Cursos prevencion fraude

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  • "prevencion fraude"
MÉTODO Y LUGAR
  • Todos 36
  • Online / A distancia 23
  • Presenciales 13
PRECIO
  • 3.000 €
  • 2.000 €
  • 1.000 €
  • 500 €
  • 300 €
  • 150 € o menos
TEMÁTICA
  • Todos 36
  • Fiscalidad 22
  • Finanzas 4
  • Auditoría de empresas 3
  • Seguridad privada 2
  • Derecho y empresa 1
  • Seguros 1
  • Hardware, redes y seguridad 1
  • Operaciones societarias 1
  • Derecho penal 1
TIPO DE FORMACIÓN
  • Todos los cursos 37
  • Cursos 30
  • Oposiciones 2
  • Masters y postgrados 2
  • Subvencionados 1
  • Eventos 1
INICIO
  • En 1 mes 9
  • En 3 meses 9
  • En 6 meses 10
  • En 9 meses 10
  • En 1 año 10
  • Después de 1 año 9
DIRIGIDO A
  • Todo tipo de personas 11
  • Profesionales 3
  • Empresas 6
  • Desempleados 1
  • Estudiantes 1
NIVEL DE APRENDIZAJE
  • Todos los niveles 5
  • Nivel básico 1
  • Nivel intermedio 2
  • Nivel avanzado 2
DURACIÓN
  • Horas 5
  • Días 8
  • Semanas 6
  • 3 Meses 7
  • 6 meses 1
  • 9 meses 1
  • Año(s) 2
CARACTERÍSTICAS
  • Intensivo 2
  • Seminario 1
  • Prácticas en empresa 1
  • Bonificable 10
1 - 20 de 36 resultados
Inscripciones abiertas
Cátedra I4S + Universidad Rey Juan Carlos

... científicos aplicados al riesgo tecnológico y que aprenda los métodos de prevención de fraude tecnológico.... Aprende sobre: Prevención del fraude, Innovación tecnológica, Seguridad TI... Ver más

  • Curso
  • Nivel intermedio
  • Semipresencial en Móstoles
  • 3 Meses (120 horas lectivas)
  • Prácticas en empresa
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899 
IVA inc.
INESE Instituto Estudios Superiores Financieros y de Seguros
Fraude en los Seguros INESE Instituto Estudios Superiores Financieros y de Seguros

... todo sobre los fraudes! El curso te prepara para conocer los tipos de fraude según los seguros: accidentes, personales, en el hogar... Con ello... Aprende sobre: Seguros del hogar, Perito de seguros, Actuación contra el fraude... Ver más

  • Curso
  • Barcelona
  • 7 horas lectivas
  • A elegir
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236 
IVA inc.
Escuela de Formación Industrial

... los sujetos obligados, cuál es el régimen de obligaciones y cuáles son los órganos centralizados de prevención para el control interno. Además, aprenderás sobre... Aprende sobre: Asesor fiscal, Control interno, Régimen de obligaciones... Ver más

  • Curso
  • A distancia
  • A elegir
  • Curso bonificable
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Precio Emagister

110 € 90 
IVA inc.
MasterD

... para el mantenimiento de la tasa de reposición con el fin de combatir el fraude fiscal . En Master-D ponemos a tu disposición todos nuestros medios : profesores... Aprende sobre: fraude fiscal, Actividades en tu centro, Simulacros de examen... Ver más

  • Preparación de oposiciones
  • Online
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
  • Este curso es solo para personas con un nivel de estudios de Bachillerato, Diplomado, Licenciado, Master, Postgrado, Grado Medio (FPI), Grado Superior (FPII), Graduado
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Precio a consultar
Cef - Centro de Estudios Financieros

... especial hincapié en las medidas de prevención y las obligaciones de información de las operaciones sospechosas. Para ello, estudiarás la nueva ley 10/2010... Aprende sobre: Intercambio de información para la prevención del fraude, Operaciones susceptibles de ser irregulares o ilegales, Comercio de bienes... Ver más

  • Curso
  • Madrid
  • 30 horas lectivas
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
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500 
IVA inc.
Euroinnova Formación

... el “Curso práctico: prevención del blanqueo de capitales” que imparte Euroinnova Formación. El curso tiene una duración flexible de 90 horas y se imparte... Aprende sobre: Medidas de control interno, Ley 12/2003, Asesor fiscal... Ver más

  • Curso
  • Online
  • A elegir
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
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45 
IVA exento
Abierto plazo de inscripcción
Ceifor Estudios
Agente de Hacienda Pública
1 opinión
Ceifor Estudios

...El centro Ceifor Estudios te ayudará a la preparación de la prueba, a partir de temarios propios. Los contenidos a estudiar son los siguientes... Aprende sobre: Derecho financiero, Declaración de la renta, Ley general tributaria... Ver más

  • Preparación de oposiciones
  • Online
  • 1 Año
  • A elegir
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en Andorra, España
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Precio Emagister

301-500 €
es lo que estás buscando, apúntate!
DELENA

..., buscar personas en internet, fuentes públicas y privadas, estafas informáticas, detección e investigación del fraude, técnicas de detección de engaños... Aprende sobre: Fuentes públicas y privadas, Buscar personas en internet, Comunidad de bienes... Ver más

