Cursos prevencion fraude

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  • "prevencion fraude"
MÉTODO Y LUGAR
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PRECIO
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TEMÁTICA
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  • Derecho y empresa 2
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  • Hardware, redes y seguridad 1
  • Operaciones societarias 1
  • Derecho penal 1
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TIPO DE FORMACIÓN
  • Todos los cursos 44
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  • Oposiciones 2
  • Masters y postgrados 2
  • Subvencionados 1
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INICIO
  • En 1 mes 12
  • En 3 meses 12
  • En 6 meses 12
  • En 9 meses 12
  • En 1 año 12
  • Después de 1 año 12
DIRIGIDO A
  • Todo tipo de personas 17
  • Profesionales 5
  • Empresas 8
  • Desempleados 2
  • Estudiantes 2
NIVEL DE APRENDIZAJE
  • Todos los niveles 5
  • Nivel básico 1
  • Nivel intermedio 2
  • Nivel avanzado 2
DURACIÓN
  • Horas 8
  • Días 9
  • Semanas 8
  • 3 Meses 8
  • 6 meses 1
  • 9 meses 1
  • Año(s) 2
CARACTERÍSTICAS
  • Intensivo 2
  • Seminario 1
  • Prácticas en empresa 1
  • Bonificable 11
1 - 20 de 43 resultados
Protedat Consulting

... de capitales. Experto en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo es una formación que se imparte en modalidad online... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Financiación del terrorismo, Conceptos Basicos... Ver más

  • Curso
  • Online
  • Curso bonificable
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
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420 
IVA inc.
INESE Instituto Estudios Superiores Financieros y de Seguros
Fraude en los Seguros INESE Instituto Estudios Superiores Financieros y de Seguros

... todo sobre los fraudes! El curso te prepara para conocer los tipos de fraude según los seguros: accidentes, personales, en el hogar... Con ello... Aprende sobre: Fraude en los seguros, Perito de automóviles, Perito de seguros... Ver más

  • Curso
  • Barcelona
  • 7 horas lectivas
  • A elegir
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
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236 
IVA inc.

...; la Secretaría de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias; o el Servicio Ejecutivo de la Comisión de prevención del blanqueo... Aprende sobre: Prevención de blanqueo de capitales, Convención de Palermo, Evolución del blanqueo de capitales... Ver más

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Precio a consultar

... interno de la prevención del blanqueo de capitales. Finalmente, estudiarás cuáles son los organismos de regulación y de supervisión. El curso, que tiene... Aprende sobre: Comité de Basilea, Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales, Convención de Viena... Ver más

  • Curso
  • Nivel básico
  • A distancia
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375 
IVA exento
Escuela de Formación Industrial

... los sujetos obligados, cuál es el régimen de obligaciones y cuáles son los órganos centralizados de prevención para el control interno. Además, aprenderás sobre... Aprende sobre: Casos especiales, Blanqueo de capitales, Sujetos obligados... Ver más

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  • Curso bonificable
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Descuento

110 € 90 
IVA inc.
Aprende con los mejores tutores y este curso.
Vander Formacion

... una completa formación con temas dedicados a Prevención, Blanqueo, Diligencia debida, Medios de pago, Comunicación de operaciones sospechosas, Sujetos obligados... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Prevención de blanqueo de capitales... Ver más

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Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
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195 
+ IVA
¡25% de ahorro!
Next International Business School

..., obtendrás conocimientos sobre cibercrimen, fraude online y prevención de otras actividades delictivas en Internet para garantizar la seguridad digital... Aprende sobre: Prevención de fraudes online, Prevención de actividades delictivas por Internet, Prevención de riesgos en la seguridad virtual de la empresa... Ver más

  • Master
  • Semipresencial en Madrid
  • 9 Meses
  • Prácticas en empresa
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Beca

8.500 € 6.375 
IVA exento
Grafton Formacion y Gestion S.L.

