Private Banking 2009 - el Evento Más Consolidado de Banca Privada en España

Programa

9.00 Recepción de los asistentes y entrega de la documentación

9.15 Apertura de la Sesión por el Presidente de la mañana

D. Luis Alberto Moreno Martín-Portugués Socio ACCENTURE

COMO SUPERAR EL ANNUS HORRIBILIS DE LA BANCA PRIVADA

9.30 Cuál está siendo el impacto de la crisis financiera internacional en el negocio de la Banca Privada en España: ¿en qué momento de la crisis nos encontramos?
•Qué transformaciones se están dando en el Private Banking a nivel internacional
•En qué escenario post-crisis nos encontramos
•Qué impacto tendrá la crisis en los modelos de negocio

D. Santiago Satrústegui Vicepresidente EFPA ESPAÑA Consejero Delegado ABANTE ASESORES

10.15 Hacia qué nuevos modelos de negocio y estrategias de mercado se dirige la Banca Privada en España tras esta crisis financiera y de confianza de los inversores
•Qué transformaciones se están dando en el negocio de Wealth Management para superar la crisis
•Cómo puede la Banca Privada mantener su competitividad en un entorno de crisis y recursos limitados

D. Luis Alberto Moreno Martín-Portugués Socio ACCENTURE

11.00 Café ofrecido por gentileza de DYSSEY

11.30 Qué nuevos mecanismos de control interno y de protección de los inversores tiene que desarrollar la Banca Privada para evitar el fraude, el riesgo reputacional y recuperar la confianza de sus clientes
•Qué nuevos mecanismos de control interno tienen que desarrollar la Banca Privada en las nuevas condiciones de mercado tras la crisis financiera
•Qué normas de conducta se deben poner en marcha para evitar casos de fraude a los inversores
•Cuáles son los principales riesgos que afectan a los Hedge Funds en la actual coyuntura de crisis financiera y cuáles son las mejores fórmulas de Risk Management

Dña. Mª José Gómez Yubero Directora de Inversores CNMV Presidenta del Subgrupo MiFID Nivel 3 Intermediarios CESR

COMPLIANCE & REGULATION EN BANCA PRIVADA 2009

12.15 Cuál es el desarrollo y contenido de la nueva Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales que traspone en España la III Directiva Comunitaria
•La integridad del sistema financiero como línea directriz
•Hacia un enfoque integrado de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Los cambios en el entorno regulatorio
La incorporación del criterio del riesgo: un nuevo paradigma de cumplimiento
La ampliación del ámbito de la prevención
La problemática del fraude fiscal
Los sujetos obligados: entidades financieras y profesionales...
•Las obligaciones de prevención y la gestión proactiva del riesgo
La diligencia debida como proceso integral
El control interno en las entidades.
•El examen externo de los procedimientos

Dña. Raquel Cabeza Pérez Consejero Técnico de la Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales DIRECCION GENERAL DEL TESORO Y POLITICA FINANCIERA MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

13.00 Estrategias ganadoras para las Bancas Privadas en un entorno de incertidumbre: enfoque de una gestora internacional

D. Michel Escalera Consejero Delegado CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT

13.45 Coloquio

14.00 Almuerzo ofrecido por gentileza de ACCENTURE

15.30 Apertura de la Sesión por el Presidente de la tarde

D. Jorge Bolívar Almela Socio Fundador TECHRULES.COM

NUEVAS CLAVES DE MANAGEMENT PORTFOLIO EN PRIVATE BANKING 2009

15.45 Qué pautas se están siguiendo para elaborar una cartera modelo para el cliente de Banca Privada ante la inestabilidad de los mercados
•Cómo está cambiando el perfil de riesgo del cliente de Banca Privada
•Cómo realizar un Asset Allocation para optimizar la gestión de las inversiones y el control del riesgo
•Cómo aplicar el Attribution
•Analysis para descomponer los resultados del proceso de gestión y saber cómo se han obtenido las rentabilidades
•Cómo informar al cliente de su posición integral de riesgo y las alertas por las que el gestor de Banca
•Privada se guía para el asesoramiento

D. Jaime Bolívar Almela Director General TECHRULES.COM
D. René de la Fuente Project Manager TECHRULES.COM

BEST PRACTICES EN ALTERNATIVE INVESTMENTS

16.30 Soluciones de inversión para Banca Privada ante el nuevo contexto de mercado

D. José Antonio López Jiménez Director de Derivados y Estructurados de Renta Variable de SG CIB para España SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING

17.15 Café ofrecido por gentileza de SOCIETE GENERABLE

17.45 Análisis del impacto de los últimos desarrollos regulatorios en el sector de las IICs y la Banca Privada
•Circular sobre el cálculo del valor liquidativo
•Orden Ministerial de utilización de derivados
•Circular sobre la información en informes periódicos
•Orden Ministerial y Circular de los depositarios
•Nuevas Categorías de Fondos

El Reto de UCITS: qué novedades introduce UCITS IV y cuál es su impacto en la comercialización de IIC
•Pasaporte comunitario para la gestión de Fondos
•Fusiones transfronterizas de Fondos
•Pooling de Activos

D. Angel Martínez-Aldama Director General INVERCO

18.30 Fin de la Jornada y clausura del Encuentro


Quién debe asistir

BANCA PRIVADA
· Gestor de Banca Privada
· Ejecutivo de Banca Privada
· Responsable de Banca Privada
· Director de Banca Privada
· Responsable de Inversiones y Responsable de Departamento Fiscal
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· Presidente
· Director General
· Director Financiero
· Responsable de Departamento Fiscal
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