PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Cursos destacados

PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
FRAUDE FISCAL Y PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
FRAUDE FISCAL - BLANQUEO DE CAPITALES

...(medios de pago) Remesas (transferencias de fondos) Sociedades pantalla (deportistas)... Aprende sobre: Delitos económicos, Fiscalidad internacional, Administración Tributaria... Ver más

  • Curso
  • Nivel avanzado
  • Semipresencial en Madrid
  • 1 Día (4 horas lectivas)
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
Añadir al comparador
Ver más

1-150
PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo
10.0 1 opinión
PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
6ª Edición Curso Avanzado para Profesionales

...sujeto Obligado Francisco Córcoles, SEPBLAC. Análisis e investigación de las operaciones sospechosas, Francisco Córcoles, SEPBLAC. Taller de análisis de operaciones sospechosas... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Efectos económicos, Sistema de represión... Ver más

  • Curso
  • Cantoblanco
  • 5 Días (55 horas lectivas)
  • 27 de octubre de 2017
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
Añadir al comparador
Ver más

1.090 

CURSO PREMIUM

PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
FINANCIACION TERRORISMO PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Investigación Económico-Financiera

...y a su vez convertirlas en fortalezas para mitigar el riesgo. Analizar casos prácticos -relacionados con casos reales- sobre las diferentes medidas... Aprende sobre: Inteligencia financiera, Blanqueo de capitales, Operativa sospechosa... Ver más

  • Curso
  • Nivel avanzado
  • Madrid
  • 1 Día (4 horas lectivas)
  • 08 de noviembre de 2017
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
Añadir al comparador
Ver más

1-150
PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Curso Entramados Societarios y Titularidad Real PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

...2.1. Estructura de la propiedad o control. 2.2. Accionistas vs Administradores. 2.3. Titular real del medio político. 2.4. Titular real con riesgo reputacional... Aprende sobre: Grupo fiscal, Bases de datos, Prevención de blanqueos... Ver más

  • Curso
  • Madrid
  • Mayo
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
Añadir al comparador
Ver más

Precio a consultar
PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Taller de Diligencia Debida PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

...Analizar sus elementos principales, distinguiendo los formales de aquellos que constituyen su fundamento Estudiar el procedimiento de aceptación de un cliente... Aprende sobre: Herramientas Informáticas, Criterio de riesgo, Política de aceptación de clientes... Ver más

  • Curso
  • Madrid
  • 2 Días (8 horas lectivas)
  • Mayo
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
Añadir al comparador
Ver más

151-300
PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
TALLER DE ANÁLISIS DE OPERACIONES SOSPECHOSAS PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

...encuadrado en unos procesos ajustados a las características de cada una de las entidades obligadas. Analizar los procesos de detección, estudio... Aprende sobre: Normativa bancaria, Obligaciones fiscales, Delito Fiscal... Ver más

  • Curso
  • Nivel avanzado
  • Semipresencial en Madrid
  • 2 Días (8 horas lectivas)
  • 18 de octubre de 2017
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
Añadir al comparador
Ver más

301-500
PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Curso de Verano de la UAM

...Delitos relacionados con la corrupción en el ordenamiento jurídico español - 9:00 - MESA REDONDA (Prevención y lucha contra el uso inapropiado de los fondos públicos)... Aprende sobre: Delito Fiscal, Transparencia e información pública, Buen Gobierno... Ver más

  • Curso
  • Nivel avanzado
  • Cantoblanco
  • 3 Días (30 horas lectivas)
  • Julio
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
Añadir al comparador
Ver más

63 

Próximas convocatorias

PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo
10.0 1 opinión
PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
6ª Edición Curso Avanzado para Profesionales

...Medidas de diligencia debida. su aplicación. Margarita Rufas, SEPBLAC. Obligaciones de información. Análisis eficaz de la DMO. Margarita Rufas... Aprende sobre: Prevención de blanqueo de capitales, Sistema de represión, Efectos económicos... Ver más

  • Curso
  • Cantoblanco
  • 27 de octubre de 2017
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
Añadir al comparador
Ver más

1.090 

CURSO PREMIUM

PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Taller de Diligencia Debida PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

...Analizar sus elementos principales, distinguiendo los formales de aquellos que constituyen su fundamento Estudiar el procedimiento de aceptación de un cliente... Aprende sobre: Herramientas Informáticas, Evaluación Interna, Política de aceptación de clientes... Ver más

  • Curso
  • Madrid
  • Mayo
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
Añadir al comparador
Ver más

151-300
PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
TALLER DE ANÁLISIS DE OPERACIONES SOSPECHOSAS PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

...ubicación, clase de producto, etc.) 4.- El desarrollo del proceso de análisis 5.- La elección idónea de los elementos que deben operar en la toma de decisiones... Aprende sobre: Normativa bancaria, Obligaciones fiscales, Blanqueo de capitales... Ver más

  • Curso
  • Semipresencial en Madrid
  • 18 de octubre de 2017
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
Añadir al comparador
Ver más

301-500
PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
FINANCIACION TERRORISMO PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Investigación Económico-Financiera

...FT con los listados de Sanciones Financieras? 2.3 Casos prácticos 2.4 Formación, formación y formación. 3. LOS SUJETOS OBLIGADOS ANTE LA FT 3.1... Aprende sobre: Agencia Tributaria, Financiación del terrorismo, Operativa sospechosa... Ver más

  • Curso
  • Madrid
  • 08 de noviembre de 2017
Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
Añadir al comparador
Ver más

1-150

Opiniones (1)

Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo

M
Mónica F.
09/05/2016
Lo mejor Ha sido una experiencia increíble, llena de actividades de desarrollo académico.

A mejorar .

¿Recomendarías este curso? Sí.
¿Te ha ayudado esta opinión? (0)
Pregunta a los Antiguos Alumnos qué les pareció.

Su experiencia te será de mucha ayuda para decidirte.

Profesores

Carmen Del Pozo
Carmen Del Pozo
Compliance officer, BANKINTER

Dolores Dizy
Dolores Dizy
Profesora Titular del Departamento de Economía y Hacienda Pública, UAM

Equipo Docente
Equipo Docente
Profesor

Félix Pérez
Félix Pérez
Área de supervisión, SEPBLAC

Francisco Córcoles
Francisco Córcoles
Responsable de análisis SEPBLAC

Ver todos