visitas
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