  • Curso
  • Nivel intermedio
  • Online
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
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189 
IVA inc.
Protedat Consulting

... de capitales. Experto en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo es una formación que se imparte en modalidad online... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Seguridad contra el fraude, Prevención del fraude... Ver más

  • Curso
  • Online
  • Curso bonificable
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
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420 
IVA inc.
Helix Formación

... interno en la prevención del blanqueo de capitales y el organismo de regulación y supervisión. Si tienes interés en cursar esta formación, contacta... Aprende sobre: Fases del blanqueo de capitales, Sucursales y filiales en terceros países, Normativa de la UE... Ver más

  • Curso
  • Nivel avanzado
  • Para profesionales y empresas
  • A distancia
  • A elegir
  • Curso bonificable
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175 
IVA inc.
Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales
Fiscalidad Internacional Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales

...El método de exención o reparto: Exención íntegra, Exención con progresividad. - El método de imputación o de crédito fiscal: Imputación íntegra... Aprende sobre: Rentas de explotaciones económicas obtenidas sin EP, Impuesto sobre la Renta de los No Residentes (IRNR), La tributación de los EP... Ver más

  • Curso
  • Nivel intermedio
  • Online
  • 3 Meses
  • A elegir
  • Curso bonificable
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750 
+ IVA

... de prevención teniendo en cuenta todos los factores que intervienen en el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (sucursales en terceros países... Aprende sobre: Convención de Viena, Prevenir la finaciación del terrorismo, Ley 10/2010... Ver más

  • Curso intensivo
  • Nivel avanzado
  • Online
  • 2 Meses
  • Curso bonificable
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301-500 €

..., prever y formar sobre el blanqueo de capitales, el fraude fiscal y la financiación del terrorismo... Aprende sobre: Prevención de blanqueo de capitales, Medios de pago, Financiación del terrorismo... Ver más

  • Curso
  • A distancia
  • A elegir
  • Curso bonificable
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Gratis

... interno de la prevención del blanqueo de capitales. Finalmente, estudiarás cuáles son los organismos de regulación y de supervisión. El curso, que tiene... Aprende sobre: Regulación financiera, Convención de Viena, Evolución del blanqueo de capitales... Ver más

  • Curso
  • Nivel básico
  • A distancia
  • A elegir
  • Curso bonificable
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375 
IVA exento

...; la Secretaría de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias; o el Servicio Ejecutivo de la Comisión de prevención del blanqueo... Aprende sobre: Medios de pago, Diligencia debida, Comité de Basilea... Ver más

  • Curso
  • Online
  • A elegir
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Precio a consultar

... personalizadas para saber cómo actuar ante un fraude? Martín Rivas Chamorro Reponsable de Cuentas APARA 10.45 Prevención del fraude en la banca on-line... Ver más

  • Evento
  • (Hotel Melia Avenida De America)
  • 1 Día
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399 

...PROGRAMA 1. Principios Generales sobre el Fraude 1.1 Definiciones 1.2 Tipologías : interno, externo y en relaciones con terceras empresas. 1.3 Áreas... Aprende sobre: Cierre del ejercicio, Cierre fiscal, Impuesto de sociedades... Ver más

  • Curso
  • Barcelona
  • 24 horas lectivas
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Precio a consultar
DELENA

..., buscar personas en internet, fuentes públicas y privadas, estafas informáticas, detección e investigación del fraude, técnicas de detección de engaños... Aprende sobre: Detección e investigación del fraude, Buscar personas en internet, Técnicas de detección de engaños... Ver más

  • Curso
  • A distancia
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
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229 
IVA inc.
La persecución penal del fraude fiscal UCM - Universidad Complutense, Cursos de verano

...Objetivo del curso: La persecución penal del fraude fiscal no está exenta de dificultades... Aprende sobre: Ley general tributaria, Política fiscal, Prevención de blanqueo de capitales... Ver más

  • Curso
  • Madrid
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Precio a consultar
Prevención de Blanqueo de Capital Preving Consultores Salud

...Objetivo del curso: Aprender y comprender las obligaciones básicas establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo... Aprende sobre: Obligaciones fiscales, Asesoría fiscal, Fiscalidad internacional... Ver más

  • Curso
  • Para empresas
  • A distancia
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210 
IVA inc.

... de datos de carácter personal 8. Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados de prevención del fraude tema 7. Organización... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Código penal, Derecho público... Ver más

  • Curso
  • Online
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450 
+ IVA
Prevención del Blanqueo de Capitales Lehmberg Formación para el Empleo

... en España y el resto del mundo. Dirigido a: A todos aquellos que quieran ampliar sus conocimientos en el área de Prevención del Blanqueo de Capitales... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Obligaciones fiscales, Prevención de blanqueo de capitales... Ver más

  • Curso
  • A distancia
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220 
IVA inc.

...Objetivo del curso: Nuevo curso Obligaciones básicas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, el cual surge a raíz... Aprende sobre: Inspección tributaria, Blanqueo de capitales, Prevención de blanqueo de capitales... Ver más

  • Curso subvencionado para trabajadores
  • A distancia
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Curso gratis
subvencionado por el Estado