TALLER DE ANÁLISIS DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

Curso

Semipresencial Madrid

301-500 €

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900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a Viernes de 9h a 20h.

Descripción

  • Tipología

    Seminario práctico

  • Nivel

    Nivel avanzado

  • Metodología

    Semipresencial

  • Lugar

    Madrid

  • Horas lectivas

    8h

  • Duración

    2 Días

El Seminario se plantea en dos sesiones, con un contenido desarrollado a partir de diferentes casos prácticos que serán propuestos por los ponentes, según su propia experiencia en los diferentes ámbitos funcionales de sus competencias.

Se analizarán las diferentes formas de identificación de las operaciones de riesgo, de determinación de aquellas que deben formar parte del sistema de generación de alertas para realizar el examen especial, y del propio examen especial, encuadrado en unos procesos ajustados a las características de cada una de las entidades obligadas.

Instalaciones y fechas

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Madrid
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Paseo de la Habana, 911, 28048

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A tener en cuenta

Analizar los procesos de detección, estudio, análisis y decisión de las operaciones que generan examen especial, como consecuencia de los cuales las entidades obligadas deben tomar decisiones que afectan al cumplimiento de sus obligaciones.

-Compliance officers, responsables y resto de profesionales de los sujetos obligados que trabajan en temas relacionados con la PBC y/o FT (bancos, inmobiliarias, entidades de pago, establecimientos financieros de crédito, entidades sin ánimo de lucro, ...)
-Responsables de riesgo.
-Profesores e investigadores.

Nuestros profesores universitarios y los profesionales del sector, miembros del claustro y alumnos, hacen del curso una fuente de conocimientos única y completa.

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Opiniones

Materias

  • Fiscalidad
  • Blanqueo de capitales
  • Fraude fiscal
  • Terrorismo
  • Financiación del terrorismo
  • Delito Fiscal
  • Agencia Tributaria
  • AEAT
  • Normativa bancaria
  • Obligaciones fiscales

Profesores

Carmen Del Pozo

Carmen Del Pozo

Compliance officer, BANKINTER

Francisco Córcoles

Francisco Córcoles

Responsable de análisis SEPBLAC

Temario

    Durante la primera sesión, y utilizando unos casos prácticos como elementos conductores del proceso, se abordarán las siguientes cuestiones:

1.- El proceso de identificación de las fuentes, internas y externas, que deber ser consultadas:

Con carácter obligatorio y recurrente. Aquellas que pueden ser automatizadas, y las que requieren intervención personal.

Con carácter ordinario, y según la clase de operación sometida a examen.

Con carácter extraordinario, para aquellos casos de especial relevancia.

2.- La metodología adaptada a las características concretas de la entidad obligada (sector, ubicación, clase de producto, etc.)

4.- El desarrollo del proceso de análisis

5.- La elección idónea de los elementos que deben operar en la toma de decisiones.

A la finalización de esa jornada se plantearán otros casos más complejos, que serán objeto de estudio y discusión en la siguiente sesión.

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