Cursos prevencion fraude

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  • "prevencion fraude"
MÉTODO Y LUGAR
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PRECIO
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TEMÁTICA
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  • Seguridad privada 2
  • Derecho y empresa 2
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  • Hardware, redes y seguridad 1
  • Operaciones societarias 1
  • Derecho penal 1
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TIPO DE FORMACIÓN
  • Todos los cursos 44
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  • Oposiciones 2
  • Masters y postgrados 2
  • Subvencionados 1
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INICIO
  • En 1 mes 13
  • En 3 meses 13
  • En 6 meses 13
  • En 9 meses 13
  • En 1 año 13
  • Después de 1 año 12
DIRIGIDO A
  • Todo tipo de personas 17
  • Profesionales 5
  • Empresas 8
  • Desempleados 2
  • Estudiantes 2
NIVEL DE APRENDIZAJE
  • Todos los niveles 5
  • Nivel básico 1
  • Nivel intermedio 2
  • Nivel avanzado 2
DURACIÓN
  • Horas 8
  • Días 9
  • Semanas 8
  • 3 Meses 8
  • 6 meses 1
  • 9 meses 1
  • Año(s) 2
CARACTERÍSTICAS
  • Intensivo 2
  • Seminario 1
  • Prácticas en empresa 1
  • Bonificable 11
1 - 20 de 43 resultados
INESE Instituto Estudios Superiores Financieros y de Seguros
Fraude en los Seguros INESE Instituto Estudios Superiores Financieros y de Seguros

..., no dudes en apuntarte a este curso de Fraude en los Seguros. Al finalizar el curso, obtendrás un certificado de asistencia con las horas lectivas realizadas, otorgado por INESE, Instituto de Estudios Superiores Financieros y de Seguros... Ver más

  • Curso
  • Barcelona
  • 7 horas lectivas
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Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
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236 
IVA inc.
MasterD

... para el mantenimiento de la tasa de reposición con el fin de combatir el fraude fiscal . En Master-D ponemos a tu disposición todos nuestros medios : profesores especializados , preparadores y orientadores Temarios actualizados constantemente Simulacros de exámenes y tests Preparación en cualquier localidad de España... Ver más

  • Preparación de oposiciones
  • Online
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
  • Este curso es solo para personas con un nivel de estudios de Bachillerato, Diplomado, Licenciado, Master, Postgrado, Grado Medio (FPI), Grado Superior (FPII), Graduado
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Precio a consultar
Escuela de Formación Industrial

... como también, obtendrás una visión amplia de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y del Servicio Ejecutivo. En definitiva, si quieres conocer las obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y buscas un curso completo que te de flexibilidad... Ver más

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Descuento

110 € 90 
IVA inc.
Aprende con los mejores tutores y este curso.
Vander Formacion

... lectivas ofrece una completa formación con temas dedicados a Prevención, Blanqueo, Diligencia debida, Medios de pago, Comunicación de operaciones sospechosas, Sujetos obligados, Financiación del terrorismo, Convenio de Viena, Convención de Palermo, Comité de Basilea, al Grupo Egmont, Las 40 Recomendaciones... Ver más

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Requisitos
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235 
+ IVA
Euroinnova Formación

...Si quieres aprender a prevenir el blanqueo de capitales y conocer la nueva legislación sobre las obligaciones básicas, emagister.com te presenta el “Curso práctico: prevención del blanqueo de capitales” que imparte Euroinnova Formación. El curso tiene una duración flexible de 90 horas y se imparte... Ver más

  • Curso
  • Online
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
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45 
IVA exento
Grafton Formacion y Gestion S.L.

... básicos como la terminología específica y las fases del blanqueo de capitales, también conocerás la normativa española y la internacional, las recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI), así como adquirirás conocimientos sobre los métodos de prevención, control interno y el organismo... Ver más

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  • A distancia
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205 
IVA inc.
Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales
Fiscalidad Internacional Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales

...Emagister.com ha ampliado su oferta formativa. Es por ese motivo que se complace en presentar este curso online en Fiscalidad Internacional. Se trata de una formación dirigida a profesionales del sector o estudiantes en la materia que deseen ampliar sus conocimientos y adquirir nuevas competencias. El programa docente se estructura en cuatro... Ver más

  • Curso
  • Nivel intermedio
  • Online
  • 3 Meses
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750 
+ IVA