... Financiera Internacional (GAFI), así como adquirirás conocimientos sobre los métodos de prevención, control interno y el organismo de regulación y supervisión.... Aprende sobre: Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias, Activos financieros, Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional... Ver más

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205 
IVA inc.
Cef - Centro de Estudios Financieros

... especial hincapié en las medidas de prevención y las obligaciones de información de las operaciones sospechosas. Para ello, estudiarás la nueva ley 10/2010... Aprende sobre: Protección de datos de carácter personal, Blanqueo de capitales, Conservación de documentos... Ver más

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  • Madrid
  • 30 horas lectivas
Requisitos
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500 
IVA inc.
Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales
Fiscalidad Internacional Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales

...El método de exención o reparto: Exención íntegra, Exención con progresividad. - El método de imputación o de crédito fiscal: Imputación íntegra... Aprende sobre: Inversiones en paraísos fiscales, Financiación inmobiliaria, Prevención del fraude fiscal... Ver más

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  • Nivel intermedio
  • Online
  • 3 Meses
  • A elegir
  • Curso bonificable
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750 
+ IVA

...PROGRAMA 1. Principios Generales sobre el Fraude 1.1 Definiciones 1.2 Tipologías : interno, externo y en relaciones con terceras empresas. 1.3 Áreas... Aprende sobre: Cierre fiscal, Gestión presupuestaria, Cierre del ejercicio... Ver más

  • Curso
  • Barcelona
  • 24 horas lectivas
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Precio a consultar

... personalizadas para saber cómo actuar ante un fraude? Martín Rivas Chamorro Reponsable de Cuentas APARA 10.45 Prevención del fraude en la banca on-line... Ver más

  • Evento
  • (Hotel Melia Avenida De America)
  • 1 Día
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399 
La persecución penal del fraude fiscal UCM - Universidad Complutense, Cursos de verano

...Objetivo del curso: La persecución penal del fraude fiscal no está exenta de dificultades... Aprende sobre: Política fiscal, Obligaciones fiscales, Blanqueo de capitales... Ver más

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  • Madrid
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Precio a consultar
Prevención de Blanqueo de Capital Preving Consultores Salud

...Objetivo del curso: Aprender y comprender las obligaciones básicas establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo... Aprende sobre: Prevención de blanqueo de capitales, Fiscalidad internacional, Política fiscal... Ver más

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  • A distancia
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150 
IVA inc.

... por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Dirigido a: Es obligatorio para el personal... Aprende sobre: Asesor fiscal, Fiscalidad inmobiliaria, Blanqueo de capitales... Ver más

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90 
IVA inc.

...Objetivo del curso: Nuevo curso Obligaciones básicas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, el cual surge a raíz... Aprende sobre: Prevención de blanqueo de capitales, Inspección tributaria, Blanqueo de capitales... Ver más

  • Curso subvencionado para trabajadores
  • A distancia
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Curso gratis
subvencionado por el Estado
Prevención de Blanqueo de Capitales en Inglés MEDAVI International Consulting Group

...inteligentes Casos prácticos Sistemas Alternativos de Remesas y Sus Usos Mercado negro de intercambio de pesos Hawala/Hundi Fei Chíen Casos prácticos Normativas... Aprende sobre: Fiscalidad internacional, Política fiscal, Blanqueo de capitales... Ver más

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  • In company
  • 1 Día
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1.500 
IVA exento

...OBJETIVOS - Disponer de un conocimiento sobre la regulación aplicable al Blanqueo de Capitales. - Capacitar en Prevención de Blanqueo de Capitales... Aprende sobre: Contabilidad fiscal, Ley general tributaria, Blanqueo de capitales... Ver más

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150 
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Prevención del Blanqueo de Capitales Lehmberg Formación para el Empleo

... en España y el resto del mundo. Dirigido a: A todos aquellos que quieran ampliar sus conocimientos en el área de Prevención del Blanqueo de Capitales... Aprende sobre: Asesoría fiscal, Blanqueo de capitales, Ley general tributaria... Ver más

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220 
IVA inc.

... fiscales, abogados y registradores de la propiedad, que deseen conocer el contenido de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales... Aprende sobre: Asesoría fiscal, Asesor fiscal, Auditoría de cuentas... Ver más

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400 
IVA exento