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6ª Edición Curso Avanzado para Profesionales

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  • Cantoblanco
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FRAUDE FISCAL Y PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
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...(medios de pago) Remesas (transferencias de fondos) Sociedades pantalla (deportistas)... Aprende sobre: fraude fiscal, Delitos económicos, Prevención de blanqueo de capitales... Ver más

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...y a su vez convertirlas en fortalezas para mitigar el riesgo. Analizar casos prácticos -relacionados con casos reales- sobre las diferentes medidas... Aprende sobre: Delito Fiscal, Financiación del terrorismo, Agencia Tributaria... Ver más

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Curso Entramados Societarios y Titularidad Real PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

...2.1. Estructura de la propiedad o control. 2.2. Accionistas vs Administradores. 2.3. Titular real del medio político. 2.4. Titular real con riesgo reputacional... Aprende sobre: Derecho comparado, Prevención de blanqueos, Titularidad real... Ver más

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Taller de Diligencia Debida PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

...Analizar sus elementos principales, distinguiendo los formales de aquellos que constituyen su fundamento Estudiar el procedimiento de aceptación de un cliente... Aprende sobre: Diligencia debida, Evaluación Externa, Financiación del terrorismo... Ver más

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151-300 €
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TALLER DE ANÁLISIS DE OPERACIONES SOSPECHOSAS PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

...encuadrado en unos procesos ajustados a las características de cada una de las entidades obligadas. Analizar los procesos de detección, estudio... Aprende sobre: fraude fiscal, Delito Fiscal, Normativa bancaria... Ver más

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...Aplicación práctica Criterio de riesgo Diligencia debida y Política de aceptación de clientes Formulario KYC Procedimiento de recogida de información... Aprende sobre: Prevención de blanqueo de capitales, Política de aceptación de clientes, Herramientas Informáticas... Ver más

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...afectan al cumplimiento de sus obligaciones. -Compliance officers, responsables y resto de profesionales de los sujetos obligados que trabajan en temas... Aprende sobre: Delito Fiscal, Agencia Tributaria, Normativa bancaria... Ver más

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...de una forma efectiva. ¿Dónde nos encontramos y qué podemos hacer como sujetos obligados? Conocer de una forma directa y práctica las nuevas formas y canales... Aprende sobre: Agencia Tributaria, Operativa sospechosa, Financiación del terrorismo... Ver más

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Opiniones (1)

Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo

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Mónica F.
09/05/2016
Lo mejor Ha sido una experiencia increíble, llena de actividades de desarrollo académico.

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Profesora Titular del Departamento de Economía y Hacienda Pública, UAM

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