... de capitales e infracciones monetarias; la Secretaría de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias; o el Servicio Ejecutivo de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias. La formación, que se encuentra publicada en emagister.com, sigue... Ver más

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Precio a consultar

... y cómo se realiza el control interno de la prevención del blanqueo de capitales. Finalmente, estudiarás cuáles son los organismos de regulación y de supervisión. El curso, que tiene una duración total de 39 horas, se imparte en modalidad a distancia, cosa que te permitirá marcar tu propio ritmo de trabajo y fijar... Ver más

  • Curso
  • Nivel básico
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375 
IVA exento
Helix Formación

... y la normativa de la UE. Aprende sobre los métodos de prevención, como la evaluación del riesgo de blanqueo de capitales basado en el riesgo (RBA), el control interno en la prevención del blanqueo de capitales y el organismo de regulación y supervisión. Si tienes interés en cursar esta formación, contacta... Ver más

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  • Nivel avanzado
  • Para profesionales y empresas
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175 
IVA inc.

...PROGRAMA 1. Principios Generales sobre el Fraude 1.1 Definiciones 1.2 Tipologías : interno, externo y en relaciones con terceras empresas. 1.3 Áreas empresariales relacionadas. 2. Gestión de un Plan Anti-Fraude en la Empresa 2.1 Fraud Management 2.2 Metodología para la planificación 2.3 Principios... Ver más

  • Curso
  • Barcelona
  • 24 horas lectivas
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Precio a consultar

... de recomendaciones personalizadas para saber cómo actuar ante un fraude? Martín Rivas Chamorro Reponsable de Cuentas APARA 10.45 Prevención del fraude en la banca on-line -La experiencia práctica de Ing Direct Conductas fraudulentas relevantes para la banca on-line •Fraude Externo Robo de identidad Fraude con Medios... Ver más

  • Evento
  • (Hotel Melia Avenida De America)
  • 1 Día
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399 
Prevención de Blanqueo de Capital Preving Consultores Salud

...Objetivo del curso: Aprender y comprender las obligaciones básicas establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Dirigido a: Trabajadores asalariados que prestan servicios en empresas, incluidos los trabajadores fijos... Ver más

  • Curso
  • Para empresas
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210 
IVA inc.

...Objetivo del curso: La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Dirigido a: Es obligatorio... Ver más

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  • Online
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90 
IVA inc.

... fiscales, abogados y registradores de la propiedad, que deseen conocer el contenido de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, para cumplir con sus obligaciones como sujetos obligados, y además asesorar a sus clientes respecto de sus obligaciones... Ver más

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400 
IVA exento

... y ficheros centralizados de prevención del fraude tema 7. Organización institucional 1. Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias 2. órganos de apoyo de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias 3. Informes de inteligencia financiera 4... Ver más

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450 
+ IVA

...OBJETIVOS - Disponer de un conocimiento sobre la regulación aplicable al Blanqueo de Capitales. - Capacitar en Prevención de Blanqueo de Capitales a profesionales del sector. - Profundizar en las medidas que tienen que desarrollar e implantar los sujetos obligados para garantizar el cumplimiento... Ver más

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  • Para empresas
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150 
+ IVA
Prevención del Blanqueo de Capitales Lehmberg Formación para el Empleo

...Objetivo del curso: El objetivo de este curso es dar a conocer principalmente los estándares internacionales, generalidades del blanqueo de capitales en España y el resto del mundo. Dirigido a: A todos aquellos que quieran ampliar sus conocimientos en el área de Prevención del Blanqueo de Capitales... Ver más

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220 
IVA inc.

...Objetivo del curso: Nuevo curso Obligaciones básicas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, el cual surge a raíz de la Ley 10/2010, la cual se creo para evitar conversiones o transferencia de bienes provenientes de actividades delictivas; ocultación, encubrimiento... Ver más

  • Curso subvencionado para trabajadores
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Curso gratis
subvencionado por el Estado
Prevención de Blanqueo de Capitales en Inglés MEDAVI International Consulting Group

...Objetivo del curso: Los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en EE.UU. al igual que los atentados del 11 de marzo de 2004 en España sacaron a la luz las amenazas que representan el movimiento de fondos destinados al apoyo de actos terroristas en todo el mundo. MEDAVI ofrece formación EN INGLÉS sobre el blanqueo de capitales y... Ver más

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  • Para empresas
  • In company
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1.500 
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